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191. 香港海关侦破史上最大洗黑钱案，涉逾30亿港元拘捕6人 [93%]

...包括4男、2女，年龄介乎25岁至62岁，其中5人属于同一家庭，他们涉嫌自2018年起先后开立100余个银行个人账户，处理6000多宗不寻常的大额交易，涉及来历不明的款项超过30亿港元。 胡伟军表示，被捕人士中还包括一名本地找换店持牌人，海关在其找换店内检获支票本、公司商业登记证、银行账单等大量证物，怀疑多间公司及不知名人士以找换店做掩饰清洗黑钱，以逃避海...

标签:洗钱 香港 发布日期:2020-09-14 05:14:25 Catid:565 Status:6

192. “下周回国”的贾跃亭表态：破产之后就回国！ [93%]

...是替公司担保的债务，自从被某债权人超额冻结(远远大于欠债总额)所有贾跃亭和乐视的资产及银行经营帐户已直接导致公司无法正常运营，直至乐视崩塌以来，截至目前贾跃亭先生已替公司偿还债务超30亿美金，待偿还债务总额约为36亿美金，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为20亿美金。 5。贾跃亭先生个人担保债务实现代偿还后，现实际借...

标签:贾跃亭 破产 乐视 发布日期:2019-10-15 10:38:10 Catid:1159 Status:6

193. 腾讯与老干妈纠纷最新进展！贵阳警方：3人伪造老干妈印章与腾讯签合同，已被刑拘 [93%]

...南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司名下价值16240600元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。 此外，法院裁判结果还指出，该裁定书送达后立即执行，如不服裁定，可申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。 据腾讯介绍，2019年3月，腾讯与老干妈公司签订了一份《联合市场推广合作协议》，腾讯侧投放资源用于老干妈...

标签:老干妈 腾讯 发布日期:2020-07-01 02:38:06 Catid:566 Status:6

194. 立规矩划界限守好百姓“虚拟钱袋子” [93%]

...，小嘉在某网络平台实名注册了直播账号，但注册后一直由小宜使用，直播收入打入小嘉名下银行账户，银行卡由小宜持有。在小宜的经营下，直播账号越做越火，拥有30.6万粉丝。 2020年1月31日，小宜向某公司申请变更案涉账号的实名认证信息，某公司变更实名认证信息为小宜。小嘉认为某公司与小宜恶意串通，严重侵犯其虚拟财产权益，将某公司与小宜告上法庭，请求...

标签: 发布日期:2022-10-14 10:51:45 Catid:1830 Status:6

195. 从事电信诈骗拟被纳入失信惩戒名单 [93%]

...导，有效管控风险，坚决堵塞漏洞。 要研究制定更加严格的管理规定，着力解决手机卡、银行卡等“实名不实人”问题。对从事电信网络诈骗犯罪及黑灰产业人员要纳入失信惩戒名单，依法采取惩戒措施。要健全完善并严格执行企业法人登记管理制度。 要组织相关部门对通讯、金融、网络等领域开展全行业、全领域的问题风险大排查，加强行业监管，明确处...

标签:黑名单 发布日期:2020-01-15 03:14:00 Catid:1830 Status:6

196. 电诈犯罪上升势头得到有效遏制 公安机关有力守护人民群众生命财产安全 [93%]

...所民警徐名川和辅警袁泽琪争分夺秒与骗子“抢时间”，先后前往受害者存款最多的两家银行办理银行卡挂失手续，并打印银行流水，成功对这名受害者的银行卡进行冻结止付。 “在电信网络诈骗案件中，大多数受害者是通过网上银行、手机银行等线上支付方式向诈骗犯罪分子转账。在预警过程中一旦发现交易有涉诈风险的账户，会实施交易到付延迟等措施，实...

标签: 发布日期:2024-12-26 11:22:58 Catid:1830 Status:6

197. 四大证券报纸及人民日报头版内容精华摘要(12月13日) [92%]

...数盈利增长，考虑到颇具吸引力的风险回报，看好中国股票。 加速布局理财子公司 中小银行从心动到行动 作为资管行业正本清源的产物，银行理财子公司将在资管市场上扮演重要角色。不少业内人士认为，设立理财子公司对城商行非常有利，是这些银行争夺异地业务的良机。但也有规模较大的城商行人士表示，未必全部是利好，因为成立独立法人公司后，银行内部...

标签: 发布日期:2018-12-13 07:48:17 Catid:487 Status:6

198. 腾讯把老干妈告了，却被告知遇到了个假的老干妈？ [92%]

...南明老干妈风味食品销售有限公司、贵阳南明老干妈风味食品有限责任公司名下价值16240600元的银行存款或查封、扣押其等值的其他财产。 此外，法院裁判结果还指出，该裁定书送达后立即执行，如不服裁定，可申请复议一次，复议期间不停止裁定的执行。 据媒体公开报道，腾讯与老干妈的交集或在于手游《QQ飞车》。2019年，《QQ飞车》手游与老干妈达成了全年的赛...

标签: 发布日期:2020-07-01 11:01:05 Catid:1830 Status:6

199. 万家乐面临退市危机 [92%]

...“草根投资”）首席律师。据公安通报，截至11月27日，“草根投资案”专案组已冻结292个银行账户，涉及资金超过2.3亿元。公开资料显示，陈环于去年12月29日起担任董事长。扬子晚报记者查询国家企业信用信息公示系统发现，2015年2月，草根投资注资5000万元成立浙江翰晟。当年5月，陈环及林国平分别出资4500万元、500万元接手浙江翰晟。2016年3月，广州蕙富博衍投资...

标签: 发布日期:2018-12-21 03:55:09 Catid:487 Status:6

200. “客服”来电关闭扣费“会员”？ 南京江北新区警方紧急止付223万元 [92%]

...公安局南京江北新区分局山畔派出所报警求助，称自己按照“平台客服”的指引操作后，银行卡里的钱不翼而飞。 民警张源一边安抚王女士的情绪，一边详细了解具体情况。原来，当天下午，退休在家的王女士接到一通陌生来电，对方声称其账户开通的“免密支付”存在风险，若不关闭，每月将自动扣除8000元保险费。由于对方准确报出了自己的个人信息，王...

标签: 发布日期:2026-04-10 03:49:06 Catid:2201 Status:6

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