大约有400项符合查询结果，库内数据总量为705,108项。（搜索耗时：0.0337秒） [XML]

191. 26岁女孩靠朋友圈“完美人设”借款1400多万，光美容就花了300多万…… [88%]

近期，浙江杭州临安公安破获一起集资诈骗案件，涉及被害人40余名，涉案金额高达1400万余元。 一名26岁的女生，2年内向身边的朋友、同学借款1400万余元，被抓时，卡里仅剩4万余元，钱去哪了？ 民警都不敢相信，在她公司的二层，全是新衣服，光是美容院的花费，就有300多万元......

标签:网络诈骗 发布日期:2020-05-18 03:53:00 Catid:1830 Status:6

192. 山东沂南县发展改革局：高质高效做好矿产资源价格认定工作 [88%]

...规可依、风险可控、责任到人。 二是提升素质、规范操作。涉矿产资源价格认定案件一般涉案金额大、要求高，在始终坚持严格依据相关法律法规和规范程序开展价格认定的基础上，不等不靠，鼓励认定人员在工作中学习专业知识、参加线上培训。针对认定人员矿产资源知识短板，价格认定人员向职能部门专业人员请教、收集同类案例进行对比研究等方式，努力提升工作...

标签: 发布日期:2022-05-24 03:06:58 Catid:26 Status:6

193. 刺破“优雅的迷局” [87%]

...rdquo;为由，继续骗取被害人展览费用。经初步查证，温港公司成立后已诈骗收藏爱好者80余人，涉案金额高达百万元。 今年7月19日，虹口警方在上海市公安局指导下，在逸仙路上的温港文化传媒有限公司内成功抓获宋某等33名犯罪嫌疑人，当场缴获银行卡、POS机、藏品鉴定书等涉案物品。目前，宋某等28人已被刑事拘留、1人被取保候审、另有4人待处，案件正在进一步侦查...

标签:公司 拍卖 温港 古玩 发布日期:2016-08-11 11:47:22 Catid:483 Status:6

194. 市场监管总局：加强优化反垄断监管执法，更好维护市场秩序 [87%]

...件警示示范作用，推动经营者签署行业的自律公约，依法对垄断风险进行提醒敦促，督促指导涉案企业合规整改，推动行业秩序不断优化。 二是做好经营者集中反垄断审查。2022年以来，市场监管总局审结经营者集中案件1900余件，附加限制性条件批准先声药业收购托毕西、万华化学收购烟台巨力等10起经营者集中案件，依法解除丸红公司收购高鸿公司100%股权案等案件的限...

标签: 发布日期:2024-08-16 04:08:53 Catid:566 Status:6

195. 医保骗保主体多元化手段多样化有关部门惩处力度加大 [87%]

...金。三是危害后果严重化。医保骗保犯罪行为隐蔽性强，部分案件时间跨度大、犯罪次数多、涉案金额高，严重损害了医疗保障制度的健康持续发展。 分析医保骗保犯罪案发原因，最高人民法院有关负责人表示，首先是法律意识不强，有的参保人对骗保的法律后果认识不清，认为只是一般违规行为，出于特定关系、减少医疗支出或获取利益，将医保卡借给他人使用或冒用...

标签:医保骗保 惩处力度 发布日期:2021-11-18 09:55:04 Catid:565 Status:6

196. 电子数据成案件突破口，揭秘繁华夜幕后的“佳丽贷” [87%]

...证方式难以查明事实，我们必须另辟蹊径。” 提前介入过程中，专案组发现案件多名涉案人员都谈到了微信联络、照片等问题，专案组敏锐地意识到电子数据可能成为本案的重要突破口。 可难题又随之而来。 在庞大的电子数据中搜寻证据无疑是大海捞针，为尽可能全面快速地梳理出有用信息，专案组首先指导公安机关根据各成员的地位、分工，划分出电子...

标签:佳丽贷 电子数据 诈骗 裸贷 发布日期:2020-11-13 11:57:53 Catid:1830 Status:6

197. 做好每件平凡事，就是非凡 郭承华从“门外汉”成为经侦战线“一把尖刀” [87%]

...眼皮下溜走。”2016年，一家名为上海允恩的公司将增值税专用发票开给上海十余家企业，涉案金额近千万元。郭承华带领专案组，在庞大繁杂的信息中逐步梳理出允恩公司实际控制人为江苏宝应籍人员沈某，其所控制的“开票公司”及个人名下账户多达200余个。通过“开票公司”的交易数据，专案组又厘清了8个虚开增值税专用发票犯罪团伙和3个虚开普通发票团伙，涉案...

标签: 发布日期:2018-09-17 08:45:14 Catid:478 Status:6

198. 去年超60人因内幕交易被罚 天威视讯涉案人数最多 [86%]

...出行政处罚。 “内幕交易等案件涉及人员范围和数量，快速增加。”证监会介绍，涉案人员呈现链条化、扩散化等特点，“不仅包括上市公司董事、监事、高管，还包括中介机构人员等”。 去年逾60人因内幕交易受罚 2014年，证监会发布了多起对内幕交易案件的处罚公告。据新京报记者统计，去年全年，共有超过60人因内幕交易受到证监...

标签:天威 内幕交易 视讯 人数 发布日期:2015-03-16 09:45:34 Catid:565 Status:6

199. 宝硕股份涉信披违规遭罚：原大股东占款4.37亿未披露 [86%]

...警告，并处以5万元罚款;对陈枝、申富平、何胜利给予警告，并分别处以3万元罚款。对徐云建涉案违法行为另行处理。　　杨兆全指出，对宝硕股份公司60万的处罚金额，是《证券法》规定的对虚假陈述处罚的上限。　　或引发大规模索赔诉讼风险　　在上述半年报中，宝硕股份称，因涉嫌虚假陈述，公司于2006年被证监会立案调查，2014年8月1日，公...

标签:宝硕股份 虚假陈述 披露义务 发布日期:2014-08-07 12:13:07 Catid:489 Status:6

200. 锻造失信惩戒“利剑” 助推社会信用体系建设 [86%]

...收违法案件信息公布办法（试行）》（以下简称《公布办法》）正式发布，要求对于达到一定涉案金额的偷税、逃税、骗税、抗税、虚开发票等违法案件信息予以公布。公布信息包括违法当事人的名称（姓名）、组织机构代码（身份证号码）、主要违法事实、相关法律依据、行政处理及处罚情况、实施检查单位等，标志着税收违法“黑名单”制度正式建立。 据税务...

标签:黑名单 税收 联合 发布日期:2018-04-13 03:10:27 Catid:1249 Status:6

相关搜索:

涉案金额巨大 涉案 金额 损失金额 2017销售金额 2017进口 金额