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191. “粉头可在北京买几套房！”明星应援产业链令人瞠目 [90%]

...在北京买好几套房。” 据媒体报道，去年9月，孟美岐粉丝团“山支数据组”因涉嫌利用应援打榜等名义进行非法集资，引发舆论关注，短短不到3个月时间内，该账号涉嫌诈骗金额合计高达几百万元。 有参与集资的孟美岐粉丝曾表示，该账号一年内曾参与和组织过至少200次粉丝集资活动，大多数理由是为了给艺人维护数据和购买专辑。此后，多名受害人向...

标签:明星应援 发布日期:2020-12-28 07:28:53 Catid:1830 Status:6

192. 去年起诉1万多名危害食药安全犯罪嫌疑人 [90%]

...围绕公共资源出让、国有企业改制、政府采购等重点领域，深入推进治理商业贿赂工作，查办涉嫌商业贿赂犯罪的国家工作人员4549人。　　加大惩治和预防工程建设领域职务犯罪力度，在招标投标、资金管理、质量监管等环节查办职务犯罪8173人;在全国范围内选择100个重大工程建设项目进行专项预防，会同有关单位共同防控廉政风险。依法惩治金融诈骗、合同诈骗、内幕...

标签:曹建明 起诉 犯罪嫌疑人 安全 制售 发布日期:2014-03-11 12:47:32 Catid:165 Status:6

193. 网贷平台：体系缺失埋“祸根” [89%]

...设立之初，就是想通过高息揽储，奔着诈骗投资人而来。三是沉淀资金管理信息不透明，涉嫌非法集资。在网贷平台中，投资方将资金打入平台账户往往会使平台沉淀一定量的资金，对于资金的使用投资者无从知晓。资金使用信息不透明，再加上监管仍属空白，这导致沉淀资金极有可能被挪作他用，如用于平台其他业务，包括各种理财产品、房地产投资等。除了挪用资金...

标签:平台 风险 贷款 发布日期:2013-11-28 07:07:43 Catid:565 Status:6

194. 徐汇召开2018年金融稳定工作会议 [89%]

...会议精神，区打非办通报了2018年上半年徐汇区金融风险防范和打击非法金融工作情况、布置区涉嫌非法集资广告咨询信息排查清理活动相关工作，区公安分局、信访办、市场监管局、龙华街道、天平街道等单位进行了工作交流。在对下一阶段工作部署时，区领导强调，一是认识要不断提高，党的十九大将防范化解重大风险作为三大攻坚战之首，徐汇要提高政治站位，把思想统...

标签: 发布日期:2018-08-14 10:48:16 Catid:478 Status:6

195. ICO监管料持续加码 [89%]

...甜露认为，随着多国政府加大虚拟货币监管力度，境外交易平台可能随时被取缔。许多ICO行为涉嫌非法集资、非法发行证券及非法发售代币票券等违法犯罪活动。 中国人民大学法学院副院长杨东表示，化解ICO与虚拟货币监管难题必须“疏堵结合”。对于这些“出海”的ICO项目，仍应加强监管。其中包括，加强账户监管，通过监管账户，实现对监管数据的触达...

标签:监管 金融 ico 加强 发布日期:2018-02-18 10:33:54 Catid:1161 Status:6

196. 上海鸿翔银票网实际控制人易某某向上海警方自首 [89%]

...活动因资金链断裂，已无法向投资人进行兑付。据此，长宁分局立即开展立案侦查，目前已对涉嫌非法集资犯罪的易某某及该公司涉案的多名高管依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。公安机关请银票网投资受损群众至户籍所在地或居住地公安机关报案、登记信息、提供证明材料。

标签: 发布日期:2018-07-07 09:51:26 Catid:478 Status:6

197. 安邦原董事长吴小晖今日开庭受审 [89%]

....chinadevelopment.com.cn/2018/0328/1522227716477.png" border="0" alt="1" /> 公诉人宣读起诉书中指控吴小晖涉嫌集资诈骗罪。 2011年，吴小晖隐瞒对产业公司（吴小晖个人所有和实际控制的公司）的实际控制关系，通过产业公司控股安邦财产保险股份有限公司、安邦集团后，以安邦财险为融资平台，指令该公司开发投资型保险产品并主导产品设计，授意制作虚假财务报表、宣传折页等...

标签: 发布日期:2018-03-28 05:02:16 Catid:1161 Status:6

198. P2P大潮退去 动真格的监管很有必要 [88%]

...，更多的P2P平台虚构借款标的以自融，叠加超高额利息从而最终落入庞氏骗局。甚至不少平台涉嫌新型传销骗局，将“45天投资翻倍，一年可获十倍收益”的标语打在官网首页（沃客，创始人小学文化程度），令人错愕。 顶级地标写字楼，美女业务员，明星代言，知名电视节目冠名，广告深入普通人每一个生活场景，各P2P无非标配或者高配。和房产中介的行业壁垒...

标签:p2p平台 发布日期:2018-07-10 08:55:17 Catid:1159 Status:6

199. 北京龙华贷被疑“跑路” 专家称网贷存巨大风险 [88%]

...龙华贷被投资者怀疑跑路了，而这家平台8月6日才刚刚上线。去年以来，P2P平台经营不善倒闭、涉嫌诈骗、非法集资、老板跑路等案件屡见不鲜，对于投资P2P的投资者来说，如何谨慎选择投资平台成为投资前的必修课。 　　郑先生今年32岁，在北京一家IT企业工作。考虑到孩子未来上学的因素，他跟爱人决定，一步到位，换一个学区房。他和爱人看上了海淀区一套88平...

标签:平台 投资 p2p 发布日期:2014-08-18 03:54:41 Catid:565 Status:6

200. 发改委等11部门严禁虚拟货币挖矿项目！挖矿被正式列为淘汰类产业 [88%]

...易提供信息中介和定价服务、代币发行融资以及虚拟货币衍生品交易等虚拟货币相关业务活动涉嫌非法发售代币票券、擅自公开发行证券、非法经营期货业务、非法集资等非法金融活动，一律严格禁止，坚决依法取缔。对于开展相关非法金融活动构成犯罪的，依法追究刑事责任。 《通知》要求，金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金...

标签: 发布日期:2021-09-26 03:22:15 Catid:26 Status:6

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