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191. 新突破！平安银行量子计算斩获2023 IDC大奖 [100%]

...="500" style="border: 0px;" /> 此次平安银行脱颖而出，斩获大奖的项目是量子计算在反欺诈、反洗钱的探索应用，这也是国内金融机构首次将量子算力用于反欺诈、反洗钱的算法研究。 平安银行在早前深度自研的基础上，确立了量子计算可落地的金融场景，与量子计算龙头企业本源量子共同研究传统算法到量子算法的转化与实践，在未来量子计算机真机实现商业化落地之...

标签: 发布日期:2023-09-12 10:30:43 Catid:1940 Status:6

192. 人保寿险泰顺支公司开展“美好生活 民法典相伴”金融普法宣传活动 [100%]

为进一步提升群众金融素养，增强全民反洗钱、防非法集资意识，切实守护群众金融合法权益，近日，人保寿险泰顺县支公司积极响应号召，参与由泰顺县总工会牵头在泰顺县宪法广场举办的“美好生活 民法典相伴”主题金融普法宣传活动，以专业行动践行“人民保险，服务人民”的初心使命，为群众送上精准、实用的金融普法服务。 活动现场，人保寿险...

标签: 发布日期:2026-05-28 06:20:45 Catid:1940 Status:6

193. 李强主持召开国务院常务会议 [100%]

...虑的汇报 讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》 新华社北京1月22日电　国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议，研究全面推进乡村振兴有关举措，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，听取资本市场运行情况及工作...

标签: 发布日期:2024-01-23 09:33:29 Catid:565 Status:6

194. 黑客勒索要比特币，绝不是你想的“赎金”那么简单 [100%]

...uo;赎金”，而真正希望得到的是上个头条，搞个大新闻？“因为这次勒索根本就没有一个洗钱的环节，勒索是不成立的。”亓兵说。 “如果你熟悉比特币的发展历程的话，会发现一个问题。”亓兵认为，此前比特币的上涨都伴随着新闻的大量报道和传播，而这段时间比特币已达到了历史最高值，若全球比特币的大庄家联手，炮制新闻，便可借势炒高比特币...

标签:交易 区块 比特币 发布日期:2017-05-21 10:55:00 Catid:565 Status:6

195. 助力全球买卖家跨境贸易便利化，XTransfer国际化服务全球上线 [100%]

...贸生意的关键一步，就是跨境支付。相对于大型企业有传统银行的贴身服务，由于近年全球反洗钱合规监管力度持续加强，中小微外贸企业则面临着开户难、收款难、成本高等难题。XTransfer为中小微外贸企业量身打造了B2B外贸金融全功能平台，提供包括外贸跨境收付款、本地收付款、汇兑服务、风控服务、理财、融资和客户管理等在内的综合解决方案，让中小微企业享受到和...

标签: 发布日期:2024-01-30 02:56:16 Catid:1940 Status:6

196. 陈伟才：电信诈骗 运营商和银行是帮凶 [100%]

...p>　　01　　股东(团伙总头目) 负责出资、组建话务团伙、购买改号网络电话线路，购买洗钱、取款公司的“有偿取款服务”，并操控各分支团伙实施诈骗。　　02　　话务团伙 负责建话务窝点，招聘培训话务人员、物色雇佣网络电话技术人员、对接改号网络电话线路。通过电话诈骗，得逞后向洗钱、取款公司传递信息。　　03　　洗钱、取款...

标签:电信 诈骗 银行 发布日期:2014-03-12 06:40:50 Catid:1159 Status:6

197. “鸟粪”没了，这个国家濒临崩溃！帮俄黑帮洗钱700亿，帮澳建“监狱”，只为钱 [100%]

...疑的暴发致富的方案。被时代盛行的金融自由化浪潮所推动，这个岛屿变成了一个重要的洗钱避难所。在1990年代末期的一段时间里，瑙鲁是大约400所幽灵银行名义上的“家”，它们几乎完全不受监控、监督、税收和监管的限制与妨碍。在瑙鲁登记空壳银行这件事，在俄罗斯的黑帮中特别流行，据报道，他们在瑙鲁洗钱的金额高达惊人的700亿美元（要知道，按...

标签: 发布日期:2018-10-28 01:48:13 Catid:483 Status:6

198. 度小满2023年ESG报告：为38万人提供电诈防范提醒服务 [100%]

...构建全面细致的合规管理体系，全方位守护用户数据与隐私安全，保护知识产权，积极履行反洗钱和反电信诈骗等义务。2023年，度小满为38万余人提供电诈防范提醒服务，并持续开展反诈宣传活动，累计覆盖2,500余万人次。 近年来，AI大模型等新技术不断创新，既为消费者权益保护提供便利，也对数据安全和个人信息保护带来挑战。在此背景下，度小满发挥技术优势，持...

标签: 发布日期:2024-05-16 02:38:16 Catid:1940 Status:6

199. 是非比特币：走在十字路口 [100%]

...的。” 　　而外界总结比特币交易最让监管层担心的有两点：一是资金安全，二是反洗钱压力。 　　比特币交易火热时，国内仅一家比特币交易平台一天的交易量就突破10万个比特币，这相当于一天几亿甚至十几亿人民币的交易额。而与此同时，卷款跑路、黑客攻击……鱼目混杂的比特币交易平台引起的“人间蒸发”的安全问题不在少数。 　...

标签:交易平台 发布日期:2014-04-02 05:45:17 Catid:565 Status:6

200. 普及金融知识 共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展“金融知识普及月”系列活动 [100%]

...了业务办理的便民绿色通道，同时配置专业服务人员和基础服务设施。此次宣传活动同时与反洗钱宣传月联动开展，拍摄“荷您说风险”警示短片，揭露洗钱风险的常见骗术，为广大保险消费者做风险警示。 9月13日，天津分公司全员借助早、夕会时间共同观看了红色金融史宣传短片，将金融知识学习和党史学习教育工作紧密结合，营造学习红色金融史的良好氛围，...

标签: 发布日期:2021-09-24 04:04:57 Catid:1940 Status:6

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