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191. 度小满2023年ESG报告：为38万人提供电诈防范提醒服务 [100%]

...构建全面细致的合规管理体系，全方位守护用户数据与隐私安全，保护知识产权，积极履行反洗钱和反电信诈骗等义务。2023年，度小满为38万余人提供电诈防范提醒服务，并持续开展反诈宣传活动，累计覆盖2,500余万人次。 近年来，AI大模型等新技术不断创新，既为消费者权益保护提供便利，也对数据安全和个人信息保护带来挑战。在此背景下，度小满发挥技术优势，持...

标签: 发布日期:2024-05-16 02:38:16 Catid:1940 Status:6

192. 普及金融知识 共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展“金融知识普及月”系列活动 [100%]

...了业务办理的便民绿色通道，同时配置专业服务人员和基础服务设施。此次宣传活动同时与反洗钱宣传月联动开展，拍摄“荷您说风险”警示短片，揭露洗钱风险的常见骗术，为广大保险消费者做风险警示。 9月13日，天津分公司全员借助早、夕会时间共同观看了红色金融史宣传短片，将金融知识学习和党史学习教育工作紧密结合，营造学习红色金融史的良好氛围，...

标签: 发布日期:2021-09-24 04:04:57 Catid:1940 Status:6

193. “鸟粪”没了，这个国家濒临崩溃！帮俄黑帮洗钱700亿，帮澳建“监狱”，只为钱 [100%]

...疑的暴发致富的方案。被时代盛行的金融自由化浪潮所推动，这个岛屿变成了一个重要的洗钱避难所。在1990年代末期的一段时间里，瑙鲁是大约400所幽灵银行名义上的“家”，它们几乎完全不受监控、监督、税收和监管的限制与妨碍。在瑙鲁登记空壳银行这件事，在俄罗斯的黑帮中特别流行，据报道，他们在瑙鲁洗钱的金额高达惊人的700亿美元（要知道，按...

标签: 发布日期:2018-10-28 01:48:13 Catid:483 Status:6

194. 网售“特价”机票诈骗团伙落网 称“成功率是10%” [100%]

...男子汪某科伙同李某(另案处理)组建了一个诈骗团伙。该诈骗团伙内设有网络技术组、话务组、洗钱组等小组，通过设立诈骗网站推销“特价”机票的方式，冒充票务中心客服人员，骗取他人的购票款及银行卡内存款。 汪某科作为话务组负责人，在海南省澄迈县一农场内租用了一间平房作为窝点。汪某科购买了作案所需的电脑、网银密码卡等工具，并通过QQ，向在广...

标签:诈骗 机票 发布日期:2016-11-10 10:16:30 Catid:1159 Status:6

195. 是非比特币：走在十字路口 [100%]

...的。” 　　而外界总结比特币交易最让监管层担心的有两点：一是资金安全，二是反洗钱压力。 　　比特币交易火热时，国内仅一家比特币交易平台一天的交易量就突破10万个比特币，这相当于一天几亿甚至十几亿人民币的交易额。而与此同时，卷款跑路、黑客攻击……鱼目混杂的比特币交易平台引起的“人间蒸发”的安全问题不在少数。 　...

标签:交易平台 发布日期:2014-04-02 05:45:17 Catid:565 Status:6

196. 自贸区为中国经济“升级”释放巨大制度红利 [100%]

...区相关的金融细则密集发布。2014年2月28日央行上海总部发布“外汇管理细则”、“反洗钱细则”。此前，分别发布了第三方机构跨境人民币支付、扩大人民币跨境使用、小额外币利率存款上限放开三项金融细则。 　　“外汇管理细则”的发布体现了大幅度简化外汇管理的审批流程、简政放权的特点，可视为中国通过上海自贸区推动资本项目可兑换的趋...

标签:自贸区 发布日期:2014-03-03 11:57:50 Catid:165 Status:6

197. 合规工作的数字化之路——以德邦证券为例 [100%]

...> 在当前的合规考核系统中，我们不仅关注公司内部的合规操作，还将其设计理念延伸到了反洗钱考核中。这一举措确保了公司在反洗钱工作中的执行力度和专业水平。反洗钱考核与合规考核采用了相同的设计语言，确保了两者的统一性和连贯性。 经过对日常反洗钱工作的深入分析，我们总结出了31条关键的考核指标。这些指标全面覆盖了反洗钱工作的各个方面，包括...

标签: 发布日期:2024-09-23 06:36:15 Catid:1940 Status:6

198. 4·15全民国家安全教育日：金融安全宣传进校园 筑牢雪域平安防线 [100%]

...、宣传资料发放、一对一现场咨询答疑等形式，聚焦国家安全核心要义，围绕反电信诈骗、反洗钱、反假币、存款保险等金融安全重点内容，为过往师生进行细致全面的讲解。针对学生群体网络使用率高、易遭遇电信诈骗的特点，工作人员结合近期真实典型案件开展精准普法，切实提升广大师生的金融风险防范意识和应急处置能力。

标签: 发布日期:2026-04-16 05:29:12 Catid:1940 Status:6

199. 起底电信诈骗：“零门槛”入行 “傻瓜式”作案 [100%]

...还发现，电信诈骗、网络赌博等网络犯罪团伙所需的服务器搭建、假身份信息、受害者信息、洗钱甚至诈骗“剧本”均有专业“黑灰产业”商家提供，专业团队渗透到犯罪活动的每个细微环节。 公安部10月公布的数据显示，今年以来，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名；累计封堵涉诈域名网址21万个，拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗...

标签:电信 发布日期:2020-11-24 01:08:41 Catid:1830 Status:6

200. 鼎和保险多措并举开展“五进入”金融教育宣传活动 [100%]

...好生活 陕西分公司延安中支采取线上与线下相结合方式，向广大金融消费者宣传反洗钱、防范非法集资、防范电信网络诈骗等金融知识。通过发放宣传折页、现场宣讲等方式向广大居民宣传金融知识。 江西分公司前往社区开展“进社区”宣传活动，工作人员通过现场讲解、提供咨询、互动问答等方式，向社区居民普及金融知识，解答民众困惑。重点提...

标签: 发布日期:2023-09-28 08:47:23 Catid:1940 Status:6

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