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191. 民间借贷有了“紧箍咒” 严厉打击暴力催收 [81%]

...资金发放民间贷款；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款；套取金融机构信贷资金，再高利转贷；面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。同时，《通知》要求，严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。 李...

标签:民间 借贷 非法 金融 发布日期:2018-05-11 04:06:17 Catid:1263 Status:6

192. 金融监管总局：加强科技型企业全生命周期金融服务 [80%]

...企业贷款差异化“三查”，加强科技型企业风险监测预警，强化资金用途监控，防范资金套取和挪用风险。同时，银行保险机构要建立稳健的业务审批流程，强化业务合规性审查，坚决防止监管套利，严禁银行机构违规开展股权投资业务。

标签: 发布日期:2024-01-16 12:22:02 Catid:565 Status:6

193. 警方“平安课堂”进校园 新生第一课学如何防诈骗 [80%]

...风险，虚拟交易中极容易发生在本金支付后被骗的情况，虚假刷信誉本就是违法行为。 3.套取身份证银行卡信息诈骗：在兼职及免费赠送各类礼品活动中，以入会或填写信息表等理由骗取学生银行卡、身份证、手机号码及验证码等个人信息，转账骗取钱财。 防范措施：只要涉及到找你要验证码的电话或者非正式网银银行网页填写验证码的，一律为诈骗。记住，守住...

标签:诈骗 电话 学生 同学 发布日期:2016-09-12 10:08:27 Catid:575 Status:6

194. 银联拟下月出台细则规范代理商 将建黑名单 [80%]

...授权完成交易需在预授权金额115%范围内予以付款承兑的业务特性，与部分特约商户勾结，非法套取发卡银行额外信用额度。　　信用卡预授权套现也引起了监管层的注意。今年3月，央行要求8家支付机构4月1日起停止发展新商户。《每日经济新闻》记者从一些被叫停的支付机构获悉，目前清查已近尾声，在一两个月内或将恢复新增商户受理工作。　　而据记者了解，...

标签:银联 代理商 发布日期:2014-06-11 10:09:41 Catid:565 Status:6

195. 警惕！海外借疫情诈骗的套路，都在这了…… [80%]

...拨打110后请其协助转接反诈中心。 除此之外，还有骗徒借用美国政府在疫情期间派钱计划套取个人信息；以“航班因控制新型冠状病毒肺炎疫情已被取消，办理退改签可获赔偿”为由盗刷信用卡；冒用医院或慈善基金会等名义，利用大家的同情心理进行诈骗…… 随着新冠肺炎疫情的进一步扩散，这类诈骗数量还会继续上升。犯罪分子善于利用人们在疫...

标签:诈骗 疫情 发布日期:2020-03-24 10:09:00 Catid:1855 Status:6

196. 审计署:国土部7单位违规发津贴等1.25亿 [79%]

...奖金等，其中2013年1758.87万元。 　　2012年至2013年，所属设计院等8家单位以虚假票据报销套取资金570.83万元，用于会议费、招待费和发放职工奖金等，其中2013年145万元。 　　对这些问题，林业局正组织整改，所属设计院、规划院、工作总站、北京林业机械研究所分别追回部分“小金库”资金387.86万元、68.84万元、12.02万元、5.99万元。 　　违规兼职

标签:国土部 审计 财政收支 发布日期:2014-06-26 03:09:01 Catid:565 Status:6

197. 盗版网站自制软件“搬”小说，日均非法获利近六万 [79%]

...窝点，否则整个抓捕就可能前功尽弃。办案民警立即联系该公司员工，以快递无人签收为由，套取了新的办公地址。16时许，民警赶到新窝点，将正在复制粘贴的团伙成员全部控制，所有涉案人员无一漏网。警方共抓获犯罪嫌疑人11名，查控涉案服务器12台，查扣涉案电脑15台，冻结涉案账户4个。所有侵权窝点作案现场、作案工具全部固定，所有服务器数据全部查控。...

标签: 发布日期:2018-11-11 06:48:30 Catid:483 Status:6

198. 辽宁出台《改革完善医疗卫生行业综合监管制度实施方案》 [79%]

...水卫生、学校卫生、托幼机构卫生、新生儿疾病筛查等公共卫生服务的监管。严厉打击骗取、套取公共卫生资金行为。 9.加强健康产业监管。探索针对医疗卫生与养老、旅游、互联网、健身休闲、食品等领域融合产生的新产业、新业态、新模式的监管政策、实施标准和监管办法，不断提高对新兴健康产业的监管能力，建立鼓励发展和有效规范相结合的审慎监管机制。

标签:医药卫生体制改革 发布日期:2019-12-11 05:00:02 Catid:565 Status:6

199. 32城银行房地产业务迎专项检查：违法挪用资金流入房地产行业等行为将被严查 [78%]

...个人住房贷款管理情况。四是住房租赁贷款方面。包括与住房租赁企业合作情况，被中介机构套取银行信用问题，租赁贷款被挪用问题，为中介机构、住房租赁企业等扰乱租赁市场行为提供资金情况。 在房地产业务风险管理方面，重点检查房地产行业风险预警和评估体系建设以及贷后风险管理情况；房地产相关制度是否健全、审慎和有效，房地产业务领域的数据治理是否...

标签:银行房地产业务 发布日期:2019-08-10 10:53:04 Catid:565 Status:6

200. 医改十年交出亮眼成绩单 已步入“深水区”三大难题待攻克 [78%]

...问题非常突出。 公立医院逐利机制尚未消除。近年来，媒体时有曝出医疗机构过度医疗、套取医保资金等负面信息。有的公立医院给医务人员设定创收指标，有的将收入与药品、耗材、医学检查等业务收入直接挂钩。尽管新医改致力于破除“以药养医”的陋习，但仍然存在变相逐利的情况。 从实践来看，破除“以药养医”的恶性循环，单靠调整药价还远...

标签:医改 发布日期:2019-08-29 04:31:49 Catid:565 Status:6

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