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191. 信用建设示范区典型经验 | 重庆江津区：筑牢信用基石 引领诚信风尚 [100%]

...制度，统筹推进全区社会信用体系建设。 （二）完善顶层制度设计，确保政策合法合规 2017年，印发《江津区关于加快推进社会信用体系建设的实施意见的通知》，推动建立分工明确、监管有力、竞争有序、运行安全、体系完善、功能齐备、服务高效的社会信用体系框架和运行机制。从2018年开始连续四年制定出台《江津区社会信用体系建设工作要点及任...

标签: 发布日期:2021-12-09 11:09:28 Catid:1955 Status:6

192. 无证经营支付业务进入“倒计时”，“清扫”行业乱象进行时 [100%]

...钥与网络支付接口管理、交易处理、资金结算、客户备付金管理与账户开立、账户开立与使用合规性、内部过渡账户开立情况、收单外包业务管理、代收付业务开展情况、防范电信网络新型违法犯罪的各项责任履行情况、风险事件处置情况等多个内容。    央行重申严格执行支付监管准入，整肃支付行业乱象    事实上，去年以来，...

标签: 发布日期:2017-12-06 08:02:43 Catid:478 Status:6

193. 毕马威发布2018中国领先金融科技企业50榜单 [100%]

...技正在从实验室迅速走向行业实战，促进了智能风控、智能保险、智能投研、智能客服、智能合规等各个领域科技应用的升级发展。 毕马威亚太区金融业主管合伙人李世民（Simon Gleave）分析说，尽管金融科技加速推动了中国金融业的发展，但创新带来的挑战和机遇始终并存。众所周知，金融业风险具有重大的负外部性，因此合法依规，把控风险，是金融行业长期持续健康...

标签:毕马威 发布日期:2018-12-29 10:11:03 Catid:1519 Status:6

194. 天津金城银行召开2017年度工作会议 [100%]

...人民银行《金融电子化》评为“2016年度金融行业科技创新突出贡献奖”。在风险管理、合规经营、人才队伍建设、IT体系建设及运营管理等领域天津金城银行也不断探索适应自身特色化的经营模式，为今后的可持续发展奠定了坚实的基础。 2017年在强化执行，凝心聚力的基础上，天津金城银行将继续聚焦细分市场，深化创新传统银行业务，同时将增强互联网运营意识...

标签:天津金城银行 创新 工作 发布日期:2017-02-21 06:17:48 Catid:565 Status:6

195. 2P平台又多又乱，如何找到可靠合规的那一个？ [100%]

...者仍然“前仆后继”地涌入其中。这次我们就来谈谈，诸多散户投资人，如何识别出靠谱合规的P2P平台。 【真假P2P之辨】 网络借贷（P2P）的法律界定早已明确，即“个体和个体之间通过互联网平台实现的直接借贷。”而在P2P发展历程中，“线下理财”以P2P、互联网金融、金融科技自居而大行其道，究其实质，该类机构： 1. 缺失&ld...

标签:信息 披露 机构 业务 网贷 发布日期:2018-04-28 03:30:00 Catid:484 Status:6

196. 罚没2.95亿 邮储票据“变形记” [100%]

...据案件的处罚，又一桩涉案金额达数十亿元的票据案由此浮出水面。业内人士认为，加强银行合规检查及推动电子票据进一步发展等，是对走形的票据操作纠偏的重要方法。 再现亿级罚单 继广发银行侨兴债事件和浦发银行成都分行批量造假掩盖不良，在近期分别引来银监会数亿元罚单后，银监会再次“亮剑”。根据银监会1月27日的公告，近日银监会统筹协调...

标签: 发布日期:2018-01-29 09:01:00 Catid:482 Status:6

197. 未批先建煤矿将获合法“户口” [100%]

...。而在中国人民大学经济学院教授聂辉华看来，当违规行为出现时，客观上可能由于规定本身合规但不合理，比如审批时间太长，也影响了良好营商环境的形成。 赵硕告诉记者，煤炭固定投资巨大，动辄十几亿元甚至更多，加上煤矿建设周期长，一般至少需要2年。考虑到时间成本，又认为办手续基本问题不大，不少企业就会存在侥幸心理，一边建设一边办理相关手...

标签:煤矿 项目 煤炭 建设 发布日期:2017-07-06 09:19:14 Catid:25 Status:6

198. 2017年第一批易地扶贫搬迁中央预算内投资189亿 [100%]

...扶贫搬迁中央预算内投资管理办法》等规定，强化事前审核、事中监督、事后考核，确保投资合规、高效使用。做好中央预算内投资与农户自筹、省级投融资主体承接各渠道资金的衔接，统筹产业发展、就业培训、劳务输出等扶持资金，做好搬迁群众后续脱贫发展工作，防范并及时处置搬迁安置过程中的各类风险，确保搬迁一户、脱贫一户。 2017年共计划下达易地扶贫搬...

标签:异地扶贫搬迁 发布日期:2017-03-16 06:36:21 Catid:26 Status:6

199. 深交所实施监管新举措 现场检查专治“疑难杂症” [100%]

...>聚焦“忽悠式”重组、关联交易、信披违规等问题 深交所专司现场检查监管职能的合规检查部成立不足一年，但从近期的三起典型案例来看，现场检查在打击“忽悠式”重组、切断关联交易利益输送和防控债市风险等方面的威力已经初步显现。 深交所相关负责人表示，未来将以问题和风险为导向，聚焦重点领域和市场关切的问题，联合证监会派出机构...

标签: 发布日期:2018-03-28 08:45:00 Catid:479 Status:6

200. 银保监会27个月 开具1.17万张罚单 [100%]

...过了之前10年（120个月）的总和。 “实际上，总行层面对于下属分支机构展业的合规性也十分重视，但是确实在分支机构的具体操作层面，有动作变形。”某中小银行人士对《证券日报》记者表示，“有一些是专业性问题，有一些是利益驱动问题”。 中国人民大学法学院教授刘俊海在接受《证券日报》记者采访时首先点赞了监管的力度和精准度，同...

标签:银保监会 罚单 发布日期:2019-08-09 10:17:26 Catid:565 Status:6