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191. 兰州安宁：禁毒反邪扫黑恶 稳定团结促和谐 [100%]

...会保护自己及防毒拒毒的基本知识。同时普及邪教和毒品危害、防毒常识、以及反邪教和禁毒相关的法律法规，积极地向群众宣讲打击黑恶势力的有关法律常识，并号召广大人民群众踊跃检举、揭发涉黑涉恶犯罪行为，强势开展扫黑除恶专项斗争，共建和谐社会。 三是通过谈心谈话筑牢思想防线。社区召开扫黑除恶专项斗争工作集体谈话会，邀请辖区党员和群众共同参与...

标签:兰州安宁 禁毒反邪 发布日期:2020-05-27 11:28:03 Catid:1828 Status:6

192. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [100%]

...行的。企业和个人无需额外履行报告手续，实际办理业务过程中几乎感受不到新的管理办法中相关规定的要求。 新管理办法中对大额交易报告的规定，不影响企业和个人正常外汇业务办理，不改变境内个人年度购汇便利化额度，不涉及个人外汇业务政策调整。也就是说，金融机构按规定报送大额交易报告，不会对企业开展经营、投资活动和个人留学、海外购物、旅游等活...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

193. 积极守护未成年人健康成长，《蛋仔派对》持续落地反诈活动 [100%]

...泛关注，同时也获得了权威机构的认可与赞赏，并吸引到公安部刑侦局、江苏刑侦等加入参与相关内容的传播，共同扩大全民反诈普法的影响力。 早在之前，《蛋仔派对》就将每年三月定为“蛋仔守护月”，并联合北京市网信办、上海网警、杭州市公安局反诈...

标签: 发布日期:2024-08-09 04:15:23 Catid:1940 Status:6

194. 护航开学季 海尔消费金融科普反洗钱知识 [100%]

...落入洗钱陷阱，海尔消费金融建议学生们应该做到以下几点： 增强法律意识：了解反洗钱相关法律法规，认识到参与洗钱活动的严重性。 保护个人信息：不要随意透露个人银行账户信息，不将账户出借给他人使用。 警惕诱惑：对于任何看似有利可图的交易或投资，保持警惕，不贪图小利。 核实信息来源：接到要求转账或提供个人信息的电话、短信或网络...

标签: 发布日期:2024-09-02 05:42:12 Catid:1940 Status:6

195. 央行联手保监局反洗钱 险企客户信息不实受罚 [100%]

...另一财险公司西安市阎良支公司罚款26.5万元。处罚事由皆为违反《中国人民共和国反洗钱法》相关规定。 根据行政处罚内容，上述险企违反的《反洗钱法》相关规定包括：未按照规定履行客户身份识别义务，未按照规定保存客户身份资料和交易记录，未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。 同时，中国人民银行喀什地区中心支行对某人身险公司新疆喀什中...

标签:客户 信息 规定 身份 发布日期:2018-01-11 09:01:00 Catid:482 Status:6

196. 反诈数字化，实在智能“反诈数字干警”劝阻止诈 [100%]

...令发出之前，民警需要先从国家反诈大数据平台上获取诈骗线索，再切换到其他平台获取线索相关的人员信息、涉案信息、案件信息，生成线索研判报告，最后才形成预警信息，发出预警劝阻。整个过程耗时耗力，且容易漏输、输错，在多案并发时，极易增加因警力紧张导致民众财产损失的概率。 数字干警织密防护网 面对诈骗形式多样化和反诈工作艰...

标签: 发布日期:2023-10-18 03:01:32 Catid:1940 Status:6

197. 公安部：截至11月底全国共破获电信网络诈骗案件39.1万起，同比上升5.7% [100%]

...”三大战役，抓获了一大批违法犯罪人员，破获了一大批诈骗案件；会同最高法、最高检等相关部门联合部署开展“拔钉”行动，成功将240名电信网络诈骗犯罪集团重大头目和骨干缉捕归案；针对华东、华南、京津冀等3个片区重点城市，组织开展区域会战，共捣毁诈骗窝点1800余个，实现规模打击效能最大化；针对涉诈黑灰产链条，组织发起打击涉诈固话语音专线、简...

标签: 发布日期:2022-12-30 12:08:25 Catid:565 Status:6

198. 虹口：家暴危险知多少 科学评估说了算 [100%]

...区妇联还制定了《虹口区贯彻〈反家庭暴力法〉实施办法》，建立和明确了反家暴工作职责和相关机制，在反家暴工作的整体推进及个案的协作处置上也形成了较好的工作机制及亮点。如虹口区妇联与区法院建立了反家暴绿色通道，为受害人提供法律咨询、法律援助、立案审理等一站式涉诉维权服务。

标签: 发布日期:2019-03-20 12:11:53 Catid:478 Status:6

199. 杭州发布反家暴白皮书 男性与未成年人报案比例逐年上升 [100%]

...点，未成年人报案量激增。这两个现象都表明杭州未成年人法律意识不断增强。”杭州市妇联相关负责人表示。白皮书还显示，遭遇家暴的男性逐步开始寻求救助。三年来，男性报案数逐年增长，2018年为22件。总的来看，“3年来杭州家暴报警量在2018年出现回落，表明杭州市妇联反家暴工作‘一机制、四平台’发挥了积极作用，公众反家暴意识大幅提升，反家暴社会...

标签: 发布日期:2019-02-27 05:25:08 Catid:478 Status:6

200. 度小满承办重庆小贷行业金融消保培训会议 分享合规实务经验 [100%]

..."0" width="500" alt="image.png" title="1701427444548668.png" style="border: 0px;" /> 会上，度小满法律合规部相关负责人就消保体系化建设框架与治理、预防和遏制反洗钱、电信诈骗治理思路等法律合规实务课题进行经验分享，向行业输出专业的法律合规能力。作为重庆小贷行业近年来最大规模行业培训，会议覆盖了120余家小贷机构，线上线下近千人参会。 自成立以来，度小满重视消...

标签: 发布日期:2023-12-04 12:04:10 Catid:1940 Status:6