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191. 数字人民币顶层制度设计将持续完善 确保“可控匿名”有效落实 [100%]

...对违规处理数字人民币客户信息的运营机构采取处罚措施，强化监管。四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。结合FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的相关原则和数字人民币的特点，研究并适时出台数字人民币反洗钱和反恐怖融资等监管规定。（记者 张莫）

标签: 发布日期:2022-07-27 10:03:52 Catid:566 Status:6

192. 中信集团举办第二届“绽放杯”大赛，多领域数字化应用达到行业领先水平 [100%]

... ▲ 中信泰富特钢AI赋能电炉炼钢 中信证券金融科技赋能全球反洗钱数智化项目聚焦全球化反洗钱管理面临的团伙识别难、复杂交易监测难、甄别质量一致难、境外合规风险管控难等挑战，融合大数据和隐私计算技术实现境内外数据流通；在业内首创4个图算法应用，覆盖操纵市场、场外配资、账户出借等反洗钱重点场景；融合多维数据，利用本...

标签: 发布日期:2024-12-03 03:14:14 Catid:1940 Status:6

193. 年内支付机构领6张超千万元罚单，最大罚单涉16项违规 [100%]

...加强责任人在日常支付业务中的尽职尽责。他进一步指出：“未来支付机构的监管重点，反洗钱仍将持续成为重点，另外无证经营支付业务行为、支付受理终端、支付接口的挪用、业务外包等也是监管的重要方向。” “九罪并罚”的千万元级别罚单 根据上述处罚信息显示，裕福支付存在9宗违法行为。具体来看，裕福支付存在未按规定建立、...

标签:千万元罚单 裕福支付 发布日期:2020-10-14 10:35:35 Catid:565 Status:6

194. 企业间如何提升互信？这个信息要备案登记 [100%]

...> 记者了解到，世界银行已将受益所有人登记备案制度列为营商环境评估的重要指标，全球反洗钱标准的制定机构——金融行动特别工作组（FATF）也将此列为反洗钱国际评估的重要指标。目前，世界主要经济体均已建立该制度。 看点二：推出“承诺免报” 便利备案主体 根据管理办法，公司、合伙企业和外国公司分支机构都属于“备案...

标签: 发布日期:2024-05-01 09:46:16 Catid:566 Status:6

195. 人保寿险重庆市分公司多点发力，扎实开展2026年“7.8全国保险公众宣传日”系列宣教活动 [100%]

...职场为宣教主场景，邀约客户走进职场，面对面为其普及基础金融知识，开展反保险欺诈、反洗钱等金融风险提示，倡导理性消费、价值投资观念，切实提升金融消费者的风险识别和防范能力，同时以宣教活动为抓手推进行业诚信文化建设，营造安全稳定的金融环境，当好消费者合法权益的坚定捍卫者，增强消费者对金融行业的信任感。 五进入走基层精准覆盖重点...

标签: 发布日期:2026-07-24 03:56:02 Catid:1940 Status:6

196. 国际注册会计师ICPA（IAAP公会）推陈出“新” [100%]

...在持续攀升，IAAP公会的历史可追溯到1916年，超过百年的时间公会长期服务、监督活跃于世界反洗钱反金融犯罪领域，分别在全球多个国家开展高级学术活动并设立学习中心，让本就在国际领域有极大影响力的IAAP公会再攀新巅峰。 IAAP公会致力于为全球培养具有国际化视野和现代科学管理理念人才。我国2019年引进IAAP公会先进会计理念和经验，推出国际注册会计师ICPA等项...

标签: 发布日期:2022-10-28 04:20:25 Catid:1940 Status:6

197. 跨境人民币支付细则曝光 支付限额等要求宽松 [100%]

...包括，有跨境人民币支付业务内部控制制度和风险管理措施，有相应的技术等基础设施，有反洗钱、反恐融资、反逃税等具体制度和措施，风控能力较强，最近两年未发生严重违规情况。 　　其中，反洗钱、反恐融资、反逃税的“三反”细则也被认为是上海自贸区金融改革的一道底线。 　　风险控制方面，央行规定，支付机构要在客户备付金账户体系内独立...

标签:支付 跨境 人民币 发布日期:2014-02-21 06:19:48 Catid:565 Status:6

198. 金华武义：警银联动聚合力，“跨界”反诈谋新篇 [100%]

...点痛点。以帮信罪为例，诈骗分子收到账款时为了确保安全，需要借助大量他人的银行卡跑分洗钱，把钱洗白了才能转到自己的账户上。这些他人出租出售来的银行卡不仅成为了犯罪分子的洗钱工具，更是让资金流向错综复杂，难以追根溯源。银行在预防诈骗过程中往往承担着最后一道“防护墙”的角色，而警银联手，充分发挥银行网点和公安专业能力的双方职能优势，...

标签: 发布日期:2022-10-17 11:02:34 Catid:479 Status:6

199. 瑞士将公开外国账户信息 专家：对中国追贪是好事 [100%]

...传统，“解密”对象针对所有在瑞士有离岸资产的外国公民，这无疑是对全球打击逃税、洗钱及隐匿巨额不明资产的最好方式之一。 　　新京报记者 金彧 　　■ 观点　　“对中国追查贪污是件好事” 　　北京师范大学刑事法律科学研究院国际刑法研究所所长黄风对新京报记者表示，瑞士向各国公开客户资料仍然要按...

标签:瑞士 私人银行 发布日期:2014-05-08 07:06:43 Catid:565 Status:6

200. 央行：加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施 [100%]

...《中国人民银行关于加强开户管理及可疑交易报告后续控制措施的通知》。旨在进一步明确反洗钱义务机构的洗钱风险管理责任，加强防控措施，维护经济金融秩序，有效防范洗钱等违法犯罪活动风险。 《通知》在开户管理方面的关键变化主要有两个方面。第一，根据中国人民银行2016年发布的《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有...

标签:开户管理 可疑交易报告 央行 发布日期:2017-05-25 05:23:58 Catid:565 Status:6

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