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11. 90后青年的“庞氏骗局”重创家乡 涉案资金近300万 [100%]

...初中学历的港口保安，竟能发动几十人进行总额达几百万元的“投资”，当拙劣的骗技被高额的利息包裹，骗子的狡诈和受骗者的贪婪一时间成了清水塘村最热门的话题。 当一个年轻人动了歪心思 清水塘村隶属于定安县龙门镇大山村委会，目前包含两个村民小组，尚有10多户贫困户。走进这个处处是砖石瓦房的村落，槟榔树间，王文培家那三间贴...

标签:庞氏骗局 发布日期:2019-12-25 11:35:40 Catid:1830 Status:6

12. 你看上了他的利息 他瞄上了你的本金 [100%]

...去哪兑现他们的“纸上财富”。 这些平台，往往会给出10%、20%、30%这样异乎寻常的高额收益率，投资的往往又是普通投资者不懂的东西，让人在眼花缭乱的新名词前失去判断力，初期兑付也很及时，骗取投资者的信任，加大投资额。殊不知，这么高的收益，如何维持下去？正所谓，你看上了他的利息，他瞄上了你的本金。 拉人头、金字塔式的分成，都是明显...

标签:黑平台 发布日期:2020-03-03 10:07:13 Catid:1830 Status:6

13. 最高法：妥善审理民间借贷纠纷警觉“套路贷” [100%]

...民间借贷外衣，通过“虚增债务”“伪造证据”“恶意制造违约”“收取高额费用”等方式非法侵占财物的“套路贷”诈骗等新型犯罪，严重侵害人民群众的合法权益，扰乱金融市场秩序，影响社会和谐稳定。 通知指出，要加大对借贷事实和证据的审查力度。针对“套路贷”诈骗等犯罪设局者具备知识型犯罪特征，法院在审理民间借贷...

标签:套路贷 发布日期:2018-08-15 11:42:32 Catid:1249 Status:6

14. “月入三千竟能透支百万”，信用卡取现、分期需谨慎 [100%]

...介”的问题吗？“黑中介”即非法中介，按照北京银保监局的说法，黑中介帮助办理高额信用卡，需要收取信用卡额度5%-20%的手续费，而银行或正规金融机构不会收取费用。然而，收手续费的中介在办理信用卡的过程中，也只是起到中介作用，他们并没有发卡、授信的权力，为什么经过他们，银行就能给小王这样的用户高额授信？虽然说中介可能在资料上造假了，但...

标签:透支 发布日期:2019-09-17 09:42:21 Catid:1830 Status:6

15. 请注意！监管部门提醒：这样转贷有风险！ [100%]

...消费者权益保护局20日发布风险提示称，这种将房贷置换为经营贷的操作隐藏着违约违法隐患、高额收费陷阱、影响个人征信、资金链断裂、侵害信息安全等风险。 银保监会提醒广大消费者，警惕不法中介诱导，认清违规转贷背后隐藏的风险，防范合法权益受到侵害。 风险一：中介违规操作给消费者带来违约违法隐患。根据相关监管规定，经营贷须用于...

标签: 发布日期:2022-12-21 10:56:49 Catid:565 Status:6

16. 26岁女生靠朋友圈“完美人设”两年集资1400多万！仅美容就花了300多万 [100%]

...客户垫资和银行验资为由,在身边朋友圈里开始了高息借钱的行为,一出手就是高利息。为了支付高额利息,卢某开始不断地从身边人的朋友、同学借款还息。 " 我当时想法很简单,只要不断地想办法借款用于周转,到时把钱还上就可以了。" 卢某在口供中如此说道。 今年春节后,临安警方陆续接到多名受害人报警,后经查证,案件涉及被害人 40 余名。 朋友圈里还...

标签:诈骗 金融诈骗 发布日期:2020-05-18 07:35:34 Catid:1830 Status:6

17. 以高额手续费为饵 男子骗167名大学生网贷买手机 [100%]

...。 本报讯　男子毛某盼让大学生用个人身份信息网贷购买手机，并承诺由他还贷，且将付高额手续费。他没钱还贷后，又用高额手续费为诱饵，让大学生为其在网贷平台贷款取现，至案发时产生大量的贷款无法归还。 近日，海口市中级人民法院依法审理该案，以犯集资诈骗罪，判处被告人毛某盼有期徒刑8年，并处罚金10万元。扣押在案的被告人毛某盼名下的8张银行...

标签:集资诈骗 发布日期:2020-01-15 01:12:54 Catid:1830 Status:6

18. 银保监会：警惕不法贷款中介诱导消费者违规转贷的风险 [100%]

...银行办理经营贷归还过桥资金。然而，这种将房贷置换为经营贷的操作隐藏着违约违法隐患、高额收费陷阱、影响个人征信、资金链断裂、侵害信息安全等风险，中国银保监会消费者权益保护局发布2022年第8期风险提示，提醒广大消费者，警惕不法中介诱导，认清违规转贷背后隐藏的风险，防范合法权益受到侵害。 风险一：中介违规操作给消费者带来违约违法隐患。根据...

标签: 发布日期:2022-12-20 05:35:25 Catid:566 Status:6

19. 真实案例带你认识非法集资的常见手法 [100%]

...非法集资呢?以下是非法集资的几种常见手法： 一是承诺高额回报。为了骗取更多的人参与集资,不法分子编造“天上掉馅饼”“一夜成富翁”的神话,许诺投资者高额回报。在集资初期,非法集资人往往按时足额兑现承诺本息,待集资达到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。例如某公司通过许...

标签: 发布日期:2024-06-24 10:51:49 Catid:1940 Status:6

20. 斩断伸向“象牙塔”的网贷黑手 建立网贷平台“黑名单” [100%]

...法机构铤而走险，利用大学生和涉世不深年轻人贷款心切的心理，采取欺诈手段向贷款者收取高额的利息。 多位业内人士认为，针对频频发生的网贷问题，亟待创新监管手段，建立预警机制，规范网贷广告乱象等，斩断问题网贷的“黑手”。 校园网贷风险多发　受害者背负“巨额债务” 自网贷兴起以来，贷款人欠下巨额贷款自杀的报...

标签:网贷 学生 发布日期:2019-12-28 03:43:30 Catid:1830 Status:6

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