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11. 首例刷单平台非法经营案宣判 专家建议加大监管力度 [100%]

...dquo;刷单”逐渐成为一颗产业毒瘤，影响正常的商业秩序。6月20日，首例“刷单”平台非法经营案在浙江省杭州市余杭区法院当庭宣判。 法院审理查明，在不到一年半的时间里，被告人李汉宇通过“零距网商联盟”网站和利用YY语音工具，组织进行淘宝刷单业务，创收近90余万元。最终，李汉宇因犯非法经营罪被法院判处有期徒刑五年零六个月，连同此前因...

标签:刷单 非法经营 发布日期:2017-06-22 08:49:00 Catid:565 Status:6

12. 春节将至 海尔消费金融提示谨防非法集资诈骗 [100%]

岁末年初，春节来临，正值万家团圆之际，人员流动性较大，也是非法集资等违法犯罪活动的高发期。海尔消费金融提醒广大消费者，在与家人团聚的同时，一定谨慎识别各类低投资、高回报、稳赚不赔等非法集资风险，保护好自己的钱袋子。 根据《防范和处置非法集资条例》，非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，以许诺还本付...

标签: 发布日期:2024-02-01 05:29:14 Catid:1940 Status:6

13. 民间借贷有了“紧箍咒” 严厉打击暴力催收 [100%]

...quo;紧箍咒” “近年来，民间借贷发展迅速，但以暴力催收为主要表现特征的非法活动愈演愈烈，严重扰乱了经济金融秩序和社会秩序，妨碍了正常金融活动的健康发展。”近日，中国银行保险监督管理委员会有关部门负责人就《关于规范民间借贷行为 维护经济金融秩序有关事项的通知》（以下简称《通知》）答记者问时如是说。对此，相关人士指出，本...

标签:民间 借贷 非法 金融 发布日期:2018-05-11 04:06:17 Catid:1263 Status:6

14. 多地严打虚拟货币交易 专家：重点监管功能用途 [100%]

近日，深圳市发布“关于防范‘虚拟货币’非法活动的风险提示”，称近期借区块链技术的推广宣传，虚拟货币炒作有所抬头，部分非法活动有死灰复燃迹象，深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证，一经发现，将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。 除深圳外，北京、上海等地也发布公...

标签:虚拟货币 发布日期:2019-12-11 09:46:02 Catid:1830 Status:6

15. 围剿“金融黑灰产” 行业呼吁合力共治 [100%]

...产”已成了他的重要工作任务。让他感受颇深的是，作为“金融黑灰产”种类之一的非法代理维权只是在网上“动动手指”，但对于需要解决问题的机构来说却得“跑断腿”。 监管部门、金融机构、研究机构等普遍认为，“金融黑灰产”表现形式多元复杂，发展态势连点成面，造成财产损失达百亿元级，严重侵害了金融消费者权益。当前监管部...

标签:金融服务 发布日期:2024-12-09 10:11:12 Catid:1830 Status:6

16. 山东省保险业协会提醒消费者擦亮眼睛，警惕非法金融中介 [100%]

...p;近年来，随着金融市场的快速发展，消费者对金融产品的需求不断增加，与此同时，一些非法金融中介利用保险消费者对金融产品的误解和需求，煽动保险消费者过度维权，并收取保险消费者高额手续费，借“维权”之名行非法套利之实，严重侵害保险消费者的合法权益。 非法金融中介乱象的主要表现形式： 一、发布误导性信息，诱导签订...

标签: 发布日期:2025-03-13 02:11:38 Catid:1932 Status:6

17. 防范养老机构非法集资 湖北省发布“五个禁止”警示函 [100%]

...中国发展网讯 通讯员刘雅萌记者袁羽钧报道 防范和处置非法集资是维护我国经济运行秩序、保障人民切身利益的重要内容。近年来，随着人口老龄化加速，养老服务业发展，利用老人们防备意识较弱、想要为自己晚年生活寻找安心之所的心理，以“养老”为幌子进行非法集资的现象频频出现。针对这一情况，日前，湖北省民政厅、湖...

标签: 发布日期:2019-12-09 03:09:02 Catid:105 Status:6

18. 招商银行济南分行提示：警惕非法代理投诉 [100%]

中国发展网讯 近年来，随着金融市场的不断发展，金融领域的非法中介活动日益猖獗，对市场秩序和金融消费者的合法权益造成了严重威胁。一些非法中介机构打着“专业维权”、“快速解决信用卡问题”等幌子，通过虚假宣传、恶意诱导等手段，严重扰乱金融市场秩序，让消费者陷入更深的金融风险困境。为保障消费者权益，现将相关风险提...

标签: 发布日期:2025-03-17 11:14:38 Catid:1932 Status:6

19. 潮州市枫溪区警方成功摧毁一非法放贷暴力讨债恶势力犯罪集团 [100%]

...秀记者罗勉近日，潮州市枫溪区警方成功摧毁了一个涉及经济领域的有组织实施非法高利放贷，非法拘禁、寻衅滋事、敲诈勒索等暴力讨债违法犯罪活动的恶势力犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人8人，破获刑事案件8 宗，扣押汽车2辆、手机、电脑等物品一批。 4月14日，枫溪警方在侦办一宗寻衅滋事案中，先后抓获犯罪嫌疑人李某、曹某远、刘某钿、杜某华、张某...

标签:潮州市枫溪区 发布日期:2018-11-28 04:47:20 Catid:565 Status:6

20. 揭开金融诈骗的“美丽面纱” [100%]

...适用标准，清晰揭示了犯罪分子在各种“美丽面纱”下，肆意吞噬社会财富、聚敛巨额资金的非法目的和危害。涉众型金融犯罪案件持续高发近年来，公安机关和司法机关不断加大打击力度，金融犯罪发案率有所下降。但不可忽视的是，金融犯罪仍处于多发状态，特别是涉众型金融犯罪案件持续高发。据最高检统计，2017年，检察机关共就非法集资...

标签: 发布日期:2018-07-24 09:03:57 Catid:479 Status:6

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