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11. 揭阳市揭东警方有力地打击金融领域违法犯罪成功侦破一涉虚开增值税专用发票案 [100%]

...阳市市公安局揭东分局了解到，该局近期成功侦破一起虚开增值税专用发票案件，有力地打击金融领域违法犯罪，及时为国家挽回经济损失，维护了正常金融秩序，为地方经济社会健康发展保驾护航。 该局今年5月3日接到税务部门移交的犯罪线索，称揭阳市一家公司利用伪造的证件进行网上申报，价税合计460多万元，涉嫌虚开增值税专用发票。该局第一时间对涉案企业进...

标签:犯罪 公司 嫌疑人 发布日期:2017-09-13 04:04:47 Catid:1159 Status:6

12. 中国公安机关将严厉打击证券期货、金融诈骗等犯罪 [100%]

新华社北京１月２４日电（记者邹伟）针对当前经济金融领域犯罪多发态势，中国公安机关将与有关部门密切配合，集中开展互联网金融风险专项整治，严厉防范、严厉打击证券期货领域、地下钱庄、金融诈骗等犯罪活动，坚决维护资本市场秩序和金融管理秩序。 这是记者从２３日至２４日在京召开的全国公安厅局长会议上获悉的。 ２０１５年，中国金融犯罪案...

标签:诈骗 期货 犯罪 公安 发布日期:2016-01-25 09:20:33 Catid:565 Status:6

13. 沪检察机关出台12条意见 着力惩治新型金融犯罪 [100%]

“以防控系统性金融风险、规范金融市场有序发展为重点，着力惩治假借金融创新之名实施的新型金融犯罪。”日前，上海市人民检察院制定出台《上海检察机关关于充分发挥金融检察职能惩治金融犯罪防范金融风险的意见》（以下简称“意见”）。 意见共计12条，从统一思想认识、明确职责定位、突出工作重点、加强理论研究和人才培养、推进自贸区检察...

标签:金融 犯罪 检察 发布日期:2017-09-09 04:50:08 Catid:478 Status:6

14. 维护金融秩序 互联网金融整治将加大力度 [100%]

...strong>日讯近日，人民银行副行长、国家外汇管理局局长、互联网金融风险专项整治工作领导小组组长潘功胜带队赴公安部，与副部长孟庆丰举行工作会谈。 双方就互联网金融风险专项整治、打击地下钱庄及非法外汇交易平台等有关情况和下一步工作安排交换了意见。双方将进一步加强协作配合，继续深入推进相关工作，加强信息数据交换和...

标签:外汇 犯罪 钱庄 打击 地下 发布日期:2018-06-05 01:20:23 Catid:1161 Status:6

15. 最高检:坚决打击兴风作浪的“金融大鳄”和利益输送的“内鬼” [100%]

...力‘三大攻坚战’”新闻发布会上获悉,2015年1月至2018年5月,全国检察机关共批准逮捕金融犯罪案件51835件70348人,提起公诉73650件114936人。批捕率、起诉率分别达74.5%和91.3%。 金融风险是当前突出重大风险之一,防范和化解金融风险是打好“三大攻坚战”的重要内容。近年来,全国检察机关紧紧围绕聚集金融风险、影响金融安全的重点领域和关键环节,加大惩治和...

标签:金融大鳄 发布日期:2018-06-26 08:08:58 Catid:565 Status:6

16. 三部门联手出台12条规定 打击非法集资防范金融风险 [100%]

中国经济导报记者|杨虹 金融是现代经济的核心，金融安全是国家安全重要组成部分，金融制度是经济社会发展中重要的基础性制度。非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资违法犯罪活动，影响范围广、涉及人员多，严重侵害人民群众合法权益，危害国家经济安全、金融管理秩序和社会和谐稳定。 为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，维...

标签:金融安全 金融制度 发布日期:2019-02-13 03:21:51 Catid:1159 Status:6

17. 最高检：前三季度起诉电信网络诈骗犯罪4.7万余人 [100%]

...、妇女儿童等特殊群体合法权益的规范性文件，进一步深化特定群体权益保护。 二是加强金融等领域突出问题检察监督，服务保障经济社会高质量发展。高质效办理借款合同纠纷等金融案件，协同防范和化解重点领域金融风险，以金融安全促民生保障。前三季度，全国检察机关起诉金融犯罪1.8万人，其中证券犯罪200余人，依法维护中小投资者合法权益；办理合同纠...

标签: 发布日期:2024-12-05 04:31:00 Catid:565 Status:6

18. 小雨点警企协作重拳出击金融黑灰产 共筑金融安全盾牌 [100%]

...小雨点成功追回损失16万余元。此案的成功侦破，是公安机关与企业联动、精准打击日益猖獗的金融黑灰产的决心与强大威力的有力证明，为维护健康金融秩序注入了一剂强心针。 （公安民警帮助小雨...

标签: 发布日期:2025-07-17 11:12:29 Catid:1940 Status:6

19. 最高检回应打击股市恶意做空：保持高压态势 [100%]

最高人民检察院今日（23日）召开新闻发布会，通报2014年以来检察机关查办金融领域刑事犯罪工作有关情况，并发布典型案例。其中，针对当前股市恶意做空可能产生的犯罪等问题，最高检公诉厅副厅长聂建华表示，也关注到近期股市异动中公安机关严厉打击证券期货领域违法犯罪活动，对于公安机关侦查终结移送检察机关审查起诉的相关案件，会加快审查逮捕、审查起诉...

标签:恶意做空 最高检 发布日期:2015-09-24 07:18:49 Catid:565 Status:6

20. 浦东检方与上海自贸区展开合作 严打各类金融犯罪 [100%]

...作机制。 双方将区内管理制度改革、创新实施的政策情况进行适时交换，共同关注自贸区金融中心、航运中心和科创中心建设中可能出现的新类型犯罪动向，将通过互联网技术对其进行趋势性研究。浦东检方将进一步加强金融领域犯罪预防的制度建设，支持金融创新，严厉打击金融诈骗等各类金融犯罪，切实防范金融风险。密切关注对涉开放领域“新政”纠纷、知...

标签:自贸区 浦东 检方 上海 犯罪 发布日期:2016-04-21 09:40:08 Catid:478 Status:6

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