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11. 财政部回应“辽宁数据造假”：直面问题值得肯定 [100%]

...进一步措施，坚决防范和制止财政数据造假。 这位负责人透露，经调查，辽宁省有关市县虚增财政收入的方式大致有以下几种： 一是通过虚构应税事项和纳税依据，虚增耕地占用税、土地增值税等地方税收收入。如2012年，某县将原县委和县政府机关用地使用权及地上建筑物划拨给县政府融资平台公司，再由该公司对外转让，转让行为未实际发生，却对此征收土地增...

标签:辽宁数据造假 发布日期:2017-01-22 08:29:22 Catid:565 Status:6

12. 61家上市公司今年被处罚 多公司涉及各类财务问题 [100%]

...61家公司被处罚的原因来看，因各类财务问题被处罚的现象仍占据可观的份额，例如，有的企业虚增利润，有的企业财务科目不规范、有的企业关联资金被占用等。 因财务问题被罚时有出现 综合这些企业被处罚的类型可知，根据违规行为的不同，企业被处罚的形式也包括公开处罚、出具警示函、公开谴责等。 其中，被公开处罚的上市公司中，有6家...

标签:公司 处罚 界龙集团 收入 发布日期:2018-03-15 03:26:24 Catid:963 Status:6

13. 财政部：严禁征收“过头税费”、违规揽税收费、虚增收入等违法违规行为 [100%]

...。 二是依法依规征税收费，严禁征收“过头税费”、违规揽税收费、虚增收入等违法违规行为。及时公布政府性基金和行政事业性收费目录，主动接受社会监督，在目录以外不得擅自增加收费项目、扩大征收范围、提高征收标准。加强涉企收费监督管理，监测各类涉企收费政策执行情况，坚决整治乱收费、乱罚款、乱摊派问题。 三是...

标签: 发布日期:2023-08-04 05:09:32 Catid:565 Status:6

14. 因不正当竞争，瑞幸咖啡总共被罚400万元 [100%]

...家第三方公司帮助下，采用“个人及企业刷单造假”、“API企业客户交易造假”，虚增收入，通过开展虚假交易、伪造银行流水、建立虚假数据库、伪造卡券消费记录等手段，累计制作虚假咖啡卡券订单1.23亿单。 同时，当事人及瑞幸咖啡与多家第三方公司开展虚假交易，通过虚构原材料采购、外卖配送业务，虚增劳务外包业务、虚构广告业务等方式虚增成本...

标签:瑞幸咖啡 不正当竞争 发布日期:2020-10-12 06:05:47 Catid:566 Status:6

15. 办案人员拆穿金亚科技造假把戏 [100%]

...发现，金亚科技为达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行核准。其中2008年、2009年1月至6月虚增利润金额分别达到3736万元、2287万元，分别占当期公开披露利润的85%、109%。“金亚科技实控人十分懂得利用利益笼络人，打造了一条完整的造假利益链条。这就造成该案具有许多不同一般欺诈发行案的特点。...

标签: 发布日期:2018-07-03 09:49:19 Catid:479 Status:6

16. 36个证监局一季度开出53份罚单 19份与上海普天有关 [100%]

...1月，上海普天与上海晟飞商贸有限公司、深圳巴斯巴科技发展有限公司之间进行2笔三方贸易，虚增营业收入1783.12万元，虚增利润总额134.73万元；2014年11月，上海普天与上海成雨能源科技有限公司、上海中瀚企业发展有限公司之间进行1笔三方贸易，虚增营业收入2478.63万元，虚增利润总额863.67万元。上述3笔三方贸易共导致上海普天2014年度虚增营业收入4261.75万元，虚增利...

标签: 发布日期:2018-04-02 09:15:07 Catid:487 Status:6

17. 证监会：严惩上市公司信息披露违法行为 着力改善资本市场生态环境 [100%]

...行为，如欣泰电气为骗取发行核准，在发行申请文件中实施财务欺诈，虚减应收账款3.81亿元，虚增经营活动产生的现金流量2.41亿元；部分上市公司开展重大资产重组过程中，交易标的为谋取交易高对价实施欺诈，如九好集团虚增收入2.66亿、虚构银行存款3亿，保千里电子通过虚假的意向性协议虚增评估值，金英马隐瞒担保事项等；大智慧、雅百特、金亚科技、昆明机床等公司...

标签:证监会 发布日期:2019-06-05 10:08:35 Catid:1504 Status:6

18. 三名上市公司高管遭中国证监会实施市场禁入措施 [100%]

...实施市场禁入措施。中国证监会认定，上述人员通过虚构影视版权转让业务和虚构财政补助，虚增公司收入和利润。中国证监会网站公告的行政处罚决定书部分截图（胡宜东、覃辉、康璐等14名责任人员）中国证监会经查明发现，圣莱达的违法事实主要为，一是圣莱达通过虚构影视版权转让业务虚增2015年度收入和利润1000万元，虚增净利润750万元；二是圣莱达通...

标签: 发布日期:2018-09-05 05:45:03 Catid:487 Status:6

19. 手段层出不穷 揭开银行中间收入“催肥”套路 [100%]

...行试图“催肥”中间业务收入。日前，黑龙江萝北农村商业银行股份有限公司因存在违规虚增中间业务收入的行为，遭到鹤岗银监分局处罚。这样的情形并不鲜见，北京商报记者调查发现，银行虚增中间业务收入的套路多种多样，将贷款利息收入转为顾问费、咨询费，推迟或提前确认收入等手段层出不穷。 “催肥”套路1 以息转费 银行中间收入本质上是...

标签: 发布日期:2018-12-06 08:15:00 Catid:479 Status:6

20. 大智慧虚增利润1.2亿元证监会处以60万罚款 [100%]

...o;打新股”、“理财”等为名进行营销，利用与相关公司的框架协议等多种方式，共计虚增2013年度利润1.2亿余元，证监会决定对大智慧责令改正，给予警告，并处以60万元罚款，对张长虹（大智慧董事长兼总经理）等14名责任人员给予警告，并处以3万元至30万元不等的罚款；对张长虹等5名责任人员采取5年证券市场禁入措施。 证监会在7月22日的例行新闻发布会上表...

标签:证监会 上海大智慧股份有限公司 发布日期:2016-07-25 04:10:00 Catid:565 Status:6

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