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11. 办案人员拆穿金亚科技造假把戏 [100%]

...发现，金亚科技为达到发行上市条件，通过虚构客户、虚构业务、伪造合同、虚构回款等方式虚增收入和利润，骗取首次公开发行核准。其中2008年、2009年1月至6月虚增利润金额分别达到3736万元、2287万元，分别占当期公开披露利润的85%、109%。“金亚科技实控人十分懂得利用利益笼络人，打造了一条完整的造假利益链条。这就造成该案具有许多不同一般欺诈发行案的特点。...

标签: 发布日期:2018-07-03 09:49:19 Catid:479 Status:6

12. 大智慧“迷失”：半年亏近8000万 有3527起诉讼涉案超6亿 [100%]

...际控制人张长虹先生被公安机关拘留，接受调查。 张长虹接受调查，源于大智慧2013年的虚增利润。 据2016年该行政处罚书，发布2013年年报时，大智慧通过承诺“可全额退款”的销售方式提前确认收入，以“打新股”等为名进行营销、延后确认年终奖少计当期成本费用等方式，共计虚增2013年度利润12.06亿元，占当年对外披露的合并利润总额的281%。 201...

标签:大智慧 发布日期:2019-08-29 04:22:14 Catid:565 Status:6

13. 因不正当竞争，瑞幸咖啡总共被罚400万元 [100%]

...家第三方公司帮助下，采用“个人及企业刷单造假”、“API企业客户交易造假”，虚增收入，通过开展虚假交易、伪造银行流水、建立虚假数据库、伪造卡券消费记录等手段，累计制作虚假咖啡卡券订单1.23亿单。 同时，当事人及瑞幸咖啡与多家第三方公司开展虚假交易，通过虚构原材料采购、外卖配送业务，虚增劳务外包业务、虚构广告业务等方式虚增成本...

标签:瑞幸咖啡 不正当竞争 发布日期:2020-10-12 06:05:47 Catid:566 Status:6

14. 沪深交易所：退市取消暂停上市恢复上市环节 [100%]

...定的事实，公司披露的年度报告存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，上市公司连续三年虚增净利润金额每年均超过当年年度报告对外披露净利润金额的100%，且三年合计虚增净利润金额达到10亿元以上；或连续三年虚增利润总额金额每年均超过当年年度报告对外披露利润总额金额的100%，且三年合计虚增利润总额金额达到10亿元以上；或连续三年资产负债表各科目虚假记载...

标签: 发布日期:2020-12-15 10:50:57 Catid:479 Status:6

15. 扇贝死了三次、跑了一次的獐子岛 年报不保真再遭问询 [100%]

...(下称“《事先告知书》”)，点明了獐子岛所涉“三宗罪”：涉嫌财务造假，2016年虚增利润1.31亿元、2017年虚减利润2.79亿元；2017年《秋测结果公告》涉嫌虚假记载；涉嫌未及时披露信息。 公告指出，经查明，獐子岛2016年真实采捕区域较账面多13.93万亩，致使账面虚减营业成本 6002.99 万元，同时，虚减营业外支出7111.78万元。受虚减营业成本、虚减营业外支出影...

标签:扇贝 獐子岛 股市 年报 发布日期:2020-05-09 05:04:47 Catid:1830 Status:6

16. 雅百特公告警示退市风险 [100%]

原标题：雅百特公告警示退市风险本报讯（记者 孙杰）昨天证监会发布消息称，雅百特虚增营收和净利润，涉嫌构成违规披露、不披露重要信息罪，证监会决定将公司及相关人员涉嫌犯罪案件移送公安机关依法追究刑事责任。根据雅百特公告，股票自7月6日起实行退市风险警示，证券简称变更为“*ST百特”，7月6日起复牌，交易30个交易日，然后深交所将在次一交易日对公司...

标签: 发布日期:2018-07-06 09:49:24 Catid:487 Status:6

17. 连续亏损资不抵债 昆明机床退市“靴子落地” [100%]

...财务造假被坐实。证监会的调查结果显示，该公司2013年至2015年通过跨期确认收入、虚计收入和虚增合同价格三种方式虚增收入4.83亿元，通过少计提辞退福利和高管薪酬的方式虚增利润2961万元，2013年至2015年年度报告中披露的存货数据存在虚假记载。其中，2013年虚增利润7018万元，虚增利润占公开披露的当期利润总额的706.21%。证监会决定，对该公司责令改正，给予警告，并处...

标签: 发布日期:2018-05-24 09:00:12 Catid:487 Status:6

18. 又见业绩大变脸 股市冷暖谁人知 [100%]

...多的要遭遇资本市场冷暖的洗礼。这个风险如何降低，确实需要费思量。财务造假虚增利高管遭罚不知疼近日，中国证券监督管理委员会湖南证监局网站发布公告称，依据《中华人民共和国证券法》有关规定，对湖南尔康制药股份有限公司，及公司董事长帅放文等15名高管信息披露违法违规一案进行了立案调查、审理，依据《证券法》第一百九十三条第...

标签: 发布日期:2018-06-26 09:00:31 Catid:479 Status:6

19. 业内人士：引入国有资本定增促进新三板流动性 [100%]

...市场的关注。 2013年，参仙源将外购野山参作为自挖野山参销售，少计成本5538万元，导致虚增利润5538万元。同时，参仙源将野山参销售给关联方辽宁参仙源酒业有限公司，认定关联交易虚增收入7373万元，导致虚增利润7373万元。证监会调查后，对参仙源给予警告，罚款60万元，并责令公司进行改正。同时，对公司多位高管、董监高处以5万-30万元不同程度的罚款。 证...

标签:企业 新三板 发布日期:2018-04-03 11:47:15 Catid:1317 Status:6

20. 年内A股5家公司退市涉及三大原因 [100%]

...22日，证监会对金亚科技涉嫌欺诈发行股票等违法行为立案调查，查实金亚科技在IPO申报材料中虚增2008年、2009年1月份至6月份营业收入，占当期公开披露营业收入的47.49%、68.97%；虚增2008年、2009年1月份至6月份利润，分别占当期公开披露利润的85.96%、109.33%。根据相关规定，金亚科技上述行为涉嫌构成欺诈发行股票罪。证监会将该案移送公安机关。深交所正式启动对金亚科技的强...

标签: 发布日期:2018-07-18 08:34:09 Catid:487 Status:6

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