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11. 宁夏曝传销大案，抓捕传销头目达120人 [100%]

...、市局经侦支队、贺兰县局经侦大队立即进行三级协作联动，掌握了犯罪嫌疑人李某于6月25日组织多名大经理级别的传销人员在金凤区辖区内的酒店召开一次高层级会议的重要线索，通过侦查确定了犯罪嫌疑人聚集的位置与时间，当日下午16时现场抓捕119名犯罪嫌疑人，晚22时侦查员前往阿拉善左旗将另外一名传销骨干抓获归案。 经查，犯罪嫌疑人李某90年代就已是某银行...

标签:宁夏 传销大案 发布日期:2020-06-30 03:49:48 Catid:1830 Status:6

12. 四川破获涉案超百亿传销案：以消费返利为蒙头，51人被诉 [100%]

...于成都的“国家共享经济创新交易示范中心”。2017年10月31日，眉山市公安局对杨志伟等人涉嫌组织、领导传销活动线索立案侦查。经查，2016年7月以来，杨志伟等人非法设立“国家共享经济创新交易示范中心”，注册成立四川鑫圆网络科技有限公司和四川兴鑫圆电子商务有限公司，并陆续在全国多地设立以“鑫圆”、“共享”为冠字头的数百家空壳关联公司。为迅速扩大...

标签: 发布日期:2018-07-23 08:36:31 Catid:483 Status:6

13. 广东省查处70余个共涉案10余亿元的网络传销窝点 [100%]

...部湾吸聚资金，带动经济发展，实现中国经济增长的第四极”等幌子进行传销活动。该传销组织以交纳一定的投资款后成为会员，1个月后可返还金额，再按照上线、经理、老总的顺序层层分利润组织传销活动。 被查的另一个传销团伙通过互联网发布虚假信息，打着“投资少、见效快、回报高”的幌子，以缴纳一定的费用或购买商品、服务等方式获得会员资格，...

标签:传销 会员 犯罪 组织 发布日期:2017-07-12 03:25:57 Catid:565 Status:6

14. 广西一号传销大案公开宣判 涉案亿元118人获刑 [100%]

...日，广西南宁市西乡塘区法院一审公开宣判被列为“广西一号传销大案”的“1.18”组织、领导传销活动系列案，以犯组织、领导传销活动罪，分别判处被告人李永兵、赵晨江、常景等118人10年至1年7个月不等有期徒刑，并处罚金人民币200万元至10万元不等。 　　因报告人数众多，宣判从当日上午8时起持续进行一天。被告人家属、媒体记者及各界民众百余人参加...

标签:广西 传销 发布日期:2014-04-28 06:21:24 Catid:565 Status:6

15. 四部门今起联手重拳打击传销活动 不再让李文星悲剧重演 [100%]

...8月15日 据工商总局网站消息，近日，东北大学毕业生李文星在BOSS直聘遭遇招聘诈骗、深陷传销组织致死事件引发社会广泛关注。8月9日，北京市网信办、天津市网信办联合约谈了李文星之死的直接涉事招聘网站BOSS直聘法人，要求该网站整改网站招聘信息。8月10日上午，网络招聘公司“BOSS直聘”针对李文星因其平台漏洞被诱入传销组织不幸殒命一事发表官方道歉信，对其...

标签:传销 工作 活动 发布日期:2017-08-15 03:55:00 Catid:565 Status:6

16. 最高检：坚决查处利用互联网实施的组织领导传销活动等犯罪 [100%]

...与互联网金融风险专项整治工作，坚决查处利用互联网实施的非法吸收公众存款、集资诈骗、组织领导传销活动等犯罪，特别是对打着创新旗号大搞“庞氏骗局”等金融欺诈活动的，要依法严厉打击。 通知强调，严厉打击严重危害金融安全、破坏金融秩序的犯罪，充分发挥批捕、起诉职能，坚决整治严重破坏金融市场秩序的行为，坚决查处那些兴风作浪的“金融...

标签:集资诈骗 金融欺诈 发布日期:2017-08-23 08:02:33 Catid:565 Status:6

17. 天津权健涉嫌组织传销案开审 束昱辉等人认罪 [100%]

...审理了被告单位权健自然医学科技发展有限公司（以下简称“权健”）及被告人束昱辉等组织、领导传销活动一案。天津市武清区人民检察院派员出庭支持公诉。被告单位的诉讼代表人、束昱辉等12名被告人及辩护人到庭参加诉讼。 天津市武清区人民检察院指控，被告单位权健以高额奖励为诱饵，引诱他人高价购买产品，以发展会员的人数作为返利依据，诱使会员...

标签:权健 保健品 发布日期:2019-12-17 10:44:44 Catid:565 Status:6

18. 湖南宣判一起特大网络传销案，45名被告人被判刑 [100%]

...审理认为：被告人张士玲等人的上述行为，扰乱了经济社会秩序，其行为已触犯刑法，构成了组织、领导传销活动罪。被告单位郑州好聚点科技有限公司和珠海市滨诚科技有限公司明知他人利用信息网络实施犯罪，分别为犯罪提供前后台程序开发、系统维护、云服务器租赁等技术帮助与支付结算等帮助，情节严重，构成了单位犯罪，被告人冯越攀等4人作为两被告单位主管人员...

标签:特大网络传销案 发布日期:2020-09-23 01:19:47 Catid:1830 Status:6

19. 为报答女网友，他骗了7名大学生进入传销窝 [100%]

...暴利蒙混了双眼，被拉人头骗钱冲昏了头脑。 据办理相关传销诈骗的民警介绍，所谓传销组织，往往打着“纯资本运作”、“连锁经营”、“阳光工程”、“某某新城开发”等旗号，大肆发展下线进行传销活动，其内部设置多个层级，让组织成员在得到金钱实惠的同时还可享受不断“晋级”的“乐趣”。传销组织经过长期的运作还&ldquo...

标签:传销 老总 组织 盛某 发布日期:2017-12-06 09:02:00 Catid:478 Status:6

20. 500亿"区块链"骗局:传销套路穿区块链新"马甲" [100%]

...检察院提起公诉的这起披着“区块链”外衣的网络传销案，9月22日有了一审结果：法院以组织、领导传销活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金，涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。 据记者了解，这是国内首起利用区块链技术、以数字货币为交易媒介的特大跨国网络传销犯罪案。 传销老套路，...

标签: 发布日期:2020-09-29 05:18:20 Catid:566 Status:6