搜索

标题 全文 模糊搜索 同义词 按 相关性 发布时间倒序 排序

大约有40项符合查询结果，库内数据总量为692,785项。（搜索耗时：0.0464秒） [XML]

11. 保监会召开2014年全国保险稽查工作会议 [86%]

...作用方面取得了一定成效。2013年，全系统共派出2493个检查组、9519人次，对2511家保险机构开展现场检查;对4家法人机构及其分支机构开展综合性检查，累计查实违法违规资金23亿元、违法违规行为118项;对639家机构和820人实施1764项次行政处罚;强化总公司及其高管的案件管控责任，严肃案件追究，指导协调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人;稳妥查处上海泛鑫等重大案件...

标签:稽查 保险 工作 风险 案件 发布日期:2014-04-17 04:24:30 Catid:26 Status:6

12. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [84%]

...成效。 　　具体而言，2013年全系统共派出2493个检查组、9519人次，对2511家保险机构开展现场检查;对4家法人机构及其分支机构开展综合性检查，累计查实违法违规资金23亿元、违法违规行为118项;对639家机构和820人实施1764项次行政处罚;强化总公司及其高管的案件管控责任，严肃案件追究，指导协调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人。 　　此外，保监会还积...

标签:保监会 互联网保险 财险 发布日期:2014-04-17 03:13:50 Catid:565 Status:6

13. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [84%]

...定成效。　　具体而言，2013年全系统共派出2493个检查组、9519人次，对2511家保险机构开展现场检查;对4家法人机构及其分支机构开展综合性检查，累计查实违法违规资金23亿元、违法违规行为118项;对639家机构和820人实施1764项次行政处罚;强化总公司及其高管的案件管控责任，严肃案件追究，指导协调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人。　　此外，保监会还积...

标签:互联网 保险 稽查 保险公司 发布日期:2014-04-17 04:14:42 Catid:565 Status:6

14. 央行与俄罗斯央行签署预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录 [83%]

...银行）关于预防洗钱和恐怖融资谅解备忘录》。备忘录内容包括反洗钱监管合作、信息交流、现场检查安排、人员交流与培训等方面。该备忘录的签署对双方落实反洗钱和反恐怖融资国际标准、加强反洗钱监管交流与合作具有重要意义。

标签:俄罗斯央行 谅解备忘录 发布日期:2016-06-24 05:22:00 Catid:565 Status:6

15. 平安银行再遭三宗处罚 三日内被公示八项违法… [79%]

...在欺骗投保人的情况”。处罚日期为10月17日和10月18日。在处罚决定书显示，相关处罚均有现场检查事实确认书、相关人员谈话笔录、相关业务、财务凭证等证据证明。

标签: 发布日期:2018-10-24 05:15:00 Catid:479 Status:6

16. 比特币监管难点在哪里 [75%]

...，就交易平台执行外汇管理、反洗钱等相关金融法律法规、交易场所管理相关规定等情况开展现场检查。央行上海总部也发布对比特币中国开展现场检查，比特币随央行公告应声而跌，从当天开盘价6290，最低价跌到5155元。 从目前看，不管比特币诞生被描述得有多么大的重要性、发展前景性抑或具有多么大的风险性和泡沫性，这都不是问题的关键，最大的危险是它给各国...

标签:比特币 央行 发布日期:2017-01-21 02:28:00 Catid:565 Status:6

17. 央行剑指比特币平台违规配资 三大交易平台称已停止相关业务 [75%]

1月18日,中国人民银行上海总部、营业管理部分别对11日起针对京沪3家比特币交易所的现场检查有关情况进行通报,其中上海的比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题,而北京的币行、火币网违规开展融资融币业务,导致市场异常波动,且未按规定建立相关反洗钱内控制度。 一位业内人士告诉澎湃新闻,所谓的违规开展的融资融币...

标签:特币 配资 央行 澎湃 发布日期:2017-01-19 10:58:54 Catid:945 Status:6

18. 中国民生银行：强化合规文化 护航转型发展 [65%]

...导，以及该行董监事会、经营班子和各部门、各分行相关负责人及员工代表共计300余人出席，现场气氛紧张激烈，选手表现精彩纷呈，在行内外引起了热烈反响。 “这次合规大赛总决赛是对‘合规文化年’活动的一次总结，也是一场生动的成果展示会。”民生银行董事长洪崎在开场致辞时表示，合规是最低限度的内部控制要求，该行改革转型的推进落实、战...

标签: 发布日期:2020-01-10 05:15:20 Catid:1830 Status:6

19. 2018年6家支付机构收千万级罚单 通联支付等多次上榜 [65%]

...规定、违反备付金管理规定、违反变更事项管理规定、违规留存银行卡敏感信息、未落实商户现场检查制度、违反收单结算账户设置管理规定等违规问题。 2018年支付大事记 2018年1月 央行发布《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》，优化了个人II类银行结算账户，III类银行结算账户开户。 3月 央行公告表示，明确放...

标签: 发布日期:2019-01-04 10:15:00 Catid:479 Status:6

20. 2018年6家支付机构收千万级罚单 通联支付等多次被罚 [64%]

...规定、违反备付金管理规定、违反变更事项管理规定、违规留存银行卡敏感信息、未落实商户现场检查制度、违反收单结算账户设置管理规定等违规问题。 2018年支付大事记 (资料来源：依据公开资料整理) 2018年1月 央行发布《关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》，优化了个人II类银行结算账户，III类银行结算账户开户。 3月 央行公告...

标签:支付机构 千万级罚单 发布日期:2019-01-04 09:14:07 Catid:1159 Status:6