搜索：涉嫌非法集资 -

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...局经济犯罪侦查局官方微博发布消息称，深圳公安机关已经对e租宝网络金融平台及其关联公司涉嫌非法吸收公众存款案件立案侦查。同时，深圳经侦表示，请投资者及时到居住地派出所报案，反映投资情况，并积极配合调查取证工作。目前，公安机关正在积极开展调查取证、固定证据和追赃挽损工作。早在去年12月8日，新华社发布消息称，金易融（北京）网络科技...

标签:e租宝非法集资 发布日期:2016-01-12 11:15:00 Catid:565 Status:6

12. 非法集资手段花样翻新公安部预警十项“花式理财” [100%]

　　公安部预警十项“花式理财” 2017年全国新发涉嫌非法集资案件5052起，涉案金额1795.5亿元，同比分别下降2.8%、28.5%，2018年1-3月，新发非法集资案件1037起，涉案金额269亿元，同比分别下降16.5%和42.3%，继续保持“双降”态势。但案件总量仍在高位运行，参与集资人数持续上升，跨省案件持续多发，总体形势依然严峻。本报讯(记者程婕)...

标签:公安部预警手段 发布日期:2018-04-24 09:05:21 Catid:565 Status:6

13. 监管人士：ICO基本上就是非法集资建议尽快取缔 [100%]

... 态度的鲜明对立足以显示ICO狂潮引起的争议。多数专家认为，ICO涉及非法公开发行证券，涉嫌为洗钱等犯罪行为提供渠道，涉嫌非法吸收公众存款、非法经营，建议强化ICO融资风险监管。近期有媒体报道称，中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见，主要针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。另有媒体报道称，人民银行等部门召开了联席会议，...

标签:非法集资监管人士 ICO ICO项目取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

14. 央行：推动处置非法集资等相关条例出台 [100%]

...人民银行牵头开展了互联网金融风险专项整治工作，积极稳妥化解互联网金融领域风险。针对涉嫌非法集资、非法证券活动的ICO和比特币等虚拟货币交易场所，人民银行会同相关部委及时发布公告，明确态度、警示风险，并部署各地开展整治。目前，全国摸排出的ICO平台和比特币等虚拟货币交易场所已基本实现无风险退出。处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱在...

标签: 发布日期:2018-04-24 08:30:04 Catid:482 Status:6

15. 国务院发布新规遏制非法集资野蛮增长 [100%]

标签:非法集资行为 发布日期:2017-10-17 04:55:00 Catid:1161 Status:6

16. 山寨民间理财或遭最严清理：号称产品收益率18% [100%]

...的同时违规操作，不同程度地存在虚假宣传、误导宣传、资金归集、资金代偿问题，有的甚至涉嫌非法吸收公众存款或指定所谓的出资人代表变相非法吸收公众存款、集资诈骗、非法发行股票等违法行为，严重侵害出资人利益，影响正常金融秩序和社会稳定。为此，请广大群众引起注意，避免自身利益受到损失。近年来，以投(融)资...

标签:理财山寨收益率集资违规风险 发布日期:2014-08-07 06:36:15 Catid:565 Status:6

17. “红通”犯罪嫌疑人非法集资数亿元逃到非洲开旅馆 [100%]

...室陆敏韡警官今天上午透露，上海警方经过两年多的不懈追踪，近日在非洲科特迪瓦抓获两名涉嫌集资诈骗的犯罪嫌疑人，目前两人已被押解回沪并被执行逮捕。彭某曾在一家矿业公司从事销售工作，熟悉铁矿领域的生产经营，年薪高达100余万元。2010年9月起，彭某与何某成立宁波津海鑫矿业投资有限公司、上海轩辕投资有限公司，通过和社会不特定人员签订《铁精粉购...

标签:红通非法集资 发布日期:2019-12-10 05:34:26 Catid:1830 Status:6

18. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [100%]

...（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某、执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。警方表示，经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:48:27 Catid:478 Status:6

19. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [100%]

标签: 发布日期:2018-09-22 10:45:01 Catid:483 Status:6

20. 北京11个部门联手整治金融投资理财类广告 [100%]

...告中涉及的媒体交由媒体管理部门依法处理；公安部门将配合相关部门开展行政执法工作，对涉嫌犯罪的，依法立案查处；金融部门将监管核查融资性担保公司、小额贷款公司，发现经营活动中容易出现的共性问题并通报相关部门；人行营管部门对认为涉嫌构成从事非法金融投资理财活动和未经许可从事支付业务、非法从事征信业务宣传的，按规定移送侦查机关并通报相关部...

标签:个部投资理财北京金融广告 发布日期:2016-05-24 11:12:41 Catid:565 Status:6

11. e租宝被公安机关认定涉嫌非法集资 [100%]

12. 非法集资手段花样翻新公安部预警十项“花式理财” [100%]

13. 监管人士：ICO基本上就是非法集资建议尽快取缔 [100%]

14. 央行：推动处置非法集资等相关条例出台 [100%]

15. 国务院发布新规遏制非法集资野蛮增长 [100%]

16. 山寨民间理财或遭最严清理：号称产品收益率18% [100%]

17. “红通”犯罪嫌疑人非法集资数亿元逃到非洲开旅馆 [100%]

18. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [100%]

19. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [100%]

20. 北京11个部门联手整治金融投资理财类广告 [100%]

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