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11. 陕西：旬阳农商银行组织开展反洗钱和反恐怖融资工作专题培训 　 [87%]

中国经济导报、中国发展网讯 吴礼刚 记者苟俊报道 为进一步强化洗钱风险防控主体意识和责任意识，切实提升反洗钱工作履职能力和管理水平。５月１２日，陕西省安康市旬阳农商银行采取“现场＋视频”形式组织开展了反洗钱和反恐怖融资工作专题培训，主会场设在总行七楼会议室，各支行设分会场，全行全员３８１人使用电信“新视通”视频...

标签: 发布日期:2021-05-17 03:38:50 Catid:1828 Status:6

12. 筑牢合规防线守护稳健发展——人保寿险合肥中支开展反洗钱与防范非法集资专题培训 [86%]

...核实、风险提示告知等合规操作规范，从源头遏制非法集资风险隐患。同时，强调全体员工要强化责任担当，将防非意识融入日常工作的每一个环节，主动学习防非知识、提升识别能力，切实履行岗位职责，共同守护公司品牌信誉与客户切身利益，为公司高质量稳健发展筑牢安全屏障。 此次防范非法集资专题培训的开展，有效强化了人保寿险合肥中支全员的防范非法集资...

标签: 发布日期:2025-12-31 02:42:18 Catid:1940 Status:6

13. “三反”联防联控：筑牢数智化转型安全屏障 [86%]

...自动化风险控制机制，强调需积极运用大数据、人工智能等技术拓展事前风险信息获取维度，强化事中风险计量、模型研发、特征提取等能力建设，以及事后要通过数字化手段加强应对措施等，持续迭代优化风控模型和风险控制策略，推动风险管理从“人防”向“技防”“智防”转变，增强风险处置及时性、准确性。 因此，在监管趋严及数智化转型如火...

标签: 发布日期:2023-08-15 02:12:47 Catid:1940 Status:6

14. 大家人寿保险股份有限公司四川分公司对绵阳中心支公司开展反洗钱现场检查 [83%]

...钱现场检查。此次检查不仅是对绵阳中心支公司反洗钱工作的一次全面审视，更是四川分公司强化合规管理、筑牢风险防线的重要举措。 检查小组通过收集《机构反洗钱工作调查表》、查阅文件资料、调取系统数据、与员工交流等方式，...

标签: 发布日期:2025-10-20 05:07:14 Catid:1940 Status:6

15. 中国民生银行：强化合规文化 护航转型发展 [83%]

...动，从制度建设、系统合规控制、问题查改、反洗钱文化普及、合规培训、警示教育等多方面强化合规文化，促使全行上下增强合规意识、筑牢合规底线，助力改革转型战略落地实施。 “合规内控是改革成功的基础、行稳致远的关键，大力加强内控合规工作刻不容缓。”民生银行行长郑万春在闭幕致辞时表示，该行将以本次合规大赛为契机，全力将合规文化建设向...

标签: 发布日期:2020-01-10 05:15:20 Catid:1830 Status:6

16. 大家人寿内江高新支公司“充电”反洗钱：紧跟监管步伐，织密金融安全网 [83%]

为积极响应金融监管要求，强化员工反洗钱意识，提升反洗钱工作水平，近日，大家人寿内江高新支公司组织开展了反洗钱监管政策动态学习会。 会上，主讲人详细解读了近期监管部门发布的反洗钱政策法规和典型案例。通过深入剖析案...

标签: 发布日期:2025-11-25 05:51:59 Catid:1940 Status:6

17. 财政部加强注会行业监管 督导会计师事务所履行反洗钱义务 [79%]

...作，清理“有照无证”会计师事务所，并督促会计师事务所做好业务报备，强化事中事后监管，加强沟通联系，做好跨区域协调配合，督导会计师事务所履行反洗钱和反恐怖融资义务。 各省、自治区、直辖市财政厅（局）（以下简称省级财政部门）应当严格依据《会计师事务所执业许可和监督管理办法》开展执...

标签:注册会计师 会计师事务所 反恐怖融资 反洗钱 发布日期:2018-03-27 06:25:51 Catid:565 Status:6

18. 人保寿险宁波市分公司2026年“3·15”金融教育宣传活动圆满收官 [73%]

...升金融风险识别能力与自我保护能力。 2026年“3·15”金融教育宣传活动进一步强化了全员消保意识，提升了消费者对寿险行业的认知与信任，按计划完成各项既定宣教任务。金融知识普及和风险防范工作是一项长期任务，人保寿险宁波市分公司将持续压实消保主体责任，常态化开展消保宣传与培训，不断优化服务流程、提升服务质量，健全风险防控与投诉处理...

标签: 发布日期:2026-03-18 01:54:19 Catid:1940 Status:6

19. 广东华兴银行汕头分行党委以党建工作为引领 全面提升金融服务 推动地方经济发展 [72%]

...银汕头分行服务汕头经济的第10年，作为创新设立的新银行，该行在党委的带领下，坚守初心，强化担当，以习近平新时代中国特色社会主义思想理论为指引，认真学习党史、充分发挥“金融杠杆”调节经济作用，积极参与汕头重大项目建设，加大对小微企业的扶持力度，在服务汕头经济高质量发展上累累硕果，荣获中银协千佳网点服务示范单位、广东省五一劳动奖章、...

标签: 发布日期:2021-06-22 05:24:00 Catid:1828 Status:6

20. 大型国有商业银行与中国银联开展“建党百年信用担当”宣传工作 [69%]

...作用。 中国银行银行卡中心以“点、线、面”三维发力打造立体化党建工作格局，强化党委管党治党责任、强化基层党支部建设、强化党员队伍建设。同时，在党建引领下，以中银数字信用卡为载体开展创新活动和基础调研，持续践行数字化转型，承担行业责任。在共担社会信用方面，中国银行银行卡中心坚持以真情投入赢得客户，深入了解客户消费习惯和需求，...

标签: 发布日期:2021-07-07 03:04:27 Catid:1940 Status:6