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11. 央行罚单剑指反洗钱 银行下调信用卡境外取现上限 [100%]

...“淮北银罚字〔2017〕第1号”行政处罚决定书显示，某国有大行淮北市分行因违反反洗钱相关规定，被处以21万元罚款，同时，对直接负责的高级管理人员处以1万元罚款。 为了达标监管，商业银行也行动起来。日前，某股份制银行则在官网公告，8月份起，将对信用卡境外取现上限进行调整。 银行调整信用卡境外取现额度 去年年底，中国人民银行发布《金...

标签:洗钱 境外 信用卡 央行 发布日期:2017-08-02 07:42:10 Catid:565 Status:6

12. 央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 [100%]

...组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。中国人民银行表示，下一步，中国相关部门将以此次互评估为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推动中国反洗钱工作向纵深发展，为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构...

标签: 发布日期:2019-04-18 10:40:06 Catid:478 Status:6

13. 工作迈大步执法增力度 [100%]

...作交流的长效机制。按照备忘录的约定，国家发展改革委与其他国家和地区反垄断执法机构就相关法律规定、执法经验技巧等多次召开专题研讨会，对有关问题进行深入交流和讨论；派员赴欧盟及其成员国反垄断执法机构实习，学习借鉴成熟市场经济国家的做法和经验。同时，还积极派员参加了一系列反垄断国际会议，积极向其他国家和地区反垄断执法机构及有关专家、企业...

标签:价格 垄断 执法 反垄断 工作 发布日期:2013-01-22 07:43:46 Catid:565 Status:6

14. 中国反价格垄断工作取得可喜进展 [100%]

...性和复杂性的特点，反垄断法只是确立了反垄断的基本原则和基本制度，需要进一步建立完善相关的配套法规。为此，国家发展改革委制定了《反价格垄断规定》和《反价格垄断行政执法程序规定》两部配套规章，于2011年2月1日起实施。这两部配套法规对价格垄断行为的概念、表现形式、构成要件、反价格垄断执法主体、调查程序、宽大政策等进行了细化规定，进一步完善了...

标签: 发布日期:2013-09-26 07:48:40 Catid:565 Status:6

15. 进出口银行广东省分行开展新《反洗钱法》学习宣传活动 [100%]

...银行广东省分行邀请总行内控合规部专家到分行开展反洗钱现场培训，为行领导、业务人员、相关岗位人员及近两年新入职员工讲授监管政策与法规解读及监管检查要点分析。同时，安排反洗钱岗位人员参加由相关部委专家讲授的关于新法修订的课程，进一步提升工作前瞻性。各处室结合工作实际开展内部集中学习，加强学习效果。该行还及时采购了《反洗钱法释义与适用》...

标签: 发布日期:2025-04-18 02:44:15 Catid:566 Status:6

16. 2019年反洗钱将成支付监管重点 [100%]

...的明确态度。2019年，支付行业监管高压仍将持续。虽然开年的九张罚单里未涉及违反反洗钱等相关规定，但随着断直连等工作的深入推进和跨境支付等业务的兴起，反洗钱或将成为未来监管的重点。事实上，2018年已有多家机构因未按照相关规定履行反洗钱义务被罚。例如，九派天下支付因违反支付结算、反洗钱等相关规定被处以486万元罚款；环迅支付因违反反洗钱相关...

标签: 发布日期:2019-01-30 09:10:11 Catid:478 Status:6

17. 央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 [100%]

...组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。中国人民银行表示，下一步，中国相关部门将以此次互评估为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推动中国反洗钱工作向纵深发展，为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱和反恐怖融资（以下统称反洗钱）组织，是全球反洗钱标准的制定机构...

标签: 发布日期:2019-04-18 01:15:05 Catid:479 Status:6

18. 反洗钱“扎紧篱笆” 客户身份识别制度要“落地” [100%]

...要“落地” 《办法》着力于预防洗钱及恐怖融资活动。对反洗钱工作而言，相关机构是否建立了一套完善有效的反洗钱机制是关键所在。《办法》正是围绕这一关键问题展开，从机制建设、组织架构，到责任划定等都有明确要求。 根据《办法》，银行业金融机构应建立健全反洗钱和反恐怖融资风险管理体系。同时，将反洗钱和反恐怖融资要求嵌入合规...

标签: 发布日期:2018-10-27 10:15:00 Catid:479 Status:6

19. 奉贤区反邪教协会在各镇开展反邪教宣传活动 [100%]

...代表参加。 西渡街道组织300余名反邪教志愿者召开反邪教宣传工作大会。会上，西渡街道相关部门负责人对反邪教宣传工作进行部署。同时，西渡街道相关领导作了重要发言。 金海社区结合“4.15”全民国家安全教育日在居住小区和人员相对集中的街区积极开展反邪教宣传活动。本次宣传活动共悬挂反邪教横幅10余幅、展示反邪教宣传版面8幅、发放反邪教宣传...

标签:邪教 宣传 活动 发布日期:2017-04-21 01:21:02 Catid:926 Status:6

20. 强化合规防控 守护金融安全 ——大家人寿高坪支公司开展反洗钱专项培训 [100%]

...全防线，更好守护广大群众的财产安全。 本次培训紧扣保险行业反洗钱工作核心要求，以相关法律法规为根本遵循，结合行业内真实典型案例展开深度讲解。培训过程中，围绕反洗钱相关法律法规细则，详细拆解保险业常见洗钱风险类型、作案手段及潜在危害，让员工清晰认识到反洗钱工作的严肃性与重要性。同时，针对保险业务全流程中的客户尽职调查环节，重点梳理...

标签: 发布日期:2026-04-17 04:59:11 Catid:1940 Status:6