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...人民网北京4月18日电（记者朱一梵）2019年4月17日，金融行动特别工作组（FATF）公布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》。中国人民银行表示，下一步，中国相关部门将以此次互评估为契机，结合国情，吸收报告中的合理建议，继续推动中国反洗钱工作向纵深发展，为防控重大风险、维护金融安全作出贡献。金融行动特别工作组是国际上最具影响力的政府间反洗钱...

标签: 发布日期:2019-04-18 10:40:06 Catid:478 Status:6

12. 央行：将完善反洗钱反逃税监管体制机制 [100%]

近日，中国人民银行召开2017年反洗钱形势通报会。会议通报了当前反洗钱工作形势，听取了行业监管部门对于进一步推进反洗钱工作的意见，交流了金融机构反洗钱工作经验，部署了下一阶段反洗钱工作任务。人民银行党委委员、副行长殷勇出席会议并讲话。反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪...

标签:洗钱工作金融 发布日期:2017-09-13 01:55:54 Catid:482 Status:6

13. 2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系 [100%]

中国发展网 9月14日记者宋璟从中国政府网获悉国务院办公厅发布关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见。意见提出，到2020年，初步形成适应社会主义市场经济要求、适合中国国情、符合国际标准的“三反”法律法规体系，建立职责清晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。

标签:洗钱恐怖融资逃税 发布日期:2017-09-14 03:42:00 Catid:565 Status:6

14. 支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚… [100%]

标签: 发布日期:2019-05-28 09:25:12 Catid:478 Status:6

15. 央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 [100%]

标签: 发布日期:2019-04-18 01:15:05 Catid:479 Status:6

16. 山东：努力构建五位一体“大反洗钱”工作格局 [100%]

中国发展网吴晓利、记者高杨报道 5月9日，2019 年山东省反洗钱工作电视电话会议在人民银行济南分行召开。会议总结2018 年全省反洗钱工作，通报表彰2018 年反洗钱先进集体和先进个人，研究部署2019 年重点工作任务。山东省反洗钱工作联席会议召集人，人民银行济南分行党委书记、行长周逢民出席会议并讲话。会议强调，各单位要增强宏观视野、大局意识和...

标签:反洗钱工作 发布日期:2019-05-10 04:21:01 Catid:565 Status:6

17. 民生银行汕头分行多举措提升反洗钱宣传实效 [100%]

...> 中国经济导报中国发展网鲁利韦、石培璋、记者罗勉报道为进一步加强反洗钱宣传，增强社会公众对洗钱危害的认识，扩大反洗钱的社会影响力，民生银行汕头分行于9月份启动反洗钱宣传月活动。活动紧密围绕防范和打击网络赌博犯罪、防范和打击非法贩卖野生动物领域洗钱犯罪、防范和打击地下钱庄违法犯罪等多个主题，通过采取丰富多样的宣传...

标签: 发布日期:2020-09-21 03:48:53 Catid:1828 Status:6

18. 支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚… [100%]

原标题：支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚3次自2019年以来，央行对因违反反洗钱相关规定条例的第三方支付罚没金额力度开始加大。 5月24日，中国人民银行太原中心支行公布的处罚信息显示，随行付支付有限公司山西分公司存在违反有关反洗钱规定的行为，被处罚128万元；早在5月15日，汇潮支付也因违反《中华人民共和国反洗钱法》相关规定收到央行罚...

标签: 发布日期:2019-05-28 09:25:00 Catid:479 Status:6

19. 华贵保险开展“远离洗钱犯罪，守护幸福生活”反洗钱学习 [100%]

...扬遵义会议精神走好新时代长征路”为主题的党史学习教育。上午，全体人员走进遵义市反洗钱宣传教育基地，开展“远离洗钱犯罪，守护幸福生活”反洗钱学习。学习围绕“初心、恒心、公...

标签: 发布日期:2024-07-15 04:29:18 Catid:1940 Status:6

20. 进出口银行广东省分行开展新《反洗钱法》学习宣传活动 [100%]

为深入贯彻2025年1月1日起实施的《中华人民共和国反洗钱法》（以下简称新《反洗钱法》），把握法规要求，提升反洗钱合规管理水平，提高员工和公众洗钱风险识别和防控能力，凝聚打击洗钱犯罪的社会合力，中国进出口银行广东省分行组织开展了新《反洗钱法》学习宣传工作，取得了显著成效。分层推进学习，夯实合规基础在新《反洗钱法》正...

标签: 发布日期:2025-04-18 02:44:15 Catid:566 Status:6

11. 央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 [100%]

12. 央行：将完善反洗钱反逃税监管体制机制 [100%]

13. 2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系 [100%]

14. 支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚… [100%]

15. 央行：继续推动中国反洗钱工作向纵深发展 [100%]

16. 山东：努力构建五位一体“大反洗钱”工作格局 [100%]

17. 民生银行汕头分行多举措提升反洗钱宣传实效 [100%]

18. 支付业反洗钱罚单频出随行付5个月内被罚… [100%]

19. 华贵保险开展“远离洗钱犯罪，守护幸福生活”反洗钱学习 [100%]

20. 进出口银行广东省分行开展新《反洗钱法》学习宣传活动 [100%]

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