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11. 以区块链、互联网金融等为幌子，传销组织6个月吸金3.2亿 [100%]

...亿元……2019年9月25日，由江苏省连云港市海州区检察院提起公诉的卢某等人组织、领导传销活动案二审宣判：维持一审原判的罪名及主刑。至此，该新型互联网传销骗局以其组织人员落入法网告终。 GGP积分　6个月风靡全国 “错过了比特币，你不能再错过GGP积分，我才投了两个月就赚了几万块，这可比银行来钱快，再不下手就来不及了。”...

标签:区块链 互联网 发布日期:2019-10-24 04:51:17 Catid:1830 Status:6

12. 广元破传销大案涉案金额1.4亿 参与人员涉及2万余人 [100%]

日前，记者从广元警方获悉，当地苍溪警方以一条传销线索为突破口，经过长达三年之久的艰苦奋战、缜密侦查，2016年11月，成功破获李某某等组织、领导传销活动犯罪案件，抓获犯罪嫌疑人31名。据透露，该传销组织参与人员涉及全国29个省市2万余人，涉案金额高达1.4亿余元。 2013年6月，苍溪经侦民警在工作中发现一些群众加入一个叫“中国明明商”传销组织，...

标签:传销 组织 中国 河北 发布日期:2016-12-30 11:09:21 Catid:105 Status:6

13. 最高检：涉众型金融犯罪持续高发 [100%]

去年组织领导传销活动罪公诉案上升近四成；检察官提醒，遇入门费、拉下线要高度警惕 新京报讯 (记者王梦遥)昨天，最高检发布了第十批指导性案例，其中3起案件均涉及金融证券领域犯罪。记者从发布会上了解到，当前金融犯罪发案率总体上呈现频发、略有下降的态势，但涉众型金融犯罪案件持续高发。 金融犯罪发案率总体略有下降 昨天最高检发布会还...

标签:互联网非法集资 投资人 金融犯罪 发布日期:2018-07-13 08:44:15 Catid:565 Status:6

14. 杨浦区市监局综合执法大队荣获“打击传销先进集体”称号 [100%]

据杨浦区消息：传销，不仅割裂人与人之间的感情，破坏经社会济秩序的根基，更会摧毁上海这座城市的信用名片。面对传销，我们一定要一究到底，绝不手软！近日，在“远离传销、守护幸福”宣传季大会上，杨浦区市场监管局综合执法大队获评由上海市打击传销违法和犯罪联合会议办公室颁发的“打击传销先进集体”的光荣称号。自《禁止传销条例》颁布以来...

标签: 发布日期:2018-11-29 05:20:38 Catid:478 Status:6

15. “山寨币”传销骗局：短时间制造“吸钱黑洞” [100%]

“山寨币”传销骗局：短时间制造“吸钱黑洞” 2017-12-4 17:35:50 来源:新华网 作者:向定杰、吴振东、薛天、吴文诩     新华社北京12月4日电 题：披着“伪创新”外衣的圈钱游戏——“山寨币”传销骗局调查    新华社“新华视点”记者 向定杰、吴振东、薛天、吴文诩    9月...

标签: 发布日期:2017-12-04 06:01:54 Catid:478 Status:6

16. 宁波市市场监管部门破获特大传销案 涉案资金8000多万元 [100%]

...合公安机关，破获了一起涉案人员80余万名、涉案资金8000多万元的“七亿入口”平台特大传销案件。 　　“中产阶级国家项目”的背后是家皮包公司 据悉，该平台高呼“流量变现、全民持股、共生共享”口号，以“打造7亿中产阶级”等高收益回报为诱饵，通过网络虚假宣传，采取“拉人头”的方式大肆发展会员，收取&ldquo...

标签:传销违法犯罪活动 发布日期:2020-05-19 03:07:53 Catid:1830 Status:6

17. 南宁警方侦破特大传销案，涉案金额近2亿元 [100%]

...10月14日电 （林浩 唐琳楚）广西南宁市公安局14日召开新闻通报会介绍，该局日前侦破一起特大传销案，共端掉涉案窝点60多个，抓获涉嫌传销人员100余人，案件涉案金额近2亿元人民币。 2018年11月1日，南宁市公安局经侦支队三大队在工作中发现，一群外省籍人员涉嫌在南宁市青秀区仙葫开发区一带，从事以“纯资本运作”“连锁销售”为名的聚集型传销活动...

标签:传销 发布日期:2019-10-16 09:39:51 Catid:1830 Status:6

18. 西安警方侦破特大传销案件 涉案资金500余万元全部追回 [100%]

...>中新网西安9月2日电 (记者 张一辰)记者2日从西安市公安局高新分局获悉，该分局破获一起特大传销案，抓获犯罪嫌疑人4名，追回涉案资金500余万元人民币。 2019年8月19日，高新分局接到报案：有人在西安市高新区某写字楼，以经营陕西某网络科技有限公司为名组织传销活动。接警后，高新分局经侦大队迅速成立专案组，展开侦查取证工作，查清了朱某、史某等四名犯罪...

标签: 发布日期:2020-09-02 03:10:35 Catid:1830 Status:6

19. 网络传销再度“变异” 亟须进行社会“免疫” [100%]

传销，这一全球经济领域的邪教和社会的肿瘤，由于其具有非法迅速聚敛财富的属性，又搭上互联网的快车，改头换面后卷土重来，演变为影响更为广泛的网络传销。 《经济参考报》记者从裁判文书网检索发现，我国涉传销一审刑事案件自2012年开始迅速增长，至2019年达到井喷，案件数量由27件飙升至2715件。近年来，网络传销出现了一些新变种，传播手法和传销方式更...

标签: 发布日期:2023-08-24 10:42:38 Catid:1830 Status:6

20. 杭州警方破获一起特大传销案 涉案金额达2亿元 [100%]

...查，杭州警方23日凌晨出动2000多名警力集中收网，一举摧毁一个盘踞在杭州余杭、江干等地的传销组织，抓获65名涉嫌传销的组织头目，教育遣返400多名传销人员，捣毁80多处传销窝点，涉案金额达2亿元。　　地处杭州余杭偏僻郊区的某小区原本十分冷清，但从今年夏天起，杭州余杭警方注意到该小区外来人口突增，且这些租客不外出工作、很少出门，有涉嫌传销的嫌疑...

标签:传销 杭州 警方 人员 余杭 发布日期:2014-10-24 05:28:50 Catid:478 Status:6

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