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181. 利用POS机盗刷“克隆卡” 套现479万余元 [94%]

...，在麻岗镇一带以虚构交易的方式专门为他人盗刷“克隆”银行卡套取现金，并收取35%的高额回报。每次通过POS机盗刷成功的资金汇入到该POS机绑定的银行账户后，黎健鸿就通过网上银行把盗刷的资金分批转入其他账户中，然后指使其他成员到湛江、茂名等地各大银行提取盗刷资金。截至案发，黎健鸿等人盗刷“克隆”银行卡金额累计达479万余元。　　2013年9...

标签:POS机 盗刷 发布日期:2014-08-28 06:32:03 Catid:565 Status:6

182. 上海警方跨境抓捕将“卓寿金融”实际控制人裴某押解回沪 [94%]

...月至2018年6月间，上海卓寿互联网金融信息服务有限公司实际控制人裴某虚构投资项目，以许诺高额回报的方式，陆续骗取大量投资人款项，初步查证涉案金额4000万余元。后裴某将骗得的资金部分用于投资，其余用于其个人挥霍。2018年7月，裴某在无法继续兑付本息，意识到其骗局即将暴露的情况下，于案发前逃往境外。接报后，嘉定公安分局立即抽调精干警力开展专案侦查。...

标签: 发布日期:2018-10-15 02:18:45 Catid:478 Status:6

183. 债券市场利益输送 三大“黑洞”透视 [94%]

...经营的这两款理财产品并没有承担任何的市场风险，就使两款理财产品的次级投资人获得了超高额的收益，结构化的设计掩盖了交易实质。 审计抽查发现，部分结构化理财产品中优先级和劣后级出资比例为9：1。普通市民在银行柜台购买的优先级是5%左右的固定收益率，综合测算该类结构化理财产品的收益率在17%左右。然而一些通过内部认购理财产品的少数次级投资人，...

标签:债券市场 黑洞 利益 三大 热点 发布日期:2015-01-29 03:56:50 Catid:82 Status:6

184. 多部门合力斩断伸向老年人非法集资的“黑手” [94%]

...构打着“养老”名义，采取欺骗诱导、虚假违规宣传等方式，诱骗其将养老钱投入所谓的高额回报项目后，不少老年人最终血本无归。目前，养老领域的非法集资主要有两大类型。一是以投资“养老项目”、销售“养老公寓”、提供“养老服务”名义吸收资金。二是以销售“老年产品”等名义吸收资金，多地曝出以销售老年保健品、收藏品、推销...

标签:非法集资 养老领域 金融风险 发布日期:2019-05-30 08:42:06 Catid:565 Status:6

185. “投资平台”涉案千万元 警方抓获54名嫌疑人 [94%]

...常的投资亏损，但是实际上这些亏损资金全都进了犯罪分子的口袋。警方提示，切勿轻信高额利润的骗局，高回报与高风险往往如影随形，应当切实增强理性的投资意识，尤其是针对专业性较强的投资领域，在不熟悉交易规则和相关知识前，应当谨慎入市。随着智能手机和社交软件的不断普及，也应对网上交友保持警惕，切勿轻易透露个人信息，以免上当受骗。 ...

标签: 发布日期:2018-10-11 10:50:36 Catid:478 Status:6

186. 金融投资诈骗套路多 检察机关提示公众注意这四点 [94%]

...> 据介绍，这批典型案例中，有的假冒基金公司、保险公司名义，在网络上进行虚假宣传，以高额回报为诱饵诱骗投资者注资；有的利用虚假炒外汇、股票、虚拟币平台，虚构投资盈利、操控涨跌，诈骗被害人财物；有的虚构股评大师以提供投资指导为名，诱骗股民高位接盘；有的以转让新三板挂牌公司股权为名非法集资；有的以提高投资收益为诱饵，诱骗被害人高价购买金...

标签: 发布日期:2023-10-24 01:43:00 Catid:1830 Status:6

187. 债券市场掀起打黑风暴 [94%]

...经营的这两款理财产品并没有承担任何的市场风险，就使两款理财产品的次级投资人获得了超高额的收益，结构化的设计掩盖了交易实质。 审计抽查发现，部分结构化理财产品中优先级和劣后级出资比例为9：1。普通市民在银行柜台购买的优先级是5%左右的固定收益率，综合测算该类结构化理财产品的收益率在17%左右。然而一些通过内部认购理财产品的少数次级投资人，...

标签:债券 市场 发布日期:2015-01-29 04:01:10 Catid:37 Status:6

188. 亚太财险顺利开展金融消费者权益保护以及反洗钱宣教活动 [93%]

...活动现场还特别关注了那些防范意识较为薄弱的老年人群体，向他们发出警示，提醒警惕各类高额回报骗局，引导老年人通过正规渠道购买金融产品，从而有效提升他们的金融风险防范能力，确保他们的资金安全。 本次金融消费者权益保护及反...

标签: 发布日期:2025-03-13 04:17:26 Catid:1940 Status:6

189. 房地产市场投资活跃度将进一步复苏 [93%]

...国和美国总计贡献了1500亿美元，比前一季度大幅攀升81%。位于欧洲和亚太区门户城市核心区的高额资产尤其受到了投资者的关注，特别是优质办公楼资产。 仲量联行全球资本市场研究及战略部总监肖恩·科格伦（SeanCoghlan）表示：“随着疫情对各市场的影响趋于稳定，投资者已经学会更好地应对不确定性。随着其投资信心的逐渐恢复，2020年下半年的资本配置...

标签: 发布日期:2021-03-31 01:57:24 Catid:1830 Status:6

190. 浙江稠州商业银行开展“防范电信网络诈骗”知识讲座 [93%]

...层出不穷，还呈现出手段翻新、产业链延伸、“洗钱”方式变化等诸多新动向。以“高额回报”为幌子、以“神奇秘药”为诱饵，不少犯罪分子将触手伸向中老年人。 为进一步增强中老年人电信网络诈骗防范意识，有效遏制电信诈骗违法犯罪高发势头，切实提高中老年人“识骗防骗”能力，预防和减少电信诈骗案年发生，营造健康、和谐的生活环...

标签: 发布日期:2021-05-11 12:17:01 Catid:479 Status:6

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