大约有600项符合查询结果，库内数据总量为713,548项。（搜索耗时：0.0929秒） [XML]

181. 虚拟货币金融风险发布 提示依法合理规避风险 [100%]

...com.cn/2018/0208/1518054672376.png" border="0" alt="图片1" /> 中国发展网2月7日讯 昨日，北京市互联网金融行业协会发布关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷” 相关风险的提示。提示广大金融消费者认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融...

标签:虚拟 跨境 风险 非法 金融 发布日期:2018-02-08 09:51:45 Catid:1161 Status:6

182. 1-9月检察机关立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件1024人 [100%]

...刑事犯罪高3个百分点。 (三)服务三大攻坚战工作情况。2020年1至9月，全国检察机关对危害金融安全类犯罪嫌疑人批准和决定逮捕15184人、起诉30600人，同比分别下降33.2%、上升13.7%。对涉嫌“套路贷”“校园贷”“以非法手段催收民间借贷”犯罪逮捕1658人、起诉7915人，同比分别下降74.2%、上升34.8%。 对涉及扶贫资金和其他影响扶贫工作犯罪嫌疑人批...

标签:检察机关 发布日期:2020-10-20 08:25:02 Catid:565 Status:6

183. 市场监管总局：3个领域是侵害消费者个人信息重灾区 [100%]

...消费者个人信息违法行为专项执法行动的通知》，决定自4月1日至9月30日，针对房产租售、小贷金融、教育培训、保险经纪、美容健身、装饰装修、旅游住宿、快递、电话营销、网站或APP运营等侵害消费者个人信息违法问题突出的行业和领域开展专项执法行动，重点打击未经消费者同意，收集、使用消费者个人信息；泄露、出售或者非法向他人提供所收集的消费者个人信息；未...

标签:市场监管总局 发布日期:2019-11-20 11:21:10 Catid:565 Status:6

184. 第三方债务催收与金融消费者保护 [100%]

.../strong>在我国消费信贷快速增长、信用卡发卡量和交易量显著增加、民间借贷比较活跃及互联网金融迅速发展的背景下，第三方债务催收行业这几年迅速发展，它是金融市场、信贷市场不断成熟过程中的产物，是信用关系发达、整个信贷链条分工不断细化的一个表现。目前我国债务催收行业也存在一些薄弱环节和制约因素，亟需出台相应的法律规范对其进行管理，以确保其规范...

标签:催收 债务 机构 发布日期:2018-01-17 02:45:10 Catid:1264 Status:6

185. 临港新片区知识产权保护中心成立，企业可24小时线上咨询 [100%]

...察机关临港新片区服务基地成立后，检察机关将加强与新片区的常态化信息衔接，对接新片区金融创新、税收支持等制度改革和监管需求，参与新片区风险管理，加强前瞻研判预警；强化新片区案件办理研判和法律适用特殊性研究，依法开展民事、行政、公益诉讼检察工作，惩治各类严重刑事犯罪，加强对新类型、重大疑难案件的准确把握，重点打击影响新片区制度创新的犯...

标签: 发布日期:2020-04-30 02:53:05 Catid:490 Status:6

186. 2014互联网金融支付安全论坛在北京举行 [100%]

　　中新网北京7月17日电(记者 刘长忠)2014互联网金融支付安全论坛17日在北京举行。　　本次由互联网金融支付安全联盟主办的年度论坛，主题为“创新、安全、合作”。　　中国人民银行金融消费权益保护局局长焦瑾璞、公安部网络安全保卫局副局长顾坚、中国银联助理总裁舒世忠等作了主题发言。　　中国银联助理总裁舒世忠表示，随着移动互联网...

标签:互联网金融 支付安全 发布日期:2014-07-18 12:17:20 Catid:565 Status:6

187. 银保监会提示：防范租借信用卡风险，正确办理使用信用卡 [100%]

...他人保管，以免给本人及家庭造成损失。 银保监会称，信用卡作为一种方便、快捷的小额金融支付工具，受到广大金融消费者的青睐，但同时，部分持卡人在管理、使用信用卡的过程中也存在一些不当或误区。近期，银保监会在开展信用卡专项检查中发现，存在一些持卡人将名下信用卡出租、出借等行为，违反了《银行卡业务管理办法》关于“银行卡只限持卡人本人...

标签: 发布日期:2022-09-23 04:21:19 Catid:565 Status:6

188. 涉案金额超百亿元 公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 [100%]

...罪案件近5000起，涉案金额超百亿元，为强化银行卡产业风险防控、保障持卡人合法权益、维护金融管理秩序贡献了公安力量。今日，公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例。 1、北京公安经侦部门破获系列盗刷信用卡案 2023年4月，北京市公安局朝阳分局经侦支队对3起信用卡盗刷案件线索立案侦查，经深挖拓线累计串并35起盗刷手段一致的信用卡诈...

标签: 发布日期:2024-04-22 02:50:56 Catid:565 Status:6

189. 上海目前没有接报自贸区企业涉嫌操纵交易案件 [100%]

...“中国证券期货操纵调查涉及上海自贸区公司”等内容。近期，国家有关部门到上海调查金融市场情况，已经向有关部门进行了核实，目前没有接报有关自贸试验区企业涉嫌操纵证券期货交易的案件。上海自贸试验区始终坚持审慎管理，在投资、贸易、金融等领域，坚持制度创新和加强事中事后监管，其中包括建立反洗钱等一系列金融监管等制度创新。如果有上海企业涉...

标签:自贸区 上海 案件 交易 企业 发布日期:2015-07-23 04:25:00 Catid:481 Status:6

190. 福建省人大代表吕锜：防止“假破产真逃债”应形成打击合力 [100%]

...近年来，企业逃废债务现象增多，“假破产真逃债”等新型逃废债方式不断涌现，对区域金融风险、信贷投放、经济金融秩序、社会信用体系建设等诸多方面产生了不良的影响，如不及时有效地加以防范和制止，势必对国民经济的正常运行和发展造成严重负面影响。 在近日举行的福建省十四届人大三次会议上，福建省人大代表、民...

标签: 发布日期:2025-01-16 04:47:13 Catid:565 Status:6

相关搜索:

金融与 犯罪研究 金融领域 犯罪 职务犯罪 刑事犯罪 网络犯罪