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181. 国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》 [100%]

...geBreak"> 中国发展网 10月17日 据财政部网站消息，近日，国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》（以下简称《实施方案》），对互联网金融风险专项整治工作进行了全面部署安排。 近几年，互联网金融快速发展，在发挥积极作用的同时，集聚了风险隐患，干扰了市场秩序。开展互联网金融风险专项整治，旨在规范各类互联网金融业态，形...

标签:互联网金融风险 发布日期:2016-10-17 10:11:49 Catid:565 Status:6

182. 积极推进外汇领域信用体系建设 [100%]

...所述，外汇违规信息通过不同渠道和方式与人民银行、电子口岸办等多个部门分别进行，经济金融领域监管部门的信息资源共享不充分，大多仅限于小范围、不定期的相互交流，没有形成多部门的制度化信息共享平台和机制，各类监管信息数据特别是信用信息数据的利用率较低。这与国家尚未建成统一的信用信息共享平台不无关系。三是外汇主体信用评级体系尚未建立，...

标签:信用体系 外汇领域 社会诚信 发布日期:2014-12-30 07:08:31 Catid:565 Status:6

183. 外逃27年的职务犯罪嫌疑人邹文海回国投案 [100%]

...行动部署，经浙江省、丽水市两级追逃办和青田县纪检监察、公安机关的共同努力，外逃27年的金融领域职务犯罪嫌疑人邹文海回国投案，并主动退缴赃款。 邹文海，男，1965年11月出生，原中国工商银行丽水市青田县支行温溪办事处会计，涉嫌贪污罪，1993年12月外...

标签: 发布日期:2020-10-27 10:46:55 Catid:565 Status:6

184. 非法集资发案数高企 10种“理财”项目需警惕 [100%]

...年人，不少群众把“养老钱”“救命钱”投入集资，几乎血本无归。“非法集资违反国家金融管理法规及刑事法律，致使集资参与人蒙受严重损失，需要全社会增强风险意识、携手防范抵制。”该负责人提醒广大投资者，如遇以下情形之一的“投资”“理财”项目，务必警惕：一是以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；二是以投资境外股权、期权、外汇、贵金...

标签: 发布日期:2018-04-29 08:30:33 Catid:479 Status:6

185. 1-9月检察机关立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件1024人 [100%]

...刑事犯罪高3个百分点。 (三)服务三大攻坚战工作情况。2020年1至9月，全国检察机关对危害金融安全类犯罪嫌疑人批准和决定逮捕15184人、起诉30600人，同比分别下降33.2%、上升13.7%。对涉嫌“套路贷”“校园贷”“以非法手段催收民间借贷”犯罪逮捕1658人、起诉7915人，同比分别下降74.2%、上升34.8%。 对涉及扶贫资金和其他影响扶贫工作犯罪嫌疑人批...

标签:检察机关 发布日期:2020-10-20 08:25:02 Catid:565 Status:6

186. 虚拟货币金融风险发布 提示依法合理规避风险 [100%]

...com.cn/2018/0208/1518054672376.png" border="0" alt="图片1" /> 中国发展网2月7日讯 昨日，北京市互联网金融行业协会发布关于“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷” 相关风险的提示。提示广大金融消费者认清“虚拟货币”、ICO、“虚拟数字资产”交易、“现金贷”以及相关业务本质，不得参与跨境非法集资、跨境洗钱、跨境金融...

标签:虚拟 跨境 风险 非法 金融 发布日期:2018-02-08 09:51:45 Catid:1161 Status:6

187. 市场监管总局：3个领域是侵害消费者个人信息重灾区 [100%]

...消费者个人信息违法行为专项执法行动的通知》，决定自4月1日至9月30日，针对房产租售、小贷金融、教育培训、保险经纪、美容健身、装饰装修、旅游住宿、快递、电话营销、网站或APP运营等侵害消费者个人信息违法问题突出的行业和领域开展专项执法行动，重点打击未经消费者同意，收集、使用消费者个人信息；泄露、出售或者非法向他人提供所收集的消费者个人信息；未...

标签:市场监管总局 发布日期:2019-11-20 11:21:10 Catid:565 Status:6

188. 临港新片区知识产权保护中心成立，企业可24小时线上咨询 [100%]

...察机关临港新片区服务基地成立后，检察机关将加强与新片区的常态化信息衔接，对接新片区金融创新、税收支持等制度改革和监管需求，参与新片区风险管理，加强前瞻研判预警；强化新片区案件办理研判和法律适用特殊性研究，依法开展民事、行政、公益诉讼检察工作，惩治各类严重刑事犯罪，加强对新类型、重大疑难案件的准确把握，重点打击影响新片区制度创新的犯...

标签: 发布日期:2020-04-30 02:53:05 Catid:490 Status:6

189. 银保监会提示：防范租借信用卡风险，正确办理使用信用卡 [100%]

...他人保管，以免给本人及家庭造成损失。 银保监会称，信用卡作为一种方便、快捷的小额金融支付工具，受到广大金融消费者的青睐，但同时，部分持卡人在管理、使用信用卡的过程中也存在一些不当或误区。近期，银保监会在开展信用卡专项检查中发现，存在一些持卡人将名下信用卡出租、出借等行为，违反了《银行卡业务管理办法》关于“银行卡只限持卡人本人...

标签: 发布日期:2022-09-23 04:21:19 Catid:565 Status:6

190. 涉案金额超百亿元 公安部公布8起涉银行卡犯罪典型案例 [100%]

...罪案件近5000起，涉案金额超百亿元，为强化银行卡产业风险防控、保障持卡人合法权益、维护金融管理秩序贡献了公安力量。今日，公安部公布8起严厉打击涉银行卡犯罪典型案例。 1、北京公安经侦部门破获系列盗刷信用卡案 2023年4月，北京市公安局朝阳分局经侦支队对3起信用卡盗刷案件线索立案侦查，经深挖拓线累计串并35起盗刷手段一致的信用卡诈...

标签: 发布日期:2024-04-22 02:50:56 Catid:565 Status:6

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