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181. “娱乐宝”荡起文化金融新的涟漪 [91%]

...筹并不能以股权或资金作为回报，项目发起人更不能向支持者许诺任何资金上的收益，否则将涉嫌非法集资。上海星瀚律师事务所主任卫新认为，娱乐宝的实质是为了避免触碰非法集资的法律红线，但实质还是众筹，而且投资电影产业也特别符合众筹的娱乐精神和广泛性特点。 　　若投资完成到位，7300万元对于目标电影和游戏来说看似是件好事。阿里数娱总裁刘春宁也...

标签:娱乐 阿里巴巴 投资 发布日期:2014-04-01 11:12:47 Catid:565 Status:6

182. “猎狐2015”启动半月 20名境外逃犯落网 [91%]

...潜逃境外的经济犯罪嫌疑人。4月1日，在云南公安机关的协助下，浙江警方成功抓获潜逃缅甸的涉嫌集资诈骗犯罪嫌疑人龚某，打响了“猎狐2015”专项行动第一枪。2日，上海警方深入摸排、核查线索，发现涉嫌虚开增值税专用发票犯罪嫌疑人乔某藏匿在境外，办案人员随即全力开展工作，将乔某成功劝返。3日，在云南公安机关的大力支持下，河北警方成功将潜逃境外的...

标签:逃犯 发布日期:2015-04-17 09:19:59 Catid:565 Status:6

183. 透视预付卡市场乱象：资金用途缺监管，卷款逃跑频发生 [91%]

...，预付卡消费几乎成为“标配”，一些商家用各种手段吸引消费者预存大量现金，但有些涉嫌变相融资、非法集资，甚至出现卷款上亿元跑路的现象。 规模日增跑路频现，广东３年投诉翻一倍多 “发行预付卡是商家快速回收资金、吸引客源、绑定客户的手段，光靠卖次数或者店内消费，现金流根本跟不上。消费者使用预付卡能享受更实惠的价...

标签:预付卡 资金 发布日期:2016-07-04 12:14:55 Catid:565 Status:6

184. 阳江市公安局创新“1+3+6”打击模式 打击成效优异 [91%]

...查支队组织阳春、江城经侦部门出动30余名警力展开统一收网行动，在江城区白沙街道辖区抓获涉嫌出售、购买假币的犯罪嫌疑人3名，现场缴获假人民币(均为新版一百元面值，机制打印)共10万元，破出售、购买假币案一起。 今年5月，阳江市公安局经侦部门办案民警在对一起零散的假币警情进行分析研判时，发现陈某在市内使用假币的线索。民警通过层层扩线侦查，发现...

标签:阳江市 公安局 成效 模式 发布日期:2016-07-08 05:41:32 Catid:565 Status:6

185. 实际控制人坦白：中晋系运作模式就是“庞氏骗局” [91%]

...o;高层陆续被全部控制。 5月13日，包括徐勤在内的“中晋系”35名高管和业务经理因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察机关批准逮捕，由公安机关依法执行。 据调查，“中晋系”多家公司累计向2.5万名投资者非法吸收存款近399亿元。截至案发时，未兑付金额达52亿元，涉及投资者1.28万余名。 徐勤亲口向记者证实：公司运作模式就是吸收新投资人的资金...

标签:庞氏骗局 中晋系 发布日期:2016-05-16 10:02:32 Catid:565 Status:6

186. 监管部门联手控制风险 人民币交易比特币全球… [91%]

...出，近期国内通过发行代币形式包括首次代币发行进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了金融秩序。本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。也正是为及时有效防范和化解虚拟货币领域风险，2017年9月起，相关监管部门在互联网金融风险专项整治工作框架下，指导地方政府清理整顿比特币等虚拟货币交易场所和ICO...

标签: 发布日期:2018-07-09 09:49:03 Catid:478 Status:6

187. 监管部门联手控制风险 人民币交易比特币全球… [91%]

...，近期国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现，投机炒作盛行，涉嫌从事非法金融活动，严重扰乱了金融秩序。本公告发布之日起，各类代币发行融资活动应当立即停止。也正是为及时有效防范和化解虚拟货币领域风险，2017年9月起，相关监管部门在互联网金融风险专项整治工作框架下，指导地方政府清理整顿比特币等虚拟货币交易场所和ICO...

标签: 发布日期:2018-07-09 09:49:03 Catid:479 Status:6

188. 上海：努力建成互联网金融产业发展高地 [90%]

...重视。　　还有法律合规风险。目前互联网金融行业的法律地位尚不明确，不少经营活动涉嫌非法集资、非法套现、虚假宣传或洗钱犯罪等违法违规情形。在我国目前信用体系建设相对滞后、多数互联网金融企业尚不能接入征信系统的背景下，互联网金融领域授信风险难以得到有效管控，同时也将增加商业银行及其他金融机构的信用审查难度。此外，还有信息安全风险，...

标签:互联网 金融 上海 发布日期:2014-08-15 06:05:10 Catid:494 Status:6

189. P2P网贷平台陷短命怪圈 监管思路明确划定四条红线 [90%]

...区平台曝光栏目统计，6月跑路网贷平台多达7家，数量上虽然与上月持平，其中有3家跑路、4家涉嫌诈骗，但是北京地区首次出现跑路平台，打破了京城网贷行业安全性极高且不存在平台跑路的“迷信”。　　更值得注意的是，“生的没有死的快”怪象再次出现。6月国内出现最快跑路平台，浙江的恒金贷仅仅上线半天便失去联系，给网贷行业发展带来阴影，整...

标签:平台 p2p 行业 资金 发布日期:2014-07-08 12:03:13 Catid:565 Status:6

190. 粉头可在北京买几套房！”明星应援产业链令人瞠目 [90%]

...在北京买好几套房。” 据媒体报道，去年9月，孟美岐粉丝团“山支数据组”因涉嫌利用应援打榜等名义进行非法集资，引发舆论关注，短短不到3个月时间内，该账号涉嫌诈骗金额合计高达几百万元。 有参与集资的孟美岐粉丝曾表示，该账号一年内曾参与和组织过至少200次粉丝集资活动，大多数理由是为了给艺人维护数据和购买专辑。此后，多名受害人向...

标签:明星应援 发布日期:2020-12-28 02:44:29 Catid:1830 Status:6

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