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181. 助贷遭严监管　金融科技平台将迎洗牌 [100%]

...作机构准入应报总行审批，严禁未经授权开展合作。同时，严禁与虚构交易背景或贷款用途，套取信贷资金的企业开展合作。浙江银保监局日前发文规范银行个人消费贷款，要求银行不得将授信审查、风险控制等核心业务外包。厦门也发文要求对助贷机构展开排查，要求从事金融活动、提供金融信息中介和交易撮合服务，必须依法接受准入管理。 多位接受采访的业内人士...

标签:助贷 金融科技平台 发布日期:2019-10-18 11:34:39 Catid:565 Status:6

182. 三部委：完善补贴方式促进非水可再生能源发电健康发展 [100%]

...会同相关部门开展多种方式的核查工作。电网企业和可再生能源发电企业存在违反规定骗取、套取补助资金等违法违纪行为的，将依法依规严肃处理。

标签:可再生能源 发电 发布日期:2020-02-04 03:27:49 Catid:565 Status:6

183. 出手了！银保监会联合四部委发文整治民间借贷 [100%]

...资金发放民间贷款；以故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚扰等非法手段催收贷款；套取金融机构信贷资金，再高利转贷；面向在校学生非法发放贷款，发放无指定用途贷款，或以提供服务、销售商品为名，实际收取高额利息（费用）变相发放贷款行为。同时，《通知》要求，严禁银行业金融机构从业人员作为主要成员或实际控制人，开展有组织的民间借贷。 同...

标签:贷款 借贷 民间 发放 通知 发布日期:2018-05-04 05:00:00 Catid:479 Status:6

184. 河北：鼓励民间资本参与公路铁路等重大项目建设 [100%]

...欺骗手段或高利率，吸收非特定对象资金从事放贷的，要依法予以取缔。严厉打击暴力讨债和套取银行信贷资金进行高利转贷行为，构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。 推进民间资本管理公司和民间融资登记服务机构试点工作。引导符合条件的企业法人和其他经济组织发起设立民间资本管理公司，针对当地“三农”和小微企业特别是科技型中小微企业和双...

标签:PPP 重大项目 民间投资 发布日期:2016-09-05 02:17:53 Catid:29 Status:6

185. 深圳商务局权威解读对外投资新策，企业最高可获奖励200万 [100%]

...性、合法性、完整性负责，应如实提供本单位信用状况，承诺承担违约责任，不得弄虚作假、套取、骗取专项资金；四是申报主体不得以同一事项重复或多头申报市级专项资金。 深圳市商务局相关负责人表示，《细则》自2022年6月8日起实施，有效期五年。该局将依据本实施细则制定年度资金申报指南，明确资金扶持计划类别、支持方向、申报条件、申报材料和受理时间等...

标签: 发布日期:2022-06-14 03:48:33 Catid:565 Status:6

186. 存款保险核心：打造金融社会基础秩序 [100%]

...累、钻政策漏洞等方面的道德风险还越来越严重。近两年来，套利融资总量增幅达40%，基本在套取房地产和基建的泡沫化利润，支持实体经济成了幌子，信贷规模控制因此落了空。说到底，商业银行还不是独立承担责任的市场经济主体，央行的隐性担保还没有褪去。 　　建立存款保险制度，尽管是完善我国金融监管、构建金融社会基础秩序(稳健的经营文化、审慎的业务...

标签:存款 保险 金融 发布日期:2013-12-12 09:54:19 Catid:565 Status:6

187. 财政部：严禁擅自随意调整专项债券用途 [100%]

...面，《操作指引》提出，各地不得违规调整专项债券用途，严禁假借专项债券用途名义挪用、套取专项债券资金。对违反法律法规和政策规定的，依法依规追究相关责任单位和责任人的责任。

标签:专项债券 发布日期:2021-11-24 10:04:32 Catid:37 Status:6

188. 利用POS机盗刷“克隆卡” 套现479万余元 [100%]

...组织亲友及同村10余人，在麻岗镇一带以虚构交易的方式专门为他人盗刷“克隆”银行卡套取现金，并收取35%的高额回报。每次通过POS机盗刷成功的资金汇入到该POS机绑定的银行账户后，黎健鸿就通过网上银行把盗刷的资金分批转入其他账户中，然后指使其他成员到湛江、茂名等地各大银行提取盗刷资金。截至案发，黎健鸿等人盗刷“克隆”银行卡金额累计达479万...

标签:POS机 盗刷 发布日期:2014-08-28 06:32:03 Catid:565 Status:6

189. 财政部修订农业综合开发财务管理办法 [100%]

...督。 各级农发机构及其工作人员在农业综合开发财务管理工作中，存在违反本办法规定，套取骗取、挤占挪用农业综合开发资金的行为，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法...

标签:农业综合开发资金 发布日期:2018-02-22 03:08:54 Catid:565 Status:6

190. 管好用好民生“钱袋子” [100%]

...民生资金领域的“黑手”，确保民生资金规范、高效运行，对虚报冒领、截留挪用、骗取套取等违法违规问题严肃查处。“阳光是最好的防腐剂”，要推进民生资金信息公开，特别是重点公开与群众利益密切相关的资金支出情况，细化公开内容，包括民生政策、资金来源、分配方案、分配标准以及分配结果等，让广大群众知晓，主动接受社会监督，确保资金使用&ldq...

标签: 发布日期:2023-04-18 03:15:21 Catid:2073 Status:6

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