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181. “打赏”主播近亿元实为洗钱 警方破获全国首例直播“打赏”洗钱案 [100%]

...ellip;《法治日报》记者近日从上海市公安局获悉这起全国首例利用网络直播“打赏”实施洗钱犯罪的案件。 在公安部统一指挥部署下，上海警方在中国人民银行上海总部反洗钱部门和相关省市公安机关的支持配合下，抓获犯罪嫌疑人21名，捣毁一条寄生于网络直播平台、洗兑转移非法集资等“黑灰资金”的新型洗钱犯罪产业链，涉案金额近亿元。 办理一...

标签: 发布日期:2023-05-17 10:44:39 Catid:1830 Status:6

182. 自贸区人民币资本项目可兑换已做好准备 [100%]

...兑换”的制度安排。从防范风险的角度看，我国需要长期对资本项目实施一些管理，如涉及洗钱、恐怖融资、过度利用避税天堂的跨境金融交易等；对外债规模及货币错配等实施宏观审慎管理，并在必要时对短期资本流动实施管理；　加强国际收支监测与分析等。这些都是上海自贸区的核心管理制度安排的主要内容。 三是建立了对外债规模、币种错配、短期资本流入...

标签:自贸区 资本 人民币 准备 项目 发布日期:2015-06-05 09:07:01 Catid:478 Status:6

183. 上海自贸区实现人民币资本可兑换十大技术准备 [100%]

...兑换”的制度安排。从防范风险的角度看，我国需要长期对资本项目实施一些管理，如涉及洗钱、恐怖融资、过度利用避税天堂的跨境金融交易等；对外债规模及货币错配等实施宏观审慎管理，并在必要时对短期资本流动实施管理；加强国际收支监测与分析等。这些都是上海自贸区的核心管理制度安排的主要内容。 三是建立了对外债规模、币种错配、短期资本流入等...

标签:自贸区 上海 资本 人民币 准备 发布日期:2015-06-05 04:10:03 Catid:483 Status:6

184. 涉嫌洗钱和非法转移资金超2万亿美元，德银、汇丰等股价大跌 [100%]

...政部的机密文件，在1999年至2017年期间总共标记了超过2万亿美元的可疑交易，这些交易可能是洗钱或其他犯罪活动。 根据报道，这些银行交给美国财政部金融犯罪部门（FinCEN）的“可疑交易报告”超过2100份。美国新闻网站BuzzFeed获得了这些文件，随后将其转交给了国际调查记者联盟（ICIJ）。ICIJ组织了来自88国家110家新闻媒体超过400名的记者，对这些文件进行了调查...

标签: 发布日期:2020-09-23 11:29:34 Catid:1830 Status:6

185. 践行金融担当 共建平安宝鸡 华安保险宝鸡中支开展平安建设主题宣传活动 [100%]

...区居民、沿街商户及过往群众，全方位普及平安建设相关政策、法治知识，以及反诈防骗、反洗钱、消防安全、交通安全等与群众生产生活密切相关的内容。结合保险行业法治建设要求和工作实际，重点解读《中华人民共和国保险法》《中华人民共和国反洗钱法》《防范和处置非法集资条例》等相关法律法规，剖析非法集资、虚假理财、代理退保等常见金融违法违规陷阱，用...

标签:华安保险宝鸡中支 发布日期:2026-05-09 10:42:00 Catid:1830 Status:6

186. 普及金融知识 共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展“金融知识普及月”系列活动 [100%]

...了业务办理的便民绿色通道，同时配置专业服务人员和基础服务设施。此次宣传活动同时与反洗钱宣传月联动开展，拍摄“荷您说风险”警示短片，揭露洗钱风险的常见骗术，为广大保险消费者做风险警示。 9月13日，天津分公司全员借助早、夕会时间共同观看了红色金融史宣传短片，将金融知识学习和党史学习教育工作紧密结合，营造学习红色金融史的良好氛围，...

标签: 发布日期:2021-09-24 04:04:57 Catid:1940 Status:6

187. 内地与香港债券市场互联互通合作管理暂行办法发布 [100%]

... 第十三条 “北向通”下的资金兑换纳入人民币购售业务管理。香港结算行应遵守反洗钱和反恐怖融资、人民币购售业务等相关规定，履行反洗钱和反恐怖融资、真实性审核、信息统计和报送等义务，并对债券持有人的自有人民币和购售人民币以适当方式进行分账。 香港结算行在境内银行间外汇市场平盘头寸时，应确保与其相关的境外投资者在本机构的资金兑...

标签:央行 债券市场 发布日期:2017-06-22 12:24:34 Catid:565 Status:6

188. 人保寿险榆林市分公司机关第一支部联合寨城庄社区开展敬老月慰问与金融宣教活动 [100%]

...德。 在慰问过程中，志愿者同步开展“金融知识进家庭”宣教活动，聚焦老年人反洗钱、反电信诈骗和消费者权益保护等薄弱环节，发放《老年人金融权益保护一本通》、《预防电信诈骗》、《守护银发族》等宣传资料30余份。党员志愿者用通俗语言揭露“以房养老”“高息理财”等非法集资陷阱，提醒老年人牢记“不轻信、不转账、不泄露信息&rdquo...

标签: 发布日期:2025-10-27 03:09:42 Catid:1940 Status:6

189. 数字人民币顶层制度设计将持续完善 确保“可控匿名”有效落实 [100%]

...对违规处理数字人民币客户信息的运营机构采取处罚措施，强化监管。四是完善数字人民币反洗钱、反恐怖融资等法规制度。结合FATF（反洗钱金融行动特别工作组）的相关原则和数字人民币的特点，研究并适时出台数字人民币反洗钱和反恐怖融资等监管规定。（记者 张莫）

标签: 发布日期:2022-07-27 10:03:52 Catid:566 Status:6

190. 年内支付机构领6张超千万元罚单，最大罚单涉16项违规 [100%]

...加强责任人在日常支付业务中的尽职尽责。他进一步指出：“未来支付机构的监管重点，反洗钱仍将持续成为重点，另外无证经营支付业务行为、支付受理终端、支付接口的挪用、业务外包等也是监管的重要方向。” “九罪并罚”的千万元级别罚单 根据上述处罚信息显示，裕福支付存在9宗违法行为。具体来看，裕福支付存在未按规定建立、...

标签:千万元罚单 裕福支付 发布日期:2020-10-14 10:35:35 Catid:565 Status:6