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1851. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [100%]

...金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某、执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。警方表示，经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:48:27 Catid:478 Status:6

1852. “善林金融”案犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉 [100%]

...金融信息服务有限公司（“善林金融”）法定代表人周某某、执行总裁田某某等12人以涉嫌集资诈骗罪移送浦东新区人民检察院审查起诉。另有41名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪同样移送检察机关审查起诉。警方表示，经侦查，自2013年10月起，犯罪嫌疑人周某某为解决其公司项目资金问题，注册善林（上海）金融信息服务有限公司（“善林金融”），并招募业务经...

标签: 发布日期:2018-09-22 10:45:01 Catid:483 Status:6

1853. 借机奉贤平庄东路施工改道涉嫌碰瓷者落网 [100%]

...案人的陈述内容进行梳理，并调阅附近监控，开展周边走访等相关工作，确定了此系两人联手诈骗进行碰瓷的犯罪活动。目前，警方已抓获一名犯罪嫌疑人胡某。原来，自2018年10月起，奉贤区塘外地区的平庄东路因为修路施工，一侧的马路被封闭，导致两车道改为一车道，不少司机便投机取巧，从两侧的非机动车道上行驶。这一状况，引起了不法分子的注意。

标签: 发布日期:2019-02-15 01:44:00 Catid:478 Status:6

1854. 建设银行宜春市分行：筑牢金融“防火墙” 守护群众“钱袋子” [100%]

...城东方支行，点名要找支行行长和主管。原来，在支行的帮助下，客户成功避免一起电信网络诈骗，挽回了资金损失。 某天晚上10点左右，建设银行宜春丰城东方支行行长皮标飞接到客户微信电话，称其接到银联“客服”电话，对方说自己的账户有风险，需按对方的提示操作才能保护其资金安全。客户慌忙之中按对方要求将微信内的10万元转至对方账户。接着...

标签: 发布日期:2024-11-21 12:03:40 Catid:566 Status:6

1855. 人保寿险合肥中支重阳送暖：金融知识进社区，健康关爱暖人心 [100%]

...公司合规部工作人员为社区老人们带来了一场生动实用的合规反洗钱知识宣讲。通过剖析典型诈骗案例，工作人员用通俗易懂的语言揭示了常见诈骗手法，并传授实用的防诈骗技巧，帮助老人们提升风险防范意识，牢牢守住自己的“钱袋子”。现场老人们认真聆听，纷纷表示这些知识“非常实用、很及时”。 惠民政策解读，传递人保温情 团...

标签: 发布日期:2025-11-06 02:04:45 Catid:1940 Status:6

1856. 公安部公布打击整治跨境网络赌博犯罪10起典型案件 [100%]

...疑人395名，涉案资金30亿余元。 8、海南省公安厅侦办的“9·01”网络赌博诈骗案 2019年8月，公安部统一指挥海南省公安机关组织400余名警力在海南、福建两地同时收网，成功打掉1个制作、销售、维护赌博诈骗网站的犯罪集团和5个赌博诈骗犯罪集团，摧毁非法窝点11处，抓获涉案犯罪嫌疑人150名，取缔非法赌博诈骗网站100余个，冻结涉案资金近...

标签:网络赌博专案 发布日期:2020-01-16 04:02:36 Catid:1830 Status:6

1857. 人保寿险河北省分公司发布个人信息安全提示 携手客户共筑权益防护网 [100%]

为切实保障广大客户的个人信息安全与合法权益，有效防范信息泄露、盗用及电信网络诈骗等风险，人保寿险河北省分公司近日面向全体客户发布重要提示，从信息提供、凭证保管、反诈警惕、异常处置四大维度，为客户筑牢个人信息安全“防火墙”。 随着数字化金融服务的普及，个人信息安全已成为客户权益保障的核心环节。人保寿险河北省分公司始终将客户...

标签: 发布日期:2025-12-12 03:11:41 Catid:1940 Status:6

1858. 监管人士：ICO基本上就是非法集资 建议尽快取缔 [100%]

...，中国证监会正在向部分区块链企业就ICO征询意见，主要针对那些打着虚拟货币名义进行传销诈骗的ICO项目。另有媒体报道称，人民银行等部门召开了联席会议，讨论对ICO实施监管。 上述监管人士称，ICO属于交叉金融行为，央行、证监会两家单位联合监管效果会比较好。 　风险提示频频发布 ICO，即Initial Coin Offering，可译为“代币首次发行”...

标签:非法集资 监管人士 ICO ICO项目 取缔 发布日期:2017-09-01 09:31:04 Catid:565 Status:6

1859. 建设更高水平的平安中国 [100%]

...人民对美好生活的向往，根据党中央决策部署，自2022年4月全国开展了为期半年的打击整治养老诈骗专项行动。 专项行动期间，全国共立案侦办养老诈骗刑事案件41090起、破案39294起，打掉犯罪团伙4735个，抓获犯罪嫌疑人6.6万余人；已批准逮捕7594人，提起公诉8516人；一审判决案件1645起4523人，二审判决324起1175人。 广大群众普遍认为，开展打击整治养老诈骗专项行动...

标签: 发布日期:2023-01-08 09:25:49 Catid:565 Status:6

1860. 电信网络罪案冻结资金三天内返还 [100%]

９月２０日电　主要承担全国电信网络诈骗案件涉案账号查询、止付、冻结以及通信工具的查询、封停等工作的“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”２０日在北京市公安局正式揭牌。据统计，这个中心着手建设以来已为群众减少损失１８亿余元。　　北京市公安局负责人说，查控中心将为全国打击防范电信网络诈骗案件提供查控资金流、通信流的支撑。...

标签:返还 冻结 资金 电信 发布日期:2016-09-21 10:00:35 Catid:483 Status:6

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