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1851. 央行谈非银支付:有备付金被挪用炒房炒股赌博 [100%]

...构内部内控薄弱、风险管理放松等原因，对消费者的保护不够。两个突出问题：一是消费者的个人隐私特别是关于支付的敏感信息被泄露，甚至一些信息公开在网上买卖。二是备付金被挪用的情况一度 还比较严重，有些机构把客户的备付金拿来炒房、炒股票，甚至用于个人赌博，最后导致损失。往往一个机构出问题可能牵扯到多个地区，消费者的人数可能数以万 计。

标签:2017年全国两会 发布日期:2017-03-10 02:13:12 Catid:565 Status:6

1852. 央行谈非银支付:有备付金被挪用炒房炒股赌博 [100%]

...构内部内控薄弱、风险管理放松等原因，对消费者的保护不够。两个突出问题：一是消费者的个人隐私特别是关于支付的敏感信息被泄露，甚至一些信息公开在网上买卖。二是备付金被挪用的情况一度 还比较严重，有些机构把客户的备付金拿来炒房、炒股票，甚至用于个人赌博，最后导致损失。往往一个机构出问题可能牵扯到多个地区，消费者的人数可能数以万 计。

标签:2017年全国两会 发布日期:2017-03-10 02:13:12 Catid:983 Status:6

1853. 官方出手，海外避税行不通了！不只是查有钱人 [100%]

...堡等“避税天堂”就加入了已签署主管当局协议的国家(地区)行列。 涉税信息需要个人申报吗？ 根据规定，申报主体并非个人，而是金融机构，包括银行、托管机构、投资机构和保险公司在内的海外金融机构。 签署协议国家或地区的金融机构将按年向其所在国(地区)主管部门报送账户持有人名称、纳税人识别号、地址、账号、余额、利息、股息以及出售...

标签:有钱人 只是 官方 发布日期:2018-09-10 09:47:33 Catid:565 Status:6

1854. 央行报告：包商银行风险处置工作即将收官 [100%]

...融稳定和社会稳定，人民银行、银保监会决定，由存款保险基金和人民银行提供资金，先行对个人存款和绝大多数机构债权予以全额保障。同时，为严肃市场纪律、逐步打破刚性兑付，兼顾市场主体的可承受性，对大额机构债权提供了平均90%的保障。随后，接管组对包商银行开展清产核资，启动包商银行改革重组工作。报告显示，接管以来，人民银行在接受足额优质抵押品的...

标签:包商银行 风险处置 资不抵债 清产核资 发布日期:2020-08-08 02:34:29 Catid:1830 Status:6

1855. 一个属于“技术实力派”的好时代 [100%]

...uo;FICO信用分”等传统资信评价手段有些力不从心。这并不难理解——FICO模型善于根据个人信息、还款记录等作判断，但“长尾客户”的还款记录栏却是一片空白。 新市场大有机会，但也蕴藏高风险，为此，银行必须在资信评价上另辟蹊径，引入AI技术，而这正是朱明杰的所长。于是，氪信科技拿出了业内首款基于深度学习的智能风控产品，可以根据用户的...

标签: 发布日期:2018-12-11 03:50:00 Catid:494 Status:6

1856. 人民币跨境支付系统(一期)成功上线运行 [100%]

...利跨境人民币业务处理，支持跨境货物贸易和服务贸易结算、跨境直接投资、跨境融资和跨境个人汇款等业务。其主要功能特点包括：一是CIPS(一期)采用实时全额结算方式处理客户汇款和金融机构汇款业务。二是各直接参与者一点接入，集中清算业务，缩短清算路径，提高清算效率。三是采用国际通用ISO20022报文标准，便于参与者跨境业务直通处理。四是运行时间覆盖欧洲、亚...

标签:跨境 支付 人民币 运行 系统 发布日期:2015-10-09 06:15:07 Catid:565 Status:6

1857. "网贷第一案"开庭 "赢天下"涉嫌集资诈骗过亿元 [100%]

...式向公众宣传，用20%左右的高额利息和1%—4%的奖励吸引被害人通过银行转账到该公司指定的个人账户或者通过第三方支付平台转账到网赢天下公司账户。被害人通过借贷平台支付给网赢天下公司的资金大多被钟文钦个人使用，借贷平台上的担保公司华润通公司、华龙天公司、德浩公司的实际控制人均为钟文钦，上述担保公司并无偿还投资人借款的能力。检察机关认为，被告...

标签: 发布日期:2014-10-14 08:58:52 Catid:565 Status:6

1858. 银龄世界：十年磨一剑助力银发经济高质量发展 [100%]

...合作银行的资金储蓄量。入驻并使用“银龄世界”的客户和商户，客户须开通平台指定的个人银行账户才能享受会员高质量服务，商户则须设立平台指定合作银行的企业一般存款账户，才能享受平台给予的综合优惠政策，通过以上方式吸引合作银行积极介入，提供资金监管与优质资金结算服务。 “银龄世界”所开发的会员客户和商户，均为活跃的养老消费群...

标签: 发布日期:2023-08-02 03:28:36 Catid:566 Status:6

1859. 约谈险企负责人 监管层重拳出击严查销售误导 [100%]

...险销售误导、不实信息传播的高发区。6月1日，银保监会发布特急件以整治自媒体卖保险，要求个人营销员不得自行编发，各公司总部自查所有公司和个人的各类自媒体，在8月1日前上报。 银保监会相关负责人对记者表示，下一步，将从四个方面继续加大对保险销售误导行为的治理力度。一是注重预防，通过完善相关监管制度、严格保险机构和人员的主体责任、督促保险...

标签: 发布日期:2018-06-12 11:00:00 Catid:479 Status:6

1860. 深圳综合改革试点创新活力持续凸显 [100%]

.../p> 今年2月，深圳市破产事务管理署会同深圳破产法庭、深圳市破产管理人协会发布全国首部个人破产管理人履职常用文书参考文本。 从出台实施我国首部个人破产法规到组建首家破产事务管理机构，从上线“深破茧”个人破产办理平台到首创个人破产申请前辅导制度，从发布个人破产管理人名册到建立破产信息共享与状态公示机制……深圳扎实推进个人...

标签: 发布日期:2025-07-22 02:16:57 Catid:565 Status:6

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