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1851. 央行谈非银支付:有备付金被挪用炒房炒股赌博 [100%]

...构内部内控薄弱、风险管理放松等原因，对消费者的保护不够。两个突出问题：一是消费者的个人隐私特别是关于支付的敏感信息被泄露，甚至一些信息公开在网上买卖。二是备付金被挪用的情况一度 还比较严重，有些机构把客户的备付金拿来炒房、炒股票，甚至用于个人赌博，最后导致损失。往往一个机构出问题可能牵扯到多个地区，消费者的人数可能数以万 计。

标签:2017年全国两会 发布日期:2017-03-10 02:13:12 Catid:983 Status:6

1852. 官方出手，海外避税行不通了！不只是查有钱人 [100%]

...堡等“避税天堂”就加入了已签署主管当局协议的国家(地区)行列。 涉税信息需要个人申报吗？ 根据规定，申报主体并非个人，而是金融机构，包括银行、托管机构、投资机构和保险公司在内的海外金融机构。 签署协议国家或地区的金融机构将按年向其所在国(地区)主管部门报送账户持有人名称、纳税人识别号、地址、账号、余额、利息、股息以及出售...

标签:有钱人 只是 官方 发布日期:2018-09-10 09:47:33 Catid:565 Status:6

1853. 一个属于“技术实力派”的好时代 [100%]

...uo;FICO信用分”等传统资信评价手段有些力不从心。这并不难理解——FICO模型善于根据个人信息、还款记录等作判断，但“长尾客户”的还款记录栏却是一片空白。 新市场大有机会，但也蕴藏高风险，为此，银行必须在资信评价上另辟蹊径，引入AI技术，而这正是朱明杰的所长。于是，氪信科技拿出了业内首款基于深度学习的智能风控产品，可以根据用户的...

标签: 发布日期:2018-12-11 03:50:00 Catid:494 Status:6

1854. "网贷第一案"开庭 "赢天下"涉嫌集资诈骗过亿元 [100%]

...式向公众宣传，用20%左右的高额利息和1%—4%的奖励吸引被害人通过银行转账到该公司指定的个人账户或者通过第三方支付平台转账到网赢天下公司账户。被害人通过借贷平台支付给网赢天下公司的资金大多被钟文钦个人使用，借贷平台上的担保公司华润通公司、华龙天公司、德浩公司的实际控制人均为钟文钦，上述担保公司并无偿还投资人借款的能力。检察机关认为，被告...

标签: 发布日期:2014-10-14 08:58:52 Catid:565 Status:6

1855. 约谈险企负责人 监管层重拳出击严查销售误导 [100%]

...险销售误导、不实信息传播的高发区。6月1日，银保监会发布特急件以整治自媒体卖保险，要求个人营销员不得自行编发，各公司总部自查所有公司和个人的各类自媒体，在8月1日前上报。 银保监会相关负责人对记者表示，下一步，将从四个方面继续加大对保险销售误导行为的治理力度。一是注重预防，通过完善相关监管制度、严格保险机构和人员的主体责任、督促保险...

标签: 发布日期:2018-06-12 11:00:00 Catid:479 Status:6

1856. 深圳综合改革试点创新活力持续凸显 [100%]

.../p> 今年2月，深圳市破产事务管理署会同深圳破产法庭、深圳市破产管理人协会发布全国首部个人破产管理人履职常用文书参考文本。 从出台实施我国首部个人破产法规到组建首家破产事务管理机构，从上线“深破茧”个人破产办理平台到首创个人破产申请前辅导制度，从发布个人破产管理人名册到建立破产信息共享与状态公示机制……深圳扎实推进个人...

标签: 发布日期:2025-07-22 02:16:57 Catid:565 Status:6

1857. 有不法网站假冒银保监会等实施诈骗！银保监会：一旦发现，立即报案 [100%]

...询，相关情况也可通过拨打12378热线反映。 二、中国银保监会多次提醒消费者保护个人信息安全，警惕套取信息、转账、收费等行为，通过取得金融业务经营许可的机构获取金融服务 不法分子常常以“官方回款”“清退回款”名义欺骗群众，编造“成功案例”，利用消费者急于回款、挽回损失等心理，以达到骗取资金的最终目的，消费...

标签: 发布日期:2022-06-14 02:17:58 Catid:26 Status:6

1858. 银龄世界：十年磨一剑助力银发经济高质量发展 [100%]

...合作银行的资金储蓄量。入驻并使用“银龄世界”的客户和商户，客户须开通平台指定的个人银行账户才能享受会员高质量服务，商户则须设立平台指定合作银行的企业一般存款账户，才能享受平台给予的综合优惠政策，通过以上方式吸引合作银行积极介入，提供资金监管与优质资金结算服务。 “银龄世界”所开发的会员客户和商户，均为活跃的养老消费群...

标签: 发布日期:2023-08-02 03:28:36 Catid:566 Status:6

1859. 金融监管总局就发展消费金融助力提振消费工作答记者问 [100%]

...给主体健康发展。 二是优化消费金融管理。鼓励银行业金融机构在风险可控前提下，加大个人消费贷款投放力度，合理设置消费贷款额度、期限、利率，优化资源配置。完善个人消费贷款尽职免责要求。在有效核实身份、风险可控前提下，探索开展线上开立和激活信用卡业务。 三是开展个人消费贷款纾困。银行业金融机构可根据借款人信用记录、还款保障，针对暂...

标签: 发布日期:2025-03-17 10:13:14 Catid:565 Status:6

1860. 国家旅游局：出境游保证金不得直接存入旅行社账号 [100%]

...亦无相应行业管理规范对此进行规制。个别旅行社存在将收取的出境游保证金存储在工作人员个人账户等不规范操作，迟延归还甚至挪用、侵占出境游保证金的现象屡有发生。 去年10月，朝阳法院向国家旅游局发送司法建议，建议规范出境游押金的收取条件及标准，规范出境游押金收取方式，尽量采用非现金形式担保，采取现金形式的应以银行等第三方托管方式收取。...

标签:国家旅游局 保证金 账号 旅行社 发布日期:2016-02-18 11:15:01 Catid:565 Status:6

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