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1811. 2020年初步形成反洗钱反恐怖融资反逃税法律体系 [100%]

...晰、权责对等、配合有力的“三反”监管协调合作机制，有效防控洗钱、恐怖融资和逃税风险。 意见指出，反洗钱法公布实施以来，我国“三反”监管体制机制建设取得重大进展，工作成效明显，与国际通行标准基本保持一致。同时也要看到，相关领域仍然存在一些突出矛盾和问题，主要是监管制度尚不健全、协调合作机制仍不顺畅、跨部门数...

标签:洗钱 恐怖融资 逃税 发布日期:2017-09-14 03:42:00 Catid:565 Status:6

1812. 资管迎统一监管时代：打破刚性兑付 投资需自担风险 [100%]

...集方式的不同，分为公募产品和私募产品。公募产品面向不特定社会公众公开发行，主要投资风险低、流动性强的债权类资产以及上市交易的股票；私募产品面向合格投资者通过非公开方式发行，可投资债权类资产、上市交易(挂牌)的股票、未上市企业股权和受(收)益权。 合格投资者投资于单只固定收益类产品的金额不低于30万元，投资于单只混合类产品的金额不低于40万...

标签:刚性 监管 统一 时代 投资 发布日期:2017-11-20 01:35:27 Catid:565 Status:6

1813. 南阳卧龙区农信联社：合规“三个加强” 助力风险防范 [100%]

...业服务的作用。 加强制度建设，夯实内部防范基础。建立健全合理有效的规章制度是内部风险防范的基础，一方面，该联社详细解读国家相关法律法规，严格按照省联社相关规章制度，并结合该联社实际，不断地完善内部合规操作规章与制度，制定员工合规制度学习及考试制度，以不断提高规范全辖员工的合规操作性。一方面，该联社采取线上学习、线上自测等形式，组...

标签:南阳卧龙区农信联社 发布日期:2020-04-15 11:42:27 Catid:1830 Status:6

1814. 注重风险定价的P2P平台最可能长久 [100%]

...对模糊，在过去几年里可以说经历了野蛮疯狂的增长；特别是与成熟市场上的P2P活动主要面向风险承受能力相对高的投资人士不同，中国的P2P活动有相当比例实际上吸引了对金融投资知识相对欠缺、风险承担能力相对弱下的中小投资者的参与。和美国等成熟市场不同的是，中国的P2P平台风格差异非常大，尤其在运作模式、成立背景上差异巨大。根据我们近期的一些调研，...

标签:p2p 平台 行业 风险 金融 发布日期:2014-06-07 06:59:58 Catid:565 Status:6

1815. 16日起高风险进口冷链食品入沪将进行核酸检测和外包装消毒 [100%]

中新网11月15日电 据上海市政府新闻办公室官方微博消息，上海市15日发布《关于对高风险进口冷链食品实行中转查验的通知》，要求凡是进入上海市储存、加工、销售的高风险进口冷链食品需查验核酸检测和消毒证明。自2020年11月16日零时起，高风险进口冷链食品应当进入中转查验库进行核酸检测和外包装消毒。提货应到网上进行预约(www.sipg.com.cn)。预约时，须按要求如实填...

标签:冷链 发布日期:2020-11-16 04:06:58 Catid:1830 Status:6

1816. 银保监会：规范保险资金参与证券出借业务行为 [100%]

...p;为进一步深化保险资金运用市场化改革，规范保险资金参与证券出借业务行为，有效防范风险，银保监会日前印发了《关于保险资金参与证券出借业务有关事项的通知》（以下简称《通知》），明确分类监管导向，根据业务模式、风险程度的差异，设定不同的借入人标准，切实防范信用风险。 证券出借业务是境内外资本市场提高二级市场流动性的常见交易制度，发...

标签: 发布日期:2021-12-14 11:09:58 Catid:565 Status:6

1817. 北京新增1例确诊病例 严控高风险人员进京 [100%]

...个别地区突发聚集性疫情。北京市顺义区局部聚集性疫情已得到初步控制，但北京市疫情输入风险陡增，严控高风险人员进京。 这是记者从1月6日举行的发布会上了解到的。 北京市疾病预防控制中心副主任庞星火在发布会上介绍，1月5日0时至24时，北京市新增1例本地新冠肺炎确诊病例，是此前确诊病例的密切接触者，现住顺义区高丽营镇张喜庄村，为顺义区某公司...

标签:高风险 发布日期:2021-01-06 10:06:49 Catid:1830 Status:6

1818. 国家药监局：2022年共查处“两品一械”案件15.36万件 [100%]

...神，落实主题教育部署要求，在全面总结药品安全专项整治行动经验的基础上，围绕“防范风险、查办案件、提升能力”这一主题，今年6月，国家药监局部署开展了为期一年半的药品安全巩固提升行动，努力保障我国药品安全形势稳定向好，坚决维护人民群众健康权益。 徐景和介绍，巩固提升行动主要包括三方面内容： 第一个方面是全面排查化解风险隐患。...

标签: 发布日期:2023-07-06 03:03:56 Catid:565 Status:6

1819. 合合信息IPO：关联关系排查方案提升国企风险防控能力 [100%]

...合合信息旗下启信慧眼推出关系排查方案，助力国企形成早发现、早预警、早应对、早处置的风险防控长效机制。 目前，合合信息启信慧眼已与某通信行业国企合作，通过商业大数据技术助力围标串标风险、黑名单风险传导、内外部利益勾结等各类情况的识别。关系排查方案支持对供应商、客户、黑名单企业、内部员工等多主体及其关联主体之间，进行多维度、深层次、...

标签: 发布日期:2024-09-11 03:16:08 Catid:1940 Status:6

1820. *ST超日公司债违约的正负效应 [100%]

...，这会在相当程度上影响投资者对证券市场的预期，并将改变债券发行的条件，放大了相应的风险。诚然，这些估计都是有道理的，*ST超日公司债的违约，所涉及的并非只是该债券的投资者，而是整个债券市场。 　　但是，对此我们也不妨追问一下：债券违约正常吗?事实上，虽然债券被认为是固定收益类投资产品，但这个固定收益并不是简单指保本保息，而只是约定了...

标签:债券 违约 收益 发布日期:2014-03-07 08:16:23 Catid:565 Status:6

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