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1801. 国办发布完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见 [100%]

...制。优化监管资源配置，研究完善监管资源保障机制。 《意见》提出，推动研究完善相关刑事立法，修改惩治洗钱犯罪和恐怖融资犯罪相关规定。明确执行联合国安理会反恐怖融资相关决议的程序。加强特定非金融机构风险监测，探索建立特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资监管制度。加强监管政策配套，健全风险防控制度。 《意见》指出，建立健全防控风险为本...

标签:反洗钱 “三反”监管协调合作机制 发布日期:2017-09-29 02:27:28 Catid:565 Status:6

1802. 饶平县大力推进“两法衔接”深入有效开展 [100%]

...。第一批平台建立以来，饶平县行政执法机关通过信息共享平台录入案件备案共200件;移送涉嫌刑事犯罪案件131件，逮捕37件，起诉29件，判决26件。目前，县“两法衔接”工作联系会议办公室，在原有16个成员单位的基础上，将饶平海关、县法制局等22家县直、省直以及中央驻粤行政执法机关，纳入到我县“两法衔接”工作联系会议中来，实现我县“两法衔接”...

标签:两法 衔接 工作 发布日期:2017-06-14 04:58:53 Catid:565 Status:6

1803. 两部门：2016年起严重损毁名胜古迹将被处刑罚 [100%]

...惩治文物犯罪，保护文物，最高人民法院、最高人民检察院30日发布《关于办理妨害文物管理等刑事案件适用法律若干问题的解释》，该司法解释自2016年1月1日起施行。 司法解释明确，盗窃文物和走私国家禁止出口的文物，均以文物等级定罪量刑。盗窃一般文物、三级文物、二级以上文物的，分别对应盗窃罪中的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大&r...

标签:文物 刑事责任 名胜古迹 发布日期:2015-12-31 08:20:50 Catid:565 Status:6

1804. 公安部：管辖范围内的案件必须接受不得推诿 [100%]

...置，处置完毕后在２４小时内完成接报案登记。 意见首次对公安机关行政案件受案审查、刑事案件立案审查的期限作出规定。行政案件受案审查期限原则上不超过２４小时，疑难复杂案件受案审查期限不超过３日。刑事案件立案审查期限原则上不超过３日；涉嫌犯罪线索需要查证的，立案审查期限不超过７日；重大疑难复杂案件，经县级以上公安机关负责人批准，立案审...

标签:公安部 案件 推诿 发布日期:2015-12-30 03:18:36 Catid:565 Status:6

1805. 杭州黑工厂重新包装过期面粉售卖 相关人员被刑拘 [100%]

...换牌子包装等形式进行重新包装，销售到各大超市和食品厂。目前，已对金某等9名犯罪嫌疑人刑事拘留，案件正在进一步深挖中。(方列)

标签:杭州 面粉 犯罪 领域 超市 发布日期:2015-03-24 11:08:11 Catid:105 Status:6

1806. 央行牵头整治网上非法买卖银行卡 [100%]

...己名下的银行卡，有可能被收卡人用来从事非法活动，给自己带来巨大的法律风险，甚至承担刑事责任。非法买卖的银行卡、身份证等可能被用于洗钱、逃税、诈骗、送礼和开店刷信用等行为。　　这位负责人提醒持卡人：在使用银行卡过程中应妥善保管好自己的身份证、银行卡、网银U盾等账户存取工具，保护好登录账号和密码等个人信息，对于废弃不用的银行卡，应及...

标签: 发布日期:2015-01-04 07:21:11 Catid:482 Status:6

1807. 21世纪网总裁刘冬等25人被依法批准逮捕　 [100%]

...、采编、经营人员及上海润言、深圳鑫麒麟两家公关公司负责人等８名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。案件涉及上海、北京、广东等省区市数十家企业。”　　９月２６日，上海市公安局证实，２１世纪经济报道发行人沈某、总经理陈某等５名犯罪嫌疑人于９月２５日被警方抓获，并称上述人员因涉嫌敲诈犯罪，已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步审理...

标签:报道 依法 上海 经济 发布日期:2014-10-11 04:49:40 Catid:478 Status:6

1808. 昆明致29死143伤暴恐案4名被告人依法被提起公诉 [100%]

...织、策划、实施昆明火车站杀人暴力恐怖活动，犯罪事实清楚、证据确实充分，依法应当追究刑事责任，遂依法提起公诉。　　近日，云南省昆明市人民检察院依法将“3·01”昆明火车站暴力恐怖案件四名被告人向昆明市中级人民法院提起公诉。 　　经依法审查，昆明市人民检察院认为：被告人依斯坎达尔·艾海提、吐尔洪·托合尼亚孜、玉山&middo...

标签:依法 昆明 暴力 发布日期:2014-07-01 03:23:22 Catid:565 Status:6

1809. 公安部将于6月19日举办食品安全主题日活动 [100%]

...即将召开的2014年全国食品安全周期间，公安部将于6月19日举办主题日活动，组织食品药品安全刑事保护论坛、公布食品安全大要案件等活动。　　据悉，公安部将举办食品药品安全刑事保护论坛，邀请有关专家、实务部门、新闻媒体等共同研究分析当前食品药品违法犯罪形势，进一步加大刑事打击力度，着力营造严惩重处食品药品违法犯罪的社会氛围，并将适时公布一批...

标签:食品安全 活动 食品药品 论坛 公安部 发布日期:2014-06-09 03:34:37 Catid:565 Status:6

1810. 曲靖经开警方强化四项重点 推进冬季治安整治行动 [100%]

... " /> 年关临近，为切实维护今冬明春辖区社会治安大局稳定，有效遏制入冬以来各类刑事案件多发态势，连日来，曲靖市公安局经济技术开发区分局按照市局部署，紧密围绕元旦、春节和省、市“两会”安保工作部署开展了治安部门“冬季治安整治行动”，广大民警怀着对人民群众高度的使命感和责任感，严扣细查、枕戈待旦，扎实做好各项治安管控工作...

标签:治安 烟花 爆竹 加强 发布日期:2017-01-12 04:09:06 Catid:941 Status:6

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