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171. 金融行动特别工作组：中国反洗钱工作取得积极… [100%]

...回了大量犯罪资产。报告建议，中国应拓展国家洗钱和恐怖融资评估信息来源；健全特定非金融机构反洗钱和反恐怖融资法律制度，加强对金融机构和特定非金融机构风险评估，加大监管力度，提高金融机构和特定非金融机构合规和风险管理水平；完善金融情报中心工作流程，加大对洗钱和恐怖融资犯罪打击力度；考虑建立集中统一的受益所有权信息登记系统，提高法人...

标签: 发布日期:2019-04-19 10:15:04 Catid:479 Status:6

172. 周小川谈金融是特许经营行业 不得无证经营 [100%]

...了24家,除了部分机构因为合并等合规事由注销外,不乏有机构因为违规转让许可证、多次违反《非金融机构支付服务管理办法》等相关管理规定、频频被亮"红牌"而不改被摘牌。

标签:金融 风险 央行 互联网 发布日期:2017-11-06 03:47:00 Catid:1161 Status:6

173. 商务部：1-8月非金融类对外直接投资达4930.9亿元 [100%]

...p> 该负责人称，2019年1-8月，中国境内投资者共对全球159个国家和地区的4659家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资4930.9亿元人民币，同比增长2.7%。2019年1-8月，对外承包工程完成营业额6214.9亿元人民币，同比增长0.9%，新签合同额8827.5亿元人民币；对外劳务合作派出各类劳务人员32.5万人，较上年同期增加1.6万人，8月末在外各类劳务人员99.9万人，较上年同期增加0.5...

标签:对外投资合作 商务部 发布日期:2019-09-17 04:38:07 Catid:565 Status:6

174. 中国银行天津市分行落地天津市首笔 “非金融企业的多笔外债共用一个外债账户”业务 [100%]

...继续使用原外债专户办理了新的一笔外债借入，办理了“金融23条”项下天津市首笔“非金融企业的多笔外债共用一个外债账户”业务，实现了新政在天津金融领域的精准落地。 本次落地首单业务的企业，是一家意大利控股的合资企业，其外资股东的意大利集团是国际散热器行业的领军企业，至今已有50余年的历史，在全球各地均设有庞大的生产机构及销售网...

标签: 发布日期:2022-06-16 12:54:50 Catid:1828 Status:6

175. 2020年1-10月我国对外非金融类直接投资6020亿元人民币，同比下降3.2% [100%]

中国发展网讯 11月23日，据商务部网站消息 2020年1－10月，我国对外非金融类直接投资6020亿元人民币（折合863.8亿美元），同比下降3.2%。对外承包工程新签合同额11612.1亿元人民币（折合1666.2亿美元），同比下降4.4%；完成营业额7238.9亿元人民币（折合1038.7亿美元），同比下降8.8%。对外劳务合作派出各类劳务人员23.1万人，10月末在外各类劳务人员63.1万人。主要呈现以...

标签:外非金融类直接投资 发布日期:2020-11-23 06:24:06 Catid:565 Status:6

176. 郭树清：防范金融风险要发动群众，推动其成长为治理金融乱象的生力军 [100%]

...时、全面、准确地通报经营状况。 四是努力解决违法成本过低问题。无论是金融企业还是非金融企业，都要认识到，做假账就是违法犯罪，所有投融资活动都要在阳光下进行。然而，令人遗憾的是，仍然存在着大量的媒体网络虚假广告，误导性宣传，欺骗性投资咨询和理财顾问，已经成为影响社会稳定和谐的公害。究其原因，说到底还是处罚太轻，不足以形成震慑，这种...

标签:金融 企业 有利于 投资 发布日期:2018-06-14 01:00:00 Catid:485 Status:6

177. 建行聊城莘县支行组织开展防非金融宣传活动 [100%]

中国发展网讯6月18日，建行莘县支行联合县金融监管支局、县公安局等部门在莘县妹冢镇开展了一场别开生面的金融宣传活动，旨在提升农村客群的防非意识，筑牢金融安全防线。 活动现场，工作人员通过设立咨询台、发放宣传折页、...

标签: 发布日期:2025-06-23 12:47:32 Catid:1932 Status:6

178. 《准入决定》对金融控股公司董事等任职条件，都规定了审慎性要求 [100%]

...许可，主要从以下几方面作了规范： 一是明确了对金融控股公司实施许可的范围，将境内非金融企业、自然人等主体投资形成的具备金融控股公司特征、规模较大的机构纳入到监管范围。《关于实施金融控股公司准入管理的决定》（以下简称《准入决定》）所称的金融控股公司，是指境内非金融企业、自然人以及经认可的法人，控股或实际控制两个及两个以上不同类型的...

标签:金融控股公司 《准入决定》 发布日期:2020-09-15 04:12:45 Catid:565 Status:6

179. 央行：金融控股监管办法力争明年出台 [100%]

...布的《中国金融稳定报告（2018）报告》表示，近年来，我国金融业市场化程度不断提升，部分非金融企业通过发起设立、并购、参股等方式，投资控股了多家、多类金融机构，形成一批具有金融控股公司特征的集团，其中，一些金融控股集团野蛮生长，体量大，业务杂，关联风险高，但监管缺失，可能威胁经济和社会稳定。为促进金融控股公司健康发展，迫切需要建立相应的...

标签: 发布日期:2018-11-05 08:45:01 Catid:479 Status:6

180. 央行：金融控股监管办法力争明年出台 [100%]

...布的《中国金融稳定报告（2018）报告》表示，近年来，我国金融业市场化程度不断提升，部分非金融企业通过发起设立、并购、参股等方式，投资控股了多家、多类金融机构，形成一批具有金融控股公司特征的集团，其中，一些金融控股集团野蛮生长，体量大，业务杂，关联风险高，但监管缺失，可能威胁经济和社会稳定。为促进金融控股公司健康发展，迫切需要建立相应的...

标签: 发布日期:2018-11-05 08:45:01 Catid:478 Status:6

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