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171. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [100%]

中国人民银行30日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》后，社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读，有观点认为这变相修改了“每人每年可购汇5万美元”的规定，是新的资本管制。 央行研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调，新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

172. “山寨币”:披着“伪创新”外衣的圈钱游戏 [100%]

...出各种“山寨币”，通过拉人头方式制造传销骗局。    这类行为往往披着“金融创新”外衣，隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大，相关部门亟须提高识别打击能力，采取更有效的监管举措。    上百种“山寨币”充斥网络    随着比特币价格一路走高，国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说，...

标签: 发布日期:2017-12-05 12:02:07 Catid:478 Status:6

173. 扫黑除恶行之有效的“汕头打法” [100%]

...团伙成员55人，打掉“套路贷”涉恶团伙18个，抓获犯罪嫌疑人108人，有力维护了汕头市金融秩序。 紧盯农村黑恶深挖打击 紧密结合“乡村振兴”战略，加大对农村地区涉黑恶犯罪的深挖打击力度，着重严打利用家族、宗族势力把持基层政权、垄断农村资源、横行乡里、称霸一方的“村霸”，为提升基层治理能力提供支撑。今年先后成...

标签: 发布日期:2019-12-17 02:13:24 Catid:565 Status:6

174. 汕头市扫黑除恶的“打法”行之有效 [100%]

...团伙成员55人，打掉“套路贷”涉恶团伙18个，抓获犯罪嫌疑人108人，有力维护了汕头市金融秩序。 紧盯农村黑恶深挖打击 紧密结合“乡村振兴”战略，加大对农村地区涉黑恶犯罪的深挖打击力度，着重严打利用家族、宗族势力把持基层政权、垄断农村资源、横行乡里、称霸一方的“村霸”，为提升基层治理能力提供支撑。今年先后成...

标签:汕头市 扫黑除恶 发布日期:2019-12-18 08:35:59 Catid:1828 Status:6

175. 【发展绿园】：长春市绿园区召开打击防范电信网络诈骗犯罪工作会议 [100%]

...序”在及时预警、精准防范方面的技术反诈效能，实现宣传防范精准到位；要突出发挥通信金融网点共建作用，做好重点人群劝阻工作，全面强化群众防诈“心盾”；进一步完善强制挽损机制，细化“十店联防”“政企联防”“警企联防”机制，不断筑牢全民反诈防火墙。 宋长者要求，要加强组织领导、压实工作责任，切实形成打击防范电信网...

标签: 发布日期:2022-03-02 02:15:25 Catid:98 Status:6

176. 3701张罚单背后透出的监管信号 [100%]

安 宁 金融市场违法违规行为的打击力度在不断升级加码。今年以来，证监会、银保监会罚单不断。数据显示，截至12月3日，证监会以及地方证监局共开出217张罚单，银保监会开出罚单3484张，合计3701张。 笔者认为，罚单向市场传递了两个信号，一是金融监管将继续对违法违规保持强监管；二是坚决整治金融市场乱象，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

标签:证监会 银保监会 金融市场 金融监管 发布日期:2019-12-04 11:48:01 Catid:565 Status:6

177. 非法集资发案数高企 10种“理财”项目需警惕 [100%]

...年人，不少群众把“养老钱”“救命钱”投入集资，几乎血本无归。“非法集资违反国家金融管理法规及刑事法律，致使集资参与人蒙受严重损失，需要全社会增强风险意识、携手防范抵制。”该负责人提醒广大投资者，如遇以下情形之一的“投资”“理财”项目，务必警惕：一是以“看广告、赚外快”“消费返利”等为幌子的；二是以投资境外股权、期权、外汇、贵金...

标签: 发布日期:2018-04-29 08:30:33 Catid:479 Status:6

178. 积极推进外汇领域信用体系建设 [100%]

...所述，外汇违规信息通过不同渠道和方式与人民银行、电子口岸办等多个部门分别进行，经济金融领域监管部门的信息资源共享不充分，大多仅限于小范围、不定期的相互交流，没有形成多部门的制度化信息共享平台和机制，各类监管信息数据特别是信用信息数据的利用率较低。这与国家尚未建成统一的信用信息共享平台不无关系。三是外汇主体信用评级体系尚未建立，...

标签:信用体系 外汇领域 社会诚信 发布日期:2014-12-30 07:08:31 Catid:565 Status:6

179. 外逃27年的职务犯罪嫌疑人邹文海回国投案 [100%]

...行动部署，经浙江省、丽水市两级追逃办和青田县纪检监察、公安机关的共同努力，外逃27年的金融领域职务犯罪嫌疑人邹文海回国投案，并主动退缴赃款。 邹文海，男，1965年11月出生，原中国工商银行丽水市青田县支行温溪办事处会计，涉嫌贪污罪，1993年12月外...

标签: 发布日期:2020-10-27 10:46:55 Catid:565 Status:6

180. 国务院办公厅公布《互联网金融风险专项整治工作实施方案》 [100%]

...geBreak"> 中国发展网 10月17日 据财政部网站消息，近日，国务院办公厅公布了《互联网金融风险专项整治工作实施方案》（以下简称《实施方案》），对互联网金融风险专项整治工作进行了全面部署安排。 近几年，互联网金融快速发展，在发挥积极作用的同时，集聚了风险隐患，干扰了市场秩序。开展互联网金融风险专项整治，旨在规范各类互联网金融业态，形...

标签:互联网金融风险 发布日期:2016-10-17 10:11:49 Catid:565 Status:6

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