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171. 国家金融监管总局：警惕伪造许可证开展非法金融活动 [100%]

央视网消息：据国家金融监督管理总局微信公众号消息，近期，社会上一些不具备金融业务资质的经营主体，通过伪造许可证方式骗取公众信任，开展非法金融活动，存在较大风险隐患。为保障广大人民群众合法权益，增强金融消费者对非法金融机构及非法金融活动的防范意识和识别能力，维护良好金融秩序，金融监管总局进行提示如下： 一、开展金融业...

标签:金融监管总局 发布日期:2024-12-28 09:12:20 Catid:565 Status:6

172. 央行专家解读金融机构大额交易和可疑交易报告新规 [100%]

中国人民银行30日发布《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》后，社会上出现了一些对新管理办法的不准确解读，有观点认为这变相修改了“每人每年可购汇5万美元”的规定，是新的资本管制。 央行研究局首席经济学家马骏31日晚在接受新华社记者专访时强调，新管理办法是为了进一步加大对洗钱、恐怖融资及腐败、偷逃税等犯罪活动的监测和打击力度...

标签:交易 报告 大额 现金 发布日期:2017-01-01 12:03:30 Catid:945 Status:6

173. 嘉定检察院深植服务理念 提供优质检察产品 [100%]

...济犯罪，提起公诉电信网络诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等类型案件14件24人，提起公诉金融犯罪、知识产权犯罪等案件22件42人，其中就有依法办理侵犯汽车天窗商业秘密、盗窃共享电动汽车等涉汽车领域案件3件3人。在参与社会治理方面，则结合办案，向上海某出租汽车分公司、上海某高校后勤集团、位于嘉定的电商企业等单位制发治安防范类检察建议，督促他们堵漏...

标签: 发布日期:2018-11-22 11:29:02 Catid:478 Status:6

174. “山寨币”:披着“伪创新”外衣的圈钱游戏 [100%]

...出各种“山寨币”，通过拉人头方式制造传销骗局。    这类行为往往披着“金融创新”外衣，隐蔽性强、传播速度快、涉及金额大，相关部门亟须提高识别打击能力，采取更有效的监管举措。    上百种“山寨币”充斥网络    随着比特币价格一路走高，国产虚拟货币也变得日趋活跃。北京某金融机构高管蔡磊说，...

标签: 发布日期:2017-12-05 12:02:07 Catid:478 Status:6

175. 许家印被判处无期徒刑 恒大集团、恒大地产等案一审宣判 [100%]

...营活动，管理、控制被告单位恒大地产及恒大财富、恒大南昌等多家企业，投资地产、物业、金融等领域。2016年至2021年间，恒大集团、恒大地产及许家印违反国家法律规定，以持续性、大规模财务造假等手段，虚增资产、隐瞒负债，分别实施了非法吸收公众存款、集资诈骗、欺诈发行证券、违规披露重要信息等犯罪行为；恒大集团及许家印通过行贿等手段取得金融机构控制权...

标签: 发布日期:2026-08-21 10:58:31 Catid:2206 Status:6

176. 扫黑除恶行之有效的“汕头打法” [100%]

...团伙成员55人，打掉“套路贷”涉恶团伙18个，抓获犯罪嫌疑人108人，有力维护了汕头市金融秩序。 紧盯农村黑恶深挖打击 紧密结合“乡村振兴”战略，加大对农村地区涉黑恶犯罪的深挖打击力度，着重严打利用家族、宗族势力把持基层政权、垄断农村资源、横行乡里、称霸一方的“村霸”，为提升基层治理能力提供支撑。今年先后成...

标签: 发布日期:2019-12-17 02:13:24 Catid:565 Status:6

177. 【发展绿园】：长春市绿园区召开打击防范电信网络诈骗犯罪工作会议 [100%]

...序”在及时预警、精准防范方面的技术反诈效能，实现宣传防范精准到位；要突出发挥通信金融网点共建作用，做好重点人群劝阻工作，全面强化群众防诈“心盾”；进一步完善强制挽损机制，细化“十店联防”“政企联防”“警企联防”机制，不断筑牢全民反诈防火墙。 宋长者要求，要加强组织领导、压实工作责任，切实形成打击防范电信网...

标签: 发布日期:2022-03-02 02:15:25 Catid:98 Status:6

178. 汕头市扫黑除恶的“打法”行之有效 [100%]

...团伙成员55人，打掉“套路贷”涉恶团伙18个，抓获犯罪嫌疑人108人，有力维护了汕头市金融秩序。 紧盯农村黑恶深挖打击 紧密结合“乡村振兴”战略，加大对农村地区涉黑恶犯罪的深挖打击力度，着重严打利用家族、宗族势力把持基层政权、垄断农村资源、横行乡里、称霸一方的“村霸”，为提升基层治理能力提供支撑。今年先后成...

标签:汕头市 扫黑除恶 发布日期:2019-12-18 08:35:59 Catid:1828 Status:6

179. 3701张罚单背后透出的监管信号 [100%]

安 宁 金融市场违法违规行为的打击力度在不断升级加码。今年以来，证监会、银保监会罚单不断。数据显示，截至12月3日，证监会以及地方证监局共开出217张罚单，银保监会开出罚单3484张，合计3701张。 笔者认为，罚单向市场传递了两个信号，一是金融监管将继续对违法违规保持强监管；二是坚决整治金融市场乱象，牢牢守住不发生系统性金融风险的底线。

标签:证监会 银保监会 金融市场 金融监管 发布日期:2019-12-04 11:48:01 Catid:565 Status:6

180. 第三方债务催收与金融消费者保护 [100%]

.../strong>在我国消费信贷快速增长、信用卡发卡量和交易量显著增加、民间借贷比较活跃及互联网金融迅速发展的背景下，第三方债务催收行业这几年迅速发展，它是金融市场、信贷市场不断成熟过程中的产物，是信用关系发达、整个信贷链条分工不断细化的一个表现。目前我国债务催收行业也存在一些薄弱环节和制约因素，亟需出台相应的法律规范对其进行管理，以确保其规范...

标签:催收 债务 机构 发布日期:2018-01-17 02:45:10 Catid:1264 Status:6

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