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大约有500项符合查询结果，库内数据总量为723,213项。（搜索耗时：0.0797秒） [XML]

171. 跨境网赌:涉赌链条日趋隐蔽 利用"黑灰产"转移资金 [95%]

...涉网络赌博类举报2700余件，对29家违规机构实施警告、约谈高管、责令整改等自律措施，对11家银行发送举报事项调查意见书。 加强租借账户查处惩戒 当前，跨境网络赌博与网络“黑灰产”相互交织，其隐蔽性和顽固性更强。一些单位和个人不了解非法买卖、出租、出借账户的法律责任及危害，不经意间成为跨境赌博等黑灰产业犯罪分子转移资金的帮凶。

标签:跨境网赌 发布日期:2020-11-12 02:37:26 Catid:1830 Status:6

172. 智能风控案例| 平安付玄武3.0升级 “省心”守护牢筑安全防线 [95%]

...查询。郑先生进行二维码扫码以后便无法收取任何短信提醒，接到平安付自动外呼电话才发现银行卡被盗用。 经平安付风控审核专家分析，这是一封钓鱼邮件，邮件内包含的二维码其实是嵌入了木马程序，用户一旦扫描二维码，手机短信验证码信息就会被坏人获取，不法分子利用前期获取到的郑先生个人信息和银行卡信息，结合木马病毒获取到的实时手机短信验证码信息...

标签: 发布日期:2023-01-19 11:05:22 Catid:1940 Status:6

173. 皖江物流29亿坏账 淮南矿业筹划重组 [95%]

...公司于9月5日获悉其全资子公司淮矿物流因无足额资金支付到期债务，作为第一被告被中国民生银行上海分行起诉，截至2014年9月5日，淮矿物流在银行等金融机构的20多个账户已经被全部冻结，冻结金额共计1.5亿元。目前，该公司股票已于9月9日紧急停牌。　　一夜之间，成立仅6年的淮矿物流成为多方关注的焦点。　　公开资料显示，2008年10月，总体定位为“商贸...

标签:坏账 皖江物流 发布日期:2014-10-14 05:33:17 Catid:565 Status:6

174. 运营商杀入电商混战：汇添富牵手移动 [95%]

...中移电子商务有限公司。电信和联通的第三方牌照业务类型为移动电话支付、固定电话支付、银行卡收单，中国移动为移动电话支付、银行卡收单，有效期均为5年。 　　时隔2年多之后，子公司终于与基金挂上钩，“它的资金主要还是用来支付公司旗下的业务，付水电煤气、缴话费，更好地跟他的话费、宽带费结合起来。通过货币基金来获得收益，并且也连接了银行卡...

标签:联通 基金 合作 发布日期:2014-01-20 06:15:49 Catid:1159 Status:6

175. 山水文化转型三线起火 40亿元资产收购或泡汤？ [95%]

...，法院裁定冻结山水文化、广西印象刘三姐旅游文化产业投资有限责任公司、黄国忠、丁磊的银行存款人民币2100万元或者查封其同等价值的财产。 同时，据上交所网站最新披露的信息显示，山水文化在披露的重大资产重组预案中存在违规事项，因此上交所对时任公司独董张朝元、付磊、王林，时任公司董秘戴蓉，及财务顾问主办人李长桦、樊启昶6人予以监管关注。

标签:三线 山水 资产 文化 发布日期:2015-03-16 09:49:27 Catid:565 Status:6

176. 第二批IPO核准批文有望下周下发 [95%]

...strong>　　前5月债券市场发行债券　　同比增加15.4%　　中国人民银行7日发布数据，1月份至5月份，中国债券市场累计发行债券4.4万亿元，同比增加15.4%。　　央行发布的《2014年5月份金融市场运行情况》指出，截至5月末，中国债券市场总托管余额为31.7万亿元。其中，银行间债券市场托管余额为29.5万亿元。　　1月份至5月份，中国银行间...

标签:新股 亿元 上市 发行 万亿 发布日期:2014-07-09 03:52:25 Catid:565 Status:6

177. 金银大涨“李鬼”出没 贵金属非法投资平台冒头 [94%]

...性地投资了5000元，没想到在短短的20分钟内就获得了636元的收益，还可以连同本金一起提现到银行卡上。尝到甜头后，殷女士不断向该平台充钱，收益也是越来越多，眼看着收益已经达到了25500元，殷女士准备提现时，却收到网站提示称“提现需要存入保证金”。殷女士这才意识到自己被骗，投入平台的4.5万元钱一分也拿不出来。 从去年黄金价格上涨开始，在贵金...

标签:贵金属 非法投资 发布日期:2020-08-07 10:39:57 Catid:25 Status:6

178. “人傻钱多”遭遇“电商客服” 揭秘骗子的新套路 [94%]

...;客服”称，由于后台的失误操作导致小林的账户被设置了贷款，现在需要紧急将小林所有的银行卡冻结来保障小林的财务安全。 心理学研究表明，人在被骗时头脑处于混乱状态，十分容易相信对方。面对这样突如其来的热心帮助，小林认为对方真的是在帮助自己免受损失。在这位“客服”的指导下，小林经过一系列复杂的操作把自己所有的银行卡号都告诉了他...

标签:电信诈骗 人傻钱多 大学生 发布日期:2019-12-27 09:45:58 Catid:1830 Status:6

179. 8家第三方支付被停止接入新商户 [94%]

...单机构存在未落实特约商户实名制、交易监测不到位、风险事件处置不力等问题。为此，人民银行根据情节轻重依法进行了处置。相关单位待自查清理完毕，并经人民银行组织验收合格后，可开展新增商户拓展。　　记者从汇付天下、易宝支付等机构获悉，上述机构已经接收到相关文件，并积极配合央行和行业各方主动查找问题并整改，力求将行业风险事件影响最小化。

标签:支付 授权 商户 发布日期:2014-03-25 05:28:53 Catid:565 Status:6

180. “人傻钱多”遭遇“电商客服” 揭秘骗子的新套路 [94%]

...;客服”称，由于后台的失误操作导致小林的账户被设置了贷款，现在需要紧急将小林所有的银行卡冻结来保障小林的财务安全。 心理学研究表明，人在被骗时头脑处于混乱状态，十分容易相信对方。面对这样突如其来的热心帮助，小林认为对方真的是在帮助自己免受损失。在这位“客服”的指导下，小林经过一系列复杂的操作把自己所有的银行卡号都告诉了他...

标签:大牌化妆品 发布日期:2019-12-27 02:58:31 Catid:1830 Status:6