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171. 普及金融知识 共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展“金融知识普及月”系列活动 [100%]

...了业务办理的便民绿色通道，同时配置专业服务人员和基础服务设施。此次宣传活动同时与反洗钱宣传月联动开展，拍摄“荷您说风险”警示短片，揭露洗钱风险的常见骗术，为广大保险消费者做风险警示。 9月13日，天津分公司全员借助早、夕会时间共同观看了红色金融史宣传短片，将金融知识学习和党史学习教育工作紧密结合，营造学习红色金融史的良好氛围，...

标签: 发布日期:2021-09-24 04:04:57 Catid:1940 Status:6

172. 网售“特价”机票诈骗团伙落网 称“成功率是10%” [100%]

...男子汪某科伙同李某(另案处理)组建了一个诈骗团伙。该诈骗团伙内设有网络技术组、话务组、洗钱组等小组，通过设立诈骗网站推销“特价”机票的方式，冒充票务中心客服人员，骗取他人的购票款及银行卡内存款。 汪某科作为话务组负责人，在海南省澄迈县一农场内租用了一间平房作为窝点。汪某科购买了作案所需的电脑、网银密码卡等工具，并通过QQ，向在广...

标签:诈骗 机票 发布日期:2016-11-10 10:16:30 Catid:1159 Status:6

173. “鸟粪”没了，这个国家濒临崩溃！帮俄黑帮洗钱700亿，帮澳建“监狱”，只为钱 [100%]

...疑的暴发致富的方案。被时代盛行的金融自由化浪潮所推动，这个岛屿变成了一个重要的洗钱避难所。在1990年代末期的一段时间里，瑙鲁是大约400所幽灵银行名义上的“家”，它们几乎完全不受监控、监督、税收和监管的限制与妨碍。在瑙鲁登记空壳银行这件事，在俄罗斯的黑帮中特别流行，据报道，他们在瑙鲁洗钱的金额高达惊人的700亿美元（要知道，按...

标签: 发布日期:2018-10-28 01:48:13 Catid:483 Status:6

174. 是非比特币：走在十字路口 [100%]

...的。” 　　而外界总结比特币交易最让监管层担心的有两点：一是资金安全，二是反洗钱压力。 　　比特币交易火热时，国内仅一家比特币交易平台一天的交易量就突破10万个比特币，这相当于一天几亿甚至十几亿人民币的交易额。而与此同时，卷款跑路、黑客攻击……鱼目混杂的比特币交易平台引起的“人间蒸发”的安全问题不在少数。 　...

标签:交易平台 发布日期:2014-04-02 05:45:17 Catid:565 Status:6

175. 自贸区为中国经济“升级”释放巨大制度红利 [100%]

...区相关的金融细则密集发布。2014年2月28日央行上海总部发布“外汇管理细则”、“反洗钱细则”。此前，分别发布了第三方机构跨境人民币支付、扩大人民币跨境使用、小额外币利率存款上限放开三项金融细则。 　　“外汇管理细则”的发布体现了大幅度简化外汇管理的审批流程、简政放权的特点，可视为中国通过上海自贸区推动资本项目可兑换的趋...

标签:自贸区 发布日期:2014-03-03 11:57:50 Catid:165 Status:6

176. 合规工作的数字化之路——以德邦证券为例 [100%]

...> 在当前的合规考核系统中，我们不仅关注公司内部的合规操作，还将其设计理念延伸到了反洗钱考核中。这一举措确保了公司在反洗钱工作中的执行力度和专业水平。反洗钱考核与合规考核采用了相同的设计语言，确保了两者的统一性和连贯性。 经过对日常反洗钱工作的深入分析，我们总结出了31条关键的考核指标。这些指标全面覆盖了反洗钱工作的各个方面，包括...

标签: 发布日期:2024-09-23 06:36:15 Catid:1940 Status:6

177. 起底电信诈骗：“零门槛”入行 “傻瓜式”作案 [100%]

...还发现，电信诈骗、网络赌博等网络犯罪团伙所需的服务器搭建、假身份信息、受害者信息、洗钱甚至诈骗“剧本”均有专业“黑灰产业”商家提供，专业团队渗透到犯罪活动的每个细微环节。 公安部10月公布的数据显示，今年以来，全国共破获电信网络诈骗案件15.5万起，抓获嫌疑人14.5万名；累计封堵涉诈域名网址21万个，拦截处置诈骗电话5100万余次、诈骗...

标签:电信 发布日期:2020-11-24 01:08:41 Catid:1830 Status:6

178. 鼎和保险多措并举开展“五进入”金融教育宣传活动 [100%]

...好生活 陕西分公司延安中支采取线上与线下相结合方式，向广大金融消费者宣传反洗钱、防范非法集资、防范电信网络诈骗等金融知识。通过发放宣传折页、现场宣讲等方式向广大居民宣传金融知识。 江西分公司前往社区开展“进社区”宣传活动，工作人员通过现场讲解、提供咨询、互动问答等方式，向社区居民普及金融知识，解答民众困惑。重点提...

标签: 发布日期:2023-09-28 08:47:23 Catid:1940 Status:6

179. 通付盾Web3专题丨KYT/AML：Web3合规展业的必要条件 [100%]

...需要时间来沉淀。令人欣喜的是，我们看到这些条件已经逐渐成熟。2022年12月7日，《2022年打击洗钱及恐怖分子资金筹集（修订）条例草案》在香港立法会通过，以落实将于2023年6月1日开始实施的虚拟资产服务提供者发牌制度。持牌机构成为虚拟资产交易所的重要组成部分，意味着将虚拟资产纳入主流社会所认可的财富形式之一，从而为行业带来更多的增量资金和流动性。作为...

标签: 发布日期:2023-11-17 02:44:34 Catid:1940 Status:6

180. 第三方支付平台，咋成诈骗新宠 [100%]

...法。 办案民警介绍，诈骗分子冒充公检法机关办案人员，以苏女士“银行卡账户涉嫌洗钱，需要将资金存入安全账户随时接受审查”为由，骗她开设了手机银行账户，并将全部资金转入该账户。随后，诈骗分子利用木马病毒窃取其账户信息和手机动态验证码，将账户资金通过第三方支付平台转移、取现。 “诈骗分子将377万元资金分拆转入4个网上银行账户，...

标签:支付 诈骗 账户 平台 发布日期:2017-03-16 09:11:31 Catid:483 Status:6

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