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171. 建行聊城市北支行：普及金融知识，提升新市民金融素养 [100%]

...风险防范意识，6月20日，建行市北支行走进香江物流园，围绕消费者权益保护主题，开展了反洗钱、防范非法集资、保护征信、电信反诈骗等金融知识集中宣传活动，将金融安全知识送到新市民身边。 在物流园内，工作人员以消费者权益保护为核心，结合发放...

标签: 发布日期:2025-06-23 02:38:50 Catid:1932 Status:6

172. 央行：8月1日起10万元以上现金交易需上报 [100%]

中国人民银行近日发布《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，该办法将从8月1日起施行。 办法明确，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当履行反洗钱义务。从业机构是指从事贵金属和宝石现货交易的交易商。 根据办法，客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业...

标签: 发布日期:2025-07-03 09:49:28 Catid:565 Status:6

173. 央行对多家银行侵害消费者金融信息安全行为立案调查 [100%]

...融信息安全行为立案调查，并依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国反洗钱法》有关规定，分别对中国农业银行吉林市江北支行、中国银行石嘴山市分行、中国建设银行德阳分行、建设银行娄底分行、建设银行东营分行、建设银行建德支行及相关责任人予以警告并处以罚款。 据央行透露，上述机构主要问题是部分金融机构工作人员无视法律和规定，...

标签:央行 信息安全 发布日期:2020-10-22 10:09:59 Catid:565 Status:6

174. 换汇有风险 华人须警惕 [100%]

...相当常见，新移民、新留学生的需求尤其明显。悉尼华人律师孙冰提醒说，很多国家严打洗钱，私下换汇无法保证资金来源是否合法，易使换汇者沦为洗钱链条的一环，可能面临法律处罚。康清则提醒，一些海外生活中习以为常的行为，如代购、置业、经营公司等，如对涉及的大笔资金来源缺乏合理解释，也存在被认定为洗钱的风险。在他看来，无论何种身份、从事...

标签: 发布日期:2018-06-22 09:00:06 Catid:479 Status:6

175. 汕头市澄海潮商村镇银行启动“百姓金融风险教育周”活动 [100%]

...启动仪式。 人民银行汕头市中心支行、汕头市公安局和澄海潮商村镇银行在现场设立了反洗钱和防范非法集资宣传展台，打击银行卡犯罪知识图片展和反洗钱宣传平台公众号微信扫描区，接受群众咨询，开展园区企业财务管理人员知识培训，与群众积极互动，宣传金融基础知识、反假币、反洗钱非法金融活动等知识。 “百姓金融风险教育周”是中国人民银行...

标签:汕头市 海潮 村镇 风险 百姓 发布日期:2015-02-12 10:50:00 Catid:565 Status:6

176. 平安银行再遭三宗处罚 三日内被公示八项违法… [100%]

...对平安银行股份有限公司济南分行的行政处罚决定书。平安银行济南分行由于两宗违反反洗钱法的行为遭到处罚。据中国人民银行济南分行发布的行政处罚信息公示表（反洗钱处处罚公示〔2018〕第1号）显示，平安银行股份有限公司济南分行在2016年1月1日至2017年6月30日间，因未按规定履行客户身份识别义务、未按照规定报送大额交易报告，根据《中华人民共和国反...

标签: 发布日期:2018-10-24 05:15:00 Catid:479 Status:6

177. 拼多多回应“差评”：将起诉差评并索赔1000万元 [100%]

...网记者 陈楠）5月26日凌晨，营销机构“差评”发布一条题为《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台，单店日洗钱50万！》的资讯。 拼多多公司表示，此为彻头彻尾的虚假不实文章，对拼多多公司造成极大商誉损失，将对该营销机构发起法律诉讼，索赔1000万元人民币，诉讼所得将全部捐助给打击禁限售和网络灰黑产的公益事业。 拼多多公司风控相关负责人表示，...

标签:拼多多 发布日期:2019-05-28 10:01:23 Catid:1159 Status:6

178. 人保寿险常德中心支公司开展保险金融知识“进社区”活动 [100%]

...展架、发放宣传折页以及设立咨询服务台等方式，营造出浓厚的宣传氛围。宣传折页涵盖了反洗钱、防范电信网络诈骗、防范非法集资、代理退保等核心金融知识，吸引了众多居民纷纷驻足了解。 在活动现场，我司工作人员结合实际案例，用通俗易懂的语言为居民们详细讲解各类金融风险的特征、常见诈骗手法以及防范措施。在反洗钱知识普及中，着重提示居民切勿出租...

标签: 发布日期:2025-09-25 12:09:49 Catid:1940 Status:6

179. 专家热议“数字人民币试点探索与实践” [100%]

...层面，目前数字人民币发展面临这双离线交易、软硬钱包、母子钱包、智能合约等带来的潜在洗钱风险，推动数字人民币高质量发展，需要优化升级当前的反洗钱监管体系：一是在制度层面完善数字人民币的法币属性和反洗钱的规章制度；二是在实施层面明确双层运营体系或2.5层合作机构的反洗钱权责范围和报告义务；三是在技术层面通过技术赋能提升数字人民币反洗钱报告...

标签:数字人民币 风险防控 数字经济 发布日期:2023-08-29 01:01:33 Catid:565 Status:6

180. 个人购汇重申6大禁令 留意别入“关注名单” [100%]

...的重要推手。而出借自己年度总额协助他人购汇的行为，规避了外汇局真实性管理，甚至成为洗钱、逃税、腐败资金转移等的渠道，必须从严管理。 　　被列入“关注名单”２年无便利化购汇额度 除了重申购汇要求，此次外汇管理部门还明确了对于违规购汇个人的处罚，提高违规违法行为成本。 外汇局明确，对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱...

标签:购汇 个人 外汇 管理 发布日期:2017-01-05 10:33:52 Catid:945 Status:6

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