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171. 南京非法网络集资案犯罪嫌疑人被批捕 [90%]

...以来，南京市公安机关始终坚持破案打击和追赃挽损并重，在各地公安机关大力协助下，依法查封冻结了一批涉案资产，并正在加紧开展核查、评估。根据法律规定，所有涉案资产将在法院终审判决后依法处置。 公安机关提醒，广大集资参与人要及时主动报案、登记相关信息、提供证明材料，为后期依法处置、维护自身权益提供依据。同时，请广大集资参与人不信谣、不...

标签:机关 集资 参与 犯罪 公安 发布日期:2018-02-05 11:30:45 Catid:1159 Status:6

172. 湖北省检察院“开放日”别开生面 [90%]

...位的学生特别有帮助。一位群众代表说，通过今天的活动，他才了解，原来包括职务犯罪案件查封、扣押、冻结涉案财务处理的结果，都是要向社会公开的。    省检察院有关负责同志介绍，开展公众开放日活动，是湖北检察机关深化检务公开、推行阳光检务的有力举措。他们始终坚持案件信息公开、办案过程的动态公开、双向互动的公开，全面落实《人民检...

标签: 发布日期:2017-12-05 12:02:18 Catid:478 Status:6

173. 最高法：不支持金融机构不合理收费变相收取高息 [90%]

...展的有机统一。依法审慎采取强制措施，保护企业正常生产经营。 杨永清指出，确需采取查封、扣押、冻结等强制措施的，要严格按照法定程序进行，尽可能为企业预留必要的流动资产和往来账户，最大限度降低对企业正常生产经营活动的不利影响。

标签:企业 融资 发布日期:2016-10-25 08:55:49 Catid:565 Status:6

174. e租宝被公安机关认定涉嫌非法集资 [90%]

...关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查，对相关犯罪嫌疑人采取了强制措施，对涉案资产实施了查封、冻结、扣押。 值得注意的是，深圳经侦发布的微博中，对于e租宝涉嫌的案件种类涉嫌非法吸收公众存款。e租宝此前官网数据显示，截至去年12月3日，e租宝注册用户已达489.9万人，累计投资金额为729.53亿元。

标签:e租宝 非法集资 发布日期:2016-01-12 11:15:00 Catid:565 Status:6

175. 警方已对“e租宝”涉嫌犯罪问题立案侦查 [90%]

记者１６日从北京警方获悉，目前各有关地方公安机关已对“ｅ租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。 据了解，目前，警方已对涉案相关犯罪嫌疑人采取强制措施，对涉案资产进行查封、冻结、扣押。 来源：新华网

标签:侦查 警方 犯罪 问题 发布日期:2015-12-17 09:54:34 Catid:483 Status:6

176. 警方已对“e租宝”涉嫌犯罪问题立案侦查 [90%]

新华网北京１２月１６日电（记者卢国强）记者１６日从北京警方获悉，目前各有关地方公安机关已对“ｅ租宝”网络金融平台及其关联公司涉嫌犯罪问题依法立案侦查。 据了解，目前，警方已对涉案相关犯罪嫌疑人采取强制措施，对涉案资产进行查封、冻结、扣押。

标签:E租宝 发布日期:2015-12-17 09:39:39 Catid:565 Status:6

177. 税总曝光4.5亿元出口骗税大案 [90%]

...施抓捕行动，当天抓获犯罪嫌疑人60人，郭某勇、施某展等7名主要犯罪嫌疑人悉数落网。同时查封冻结银行账户294个、账本90余箱，扣押作案用电脑168台及服务器、移动硬盘、U盘等大量作案工具。截至目前，共抓捕犯罪嫌疑人90人，批捕27人。 截至目前，该案事实已基本查清，将尽快向检察机关移送。

标签: 发布日期:2015-01-30 02:18:10 Catid:103 Status:6

178. 家族信托需求旺盛推进难 高净值人群拟用财富传承工具 [90%]

...这是因为，作为一种家族财产的传承手段，能够起到规避个人资产被分割、资产被抵债或冻结查封、资产被征税等作用。　　有调查显示，有近半数超高净值人士开始考虑采用财富传承工具使家族保持兴旺。　　不过，据业内人士透露，由于各种政策法规的不成熟，目前国内要真正成立家族信托“很难推进”，国内真正的财富管理类信托还在蹒跚起步。　...

标签:信托 家族 发布日期:2014-05-09 11:35:23 Catid:565 Status:6

179. 多融财富平台实际控制人被抓捕归案，上海警方：坚持有逃必追 [90%]

...款罪开展侦查，当天即抓获涉案人员24名。随后，分局抽调精干警力开展专案侦查，迅速冻结、查封上海银砖金融信息服务有限公司（“多融财富”）和涉案人员的10余个银行账户资金以及涉案房产，并全力追查其余涉案资产。目前，警方已获取“多融财富”平台电子数据和第三方支付数据，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位投资人出借数额，...

标签: 发布日期:2018-09-18 07:48:27 Catid:478 Status:6

180. “多融财富”平台实际控制人王某某被抓捕归案, 25名嫌疑人被采取刑事强制措施 [90%]

...款罪开展侦查，当天即抓获涉案人员24名。随后，分局抽调精干警力开展专案侦查，迅速冻结、查封上海银砖金融信息服务有限公司（“多融财富”）和涉案人员的10余个银行账户资金以及涉案房产，并全力追查其余涉案资产。 目前，警方已获取“多融财富”平台电子数据和第三方支付数据，同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计，确认每位...

标签: 发布日期:2018-09-17 03:48:00 Catid:478 Status:6

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