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171. 监管重拳砸向票据市场 严防信用风险套利风险 [100%]

...景审查不严，以及利用大量无真实贸易背景承兑、直贴业务虚增存款、空转套利、掩盖不良、套取银行信用和资金等。 针对担保资金来源审查、资金流向审查流于形式，甚至故意放松审查标准以配合客户进行套利、套信、套资金等违规行为，《意见》重申并强调，承兑业务担保资金不得来源于贷款或其他债务性资金、直贴资金；同时，《意见》明确规定，严格禁止票据直...

标签:信用风险 票据市场 发布日期:2019-07-26 08:41:47 Catid:565 Status:6

172. 银行“小官”，何以变巨贪？ [100%]

...o;花样频出，以权谋私、监守自盗、内外勾结为其主要方式： ——里应外合，套取超9亿元投资。2015年10月，天津银行上海分行前员工张仲夏利用职务便利，在银行承兑汇票回购式转贴现业务中，使用虚假的银行承兑汇票将天津银行上海分行的9亿余元资金挪用给吕某等人用于营利活动。3个月后，因上述业务临近回购期，张仲夏再次使用同样手法将该行的...

标签:银行“小官” 巨贪 发布日期:2020-07-20 03:46:55 Catid:1830 Status:6

173. 审计署：170多亿元水污染防治资金未能有效使用 [100%]

...亿元；５个省因决策不当等造成相关资金损失浪费２．６９亿元；６个省的９个项目单位违规套取资金６５３１．５７万元。 其次，区域性水环境保护压力较大。审计抽查长江经济带沿江区域的２３个市县，城市生活污水有１２％（年均４亿吨）未经处理直排长江；沿江３７３个港口中，有３５９个（占９６％）未配备船舶垃圾接收点，２６０个（占７０％）未配备污染...

标签:审计署 水污染防治资金 发布日期:2016-06-30 09:17:12 Catid:25 Status:6

174. 中央纪委国家监委公开通报十起粮食购销领域违纪违法典型案例 [100%]

...人，违规将先前收购的商品粮、陈粮共计1.15万余吨，转为价格更高的“托市粮”，非法套取差价；向业务往来单位人员放贷230万元，获取大额回报；利用职务便利，在经营粮食业务方面，为他人谋取利益，收受贿赂290余万元，涉嫌受贿犯罪。周新开还存在其他严重违纪违法问题，被开除党籍、开除公职，涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。 陕西粮农集团有...

标签: 发布日期:2023-01-30 10:02:14 Catid:565 Status:6

175. 黑龙江：“惠农黄金十条”资金要在规定范围内使用 [100%]

...分配、项目审核和偏离政策方向，造成损失和不良影响的单位和个人，以及对虚报冒领、骗取套取补贴资金的企业、农户和其它农业经营主体，要严格按照有关法律法规，追究相应责任。

标签:黑龙江 惠农 发布日期:2020-02-27 09:30:11 Catid:1828 Status:6

176. 民政部：2024年将加强儿童福利机构资金管理 [100%]

...国民政工作会议1月14日在京举行。会议强调，2024年民政部将加强儿童福利机构资金管理，严防套取挪用孤儿基本生活费等违规行为。 会议公布的数据显示，2023年，儿童福利和权益保护工作进一步加强，截至2023年第三季度，全国共有14.6万名孤儿和38.8万名事实无人抚养儿童纳入保障范围，集中和分散养育孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障标准分别达1885.4元/人·月...

标签:儿童福利机构 发布日期:2024-01-16 04:19:53 Catid:565 Status:6

177. 楼市有效控制杠杆率可从两方面入手 [100%]

...款来的。类似情况对于一些炒房者来说比较多，比如说购买一套房后，将此类住房抵押，然后套取资金，然后又继续购房，这其实就是不断放大杠杆的行为。 《证券日报》记者：如何正确认识我国房地产市场的杠杆率问题？ 严跃进：从杠杆率本身来说，它和房地产交易风险有关，无论是购地还是购房，其实背后都有很多问题。比如说这背后就有一个隐含的市场判断...

标签: 发布日期:2018-02-01 09:01:00 Catid:482 Status:6

178. 山东：组织全省审计机关统一对重大水利和农村人口饮水安全工程项目实施跟踪审计 [100%]

...随意性大、不规范、不透明、多头分配、分散管理等问题，关注公职人员是否存在失职渎职、套取骗取资金等问题。检查预算资金拨付、下达、落地情况，关注资金拨付不及时、不到位，滞留或闲置资金，挤占挪用专项资金，及地方财政配套资金不到位的情况。 工程项目实施方面，摸清2015年以来重大水利工程建设开展情况，通过对工程项目前期立项、审批、资金筹集、...

标签:审计机关 项目跟踪审计 发布日期:2016-06-21 06:34:50 Catid:565 Status:6

179. 逾484亿元学生资助补助经费预算下达 [100%]

...关部门按职责加强对相关资助政策落实和资金使用情况的监督检查。对于挤占、挪用、虚列、套取学生资助补助经费等行为，将按照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关规定严肃处理。

标签:家庭经济困难学 学生资助 发布日期:2019-04-28 10:55:53 Catid:565 Status:6

180. 山西省级财政补贴支持旅游景区复工复产 [100%]

...供游客统计和清算数据，不得通过向购买优惠门票的游客发放现金、赠送有价证券或礼品方式套取财政补贴资金。各市文旅、财政部门严把景区首月预售门票统计关、全年实际销售清算关。省财政厅、省文旅厅将依据各市提交的申请文件及审计报告预拨、清算财政补贴资金。 下一步，省财政厅将会同省文旅厅继续加大政策宣传和解读力度，鼓励各市与省级联动配套补贴资...

标签:复工复产 发布日期:2022-12-23 11:36:43 Catid:565 Status:6

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