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171. 央行潘功胜：对金控公司实施准入管理补齐监管短板 [94%]

...股、循环注资、虚假注资，还有少数股东干预金融机构的经营，利用关联交易隐蔽输送利益、套取金融机构资金等。 第二，对金融控股公司依法准入和监管，体现了金融业是特许行业的理念，也符合国际上的通行做法。从国际上看，由于金融控股公司通常规模大、业务多元、关联度高、风险外溢性强，像美国、日本、韩国、中国台湾地区都有专门的立法，明确了对金融控...

标签:金融控股公司 发布日期:2020-09-14 08:43:01 Catid:565 Status:6

172. 德阳市旌阳区检察院开展全民国家安全教育日系列主题活动 [94%]

...法宣讲活动，通过情景模拟、案例还原等方式，向同学们展示了“兼职拍照”“交友套取信息”等常见间谍手段的运作逻辑，并详细讲解了《中华人民共和国刑法》第一百一十一条关于为境外窃取、刺探、收买、非法提供国家秘密的刑事后果。活动现场气氛热烈，不少同学表示，今后在面对高薪兼职、不明信息时，会多一分警惕、少一分侥幸，坚决不做国家安全的&...

标签: 发布日期:2026-04-16 05:03:12 Catid:2201 Status:6

173. 把脉科研经费管理 沪出台巡查管理暂行办法 [94%]

...利用虚假项目骗取专项经费；提供虚假财务资料、挪用专项经费；利用虚假或不实合同、协议套取专项经费；使用虚假不实票据骗取专项经费或以虚假不实票据列支专项经费；向其下属具有法人资格的单位或存在关联关系单位违规转拨专项经费；自行增加预算外单位、违规外拨专项经费；虚报冒领劳务费、专家咨询费或劳务费、专家咨询费发放不规范；使用现金大额采购或现...

标签: 发布日期:2014-12-02 02:08:36 Catid:497 Status:6

174. 广州、深圳严查信贷资金违规流入楼市 严禁小贷公司开展“过桥贷”“赎楼贷” [94%]

...结清相关业务，并向市地方金融监管局报告。如发现有公司员工违规参与或合谋提供虚假资料套取信贷资金的情况或其他可疑线索，应从严处理，并及时向市地方金融监管局报告。各融资担保公司应在符合国家和本市房地产调控政策的前提下，审慎开展“赎楼担保”业务及涉房地产“委托贷款”业务。市地方金融监管局将继续秉持严监管、防风险的监管思路，结合...

标签:过桥贷 资金尽管 发布日期:2021-06-08 02:54:55 Catid:1830 Status:6

175. 财政部修订农业综合开发财务管理办法 [93%]

...督。 各级农发机构及其工作人员在农业综合开发财务管理工作中，存在违反本办法规定，套取骗取、挤占挪用农业综合开发资金的行为，以及其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊等违法违纪行为的，依照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国公务员法》《中华人民共和国行政监察法》《财政违法行为处罚处分条例》等国家有关规定追究相应责任；涉嫌犯罪的，依法...

标签:农业综合开发资金 发布日期:2018-02-22 03:08:54 Catid:565 Status:6

176. 5月1日起动车上吸烟、倒卖车票 将不得乘火车 [93%]

...税收违法案件当事人”、“在财政性资金管理使用领域中存在弄虚作假、虚报冒领、骗取套取、截留挪用、拖欠国际金融组织和外国政府到期债务的严重失信行为责任人”、“在社会保险领域中存在严重失信行为责任人”、“证券、期货违法被处以罚没款，逾期未缴纳的；上市公司相关责任主体逾期不履行公开承诺的”、“被人民法院按照有关规定依法...

标签: 发布日期:2018-03-22 05:08:00 Catid:488 Status:6

177. 上海援企稳岗“护航行动”补贴申请即将截止 [93%]

...3）自觉接受并配合各级资金监管部门组织开展的审计、监督、检查；（4）如存在骗取、套取补贴资金情况，自愿接受资金监管部门做出的处罚，并承担相应法律责任；（5）如已享受补贴对应计算年度内的失业保险缴费发生退账，自愿退还相应补贴资金（即：如果发生失业保险缴费退账，自愿退还已享受的相应补贴资金）。二、申请方式有"网...

标签: 发布日期:2018-12-17 04:40:38 Catid:478 Status:6

178. 许家印被判处无期徒刑 恒大集团、恒大地产等案一审宣判 [93%]

...违规披露重要信息等犯罪行为；恒大集团及许家印通过行贿等手段取得金融机构控制权，违法套取信贷资金、保险资金归恒大集团使用，实施了单位行贿、违法发放贷款、违法运用资金等犯罪行为。许家印还利用作为恒大地产董事长的职务便利，组织财务造假，以分红名义侵占公司财产。

标签: 发布日期:2026-08-21 10:58:31 Catid:2206 Status:6

179. 死刑！华融公司原董事长赖小民一审被判死刑 受贿22起单笔最高超6亿 [93%]

...书记、董事长兼华融湘江银行股份有限公司党委书记等职务上的便利，伙同特定关系人侵吞、套取单位公共资金共计人民币2513万余元。此外，赖小民在与妻子合法婚姻关系存续期间，还与他人长期以夫妻名义共同居住生活，并育有子女。 天津市第二中级人民法院认为，被告人赖小民的行为构成受贿罪、贪污罪、重婚罪。赖小民受贿犯罪数额特别巨大，情节特别严重，主...

标签:赖小民 华融 发布日期:2021-01-05 06:44:14 Catid:1830 Status:6

180. 微博借钱捆绑粉丝经济 网贷花样陷阱层出不穷 [93%]

...quo;绕晕”借款人，记者调查发现，网贷平台还存在着收取高额手续费、低门槛获取高额度、套取用户信息、以点赞加倍等“特权”吸引借贷人等多种“陷阱”，需引起借贷人警惕。一位网友“ling爱梦”曾在网贷投诉贴吧反映，今年6月在微博借钱上借款1万元，分6个月还清，利率加手续费最后多还了约1800元，根据每月月供约1967元计算，年利率高达59.4%，而...

标签:微博网贷 发布日期:2019-11-25 09:03:48 Catid:1830 Status:6

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