大约有500项符合查询结果，库内数据总量为726,406项。（搜索耗时：0.0622秒） [XML]

171. 中华人民共和国、俄罗斯联邦、蒙古国发展三方合作中期路线图 [100%]

...企图。 【执法、防灾减灾领域的合作】 在打击跨国有组织犯罪，防范洗钱等经济、银行、金融等领域犯罪、侵犯财产犯罪和生态环境犯罪等领域开展合作并交流经验。 加强在打击恐怖主义、分裂主义和极端主义领域的合作和经验交流。 在欧亚反洗钱与反恐怖融资组织（EAG）和亚太反洗钱组织（APG）中扩大并深化在反洗钱与反恐怖融资领域的...

标签:俄罗斯 蒙古 犯罪 发布日期:2017-05-09 03:07:29 Catid:1044 Status:6

172. 中纪委严打外逃贪官 避免抵消国内反腐力度 [100%]

...p>　　从近几年的重大腐败案件来看,“外逃贪官”向境外转移非法所得财产最常采用的是洗钱手段,比如在境外注册空壳公司等方式掩盖巨额资金的划转、取得或使用。 　　我国的洗钱罪通常仅限定于“协助”上游犯罪人掩盖或者转移犯罪收益的行为,但贪污受贿者自行通过洗钱向外国转移财产是不被单独定罪的,只被作为贪污受贿罪的情节在量刑时予以考虑。

标签:追赃 外逃 工作 发布日期:2014-06-17 03:13:23 Catid:565 Status:6

173. 建行江西宜春高安支行开展“打击非法集资·防范电信诈骗”宣教活动 [100%]

...走进康养中心，老人家早已个个安静地坐在沙发上等待建行工作人员的到来。工作人员发放反洗钱宣传折页，为老人讲解什么是非法集资，如何防范电信诈骗保护好自己的钱袋子。老人家们听着津津有味，露出了和蔼的微笑，对工作人员赞不绝口。 此次宣教活动取得了良好效果，有效提高了“一老一少”客户对反洗钱、反电信诈骗的认识。接下来，该支行将持续开展相...

标签: 发布日期:2023-04-24 04:58:19 Catid:1830 Status:6

174. 鼎和保险多措并举开展“五进入”金融教育宣传活动 [100%]

...好生活 陕西分公司延安中支采取线上与线下相结合方式，向广大金融消费者宣传反洗钱、防范非法集资、防范电信网络诈骗等金融知识。通过发放宣传折页、现场宣讲等方式向广大居民宣传金融知识。 江西分公司前往社区开展“进社区”宣传活动，工作人员通过现场讲解、提供咨询、互动问答等方式，向社区居民普及金融知识，解答民众困惑。重点提...

标签: 发布日期:2023-09-28 08:47:23 Catid:1940 Status:6

175. 人保寿险常德中心支公司开展保险金融知识“进社区”活动 [100%]

...展架、发放宣传折页以及设立咨询服务台等方式，营造出浓厚的宣传氛围。宣传折页涵盖了反洗钱、防范电信网络诈骗、防范非法集资、代理退保等核心金融知识，吸引了众多居民纷纷驻足了解。 在活动现场，我司工作人员结合实际案例，用通俗易懂的语言为居民们详细讲解各类金融风险的特征、常见诈骗手法以及防范措施。在反洗钱知识普及中，着重提示居民切勿出租...

标签: 发布日期:2025-09-25 12:09:49 Catid:1940 Status:6

176. 中国电信翼支付的支付科技研究成果入选国际顶会WWW 2026 [100%]

... 在线支付服务的快速普及为金融交易带来了极大便利，但同时也加剧了金融犯罪风险，如洗钱、套现欺诈和用户违约等日益严峻的金融犯罪风险问题。然而传统金融风险检测方法往往采用“烟囱式”的模型架构，针对洗钱、套现欺诈、用户违约等每一类风险分别训练独立的模型。这种做法的本质是“模型烟囱”，这些“智能（intelligence）”被零散地封装...

标签: 发布日期:2026-05-07 03:21:24 Catid:1940 Status:6

177. “听”得见的守护！秦淮民警走进南京盲人学校，为视障儿童定制防骗“声”动课堂 [100%]

...少年的新型诈骗套路，重点揭秘“屏幕共享盗号”风险、“代为取现、购买黄金”洗钱陷阱以及诱导下载小众陌生APP的诈骗手段，精准击破孩子们的认知盲区。 为让反诈知识入脑入心，活动采用情景模拟、角色扮演、互动问答等多元化形式，让孩子们沉浸式代入场景、主动思考并辨别骗局。在轻松愉悦的互动氛围中，学生们清晰地掌握了各类诈骗的核心特征...

标签: 发布日期:2026-09-11 10:29:54 Catid:2201 Status:6

178. 央行等六部门：支持贸易新业态跨境人民币结算 [100%]

...贸活动和国际合作领域中使用人民币提供高效便捷的金融服务，同时按照《中华人民共和国反洗钱法》和其他有关规定，在办理跨境人民币业务时，应切实履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务。境内银行未按规定办理跨境人民币业务的，中国人民银行及其分支机构可根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条、第四十六条相关规定依法对境内银行进行处罚。

标签:人民币 发布日期:2021-01-04 08:44:38 Catid:565 Status:6

179. 第三方支付变脸诈骗“洗钱池” [100%]

...款或以次充好或以假货进行诈骗。王征途指出，诈骗团伙利用第三方支付平台转移赃款和洗钱的手段主要有三种：一是通过一些第三方支付平台发行的商户POS机虚构交易套现；二是将诈骗得手的资金转移到第三方支付平台账户，在线购买游戏点卡、比特币、手机充值卡等物品，再转卖套现；三是利用第三方支付平台转账功能，将赃款在银行账户和第三方支付平台之间多次...

标签: 发布日期:2018-01-23 10:01:33 Catid:482 Status:6

180. 人保寿险宁波市分公司2026年“3·15”金融教育宣传活动圆满收官 [100%]

...海报、发放金融知识手册、设置咨询答疑点等形式，围绕消费者权益保护、防范非法集资、反洗钱、网络信息安全等重点内容开展普及宣讲。针对老年群体需求，工作人员用通俗易懂的语言讲解养老诈骗、非法集资、洗钱犯罪的常见套路和识别方法，提醒老年群众提高警惕、守好养老钱，同时引导广大群众树立理性消费、安全消费意识，学会通过合法合规途径维护自身权益。

标签: 发布日期:2026-03-18 01:54:19 Catid:1940 Status:6

相关搜索:

反洗钱法 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 强化合规反洗钱意识 违反反洗钱法 洗钱