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171. 监管六维度“笔试”上市银行再融资 年内8家… [97%]

...649亿元。其次，监管非常关注非公开发行中认购方的认购资金来源，是否存在对外募集、代持、结构化安排或者直接间接使用上市银行及其关联方资金用于认购等情形。例如，南京银行被问及非公开发行股权的认购方的资金来源、此前的增减持情况以及对于发行完成后六个月内不减持所持股份的承诺事宜。上市银行再融资的资金规模动辄数以亿元计，对认购方资金穿透的...

标签: 发布日期:2018-11-27 08:45:17 Catid:478 Status:6

172. 防止PPP异化为新融资平台 财政部发文规范PPP项目库 [96%]

...违反相关法律和政策规定，未按时足额缴纳项目资本金、以债务性资金充当资本金或由第三方代持社会资本方股份的。 （四）构成违法违规举债担保。包括由政府或政府指定机构回购社会资本投资本金或兜底本金损失的；政府向社会资本承诺固定收益回报的；政府及其部门为项目债务提供任何形式担保的；存在其他违法违规举债担保行为的。 （五）未按规...

标签:PPP 融资平台 发布日期:2017-11-16 05:40:24 Catid:565 Status:6

173. 银行年关难过：贴息揽储渐升温 资金价格“昔非今比” [96%]

...在低调进行，业务范围甚至还有所扩大。 “我们可做的业务很多，股票配资、质押、代持，甚至能做银行理财套利，我们通常与一些有真实贸易背景的公司合作票据融资”，深圳地区的银主冯先生表示，“一个月可以做3次-4次。” 据《证券日报》记者从业内人士处了解，票据融资功能上类似于短期贷款，但由于需要出具保证金，银行揽储动力强，其间对...

标签:贴息 资金 银行 价格 储渐 发布日期:2015-11-24 09:45:39 Catid:489 Status:6

174. 如何有效保障退市公司中小投资者合法利益 [96%]

...”，加强对新股发行询价定价配售环节的监督，加强穿透式监管和监管协同，严厉打击违规代持、以异常价格突击入股、利益输送等行为。 第三，建立投资赔偿机制，尤其是健全中小投资者民事侵权赔偿救济机制。由于上市公司多发、频发的财务造假、欺诈发行、内幕交易等违法行为，严重侵害了中小投资者合法权益，而权利受到侵犯时往往维权艰难。2024年4月12日，...

标签: 发布日期:2024-07-15 05:21:39 Catid:1505 Status:6

175. 假公济私 终陷囹圄——省农发集团原党委委员、 副总经... [96%]

...行认购。这样的“原始股”只有公司股东及内部高管才可以享受。吴某同意由其公司一位高管代持40万股，将这40万股分给他们3人，翁云翔获得20万股，孙羽翔、黄群各获得10万股。2013年7月，该公司“原始股”解禁出售，翁云翔3人又获得了一大笔不菲的“投资回报”。在一次次“稳赚不赔”的合作中，翁云翔、孙羽翔和黄群形成了更加紧密的小圈子。冲破底线...

标签: 发布日期:2018-12-05 02:45:38 Catid:478 Status:6

176. 理财诱惑丨这家互金平台爆雷，为什么大家都觉得在意料之中 [96%]

...邦系表面上（工商登记层面）的大股东是陶蕾，70末出身，背景模糊，众说纷纭，一直被质疑为代持。而网传资邦的实际控制人叫邬再平，一直置身幕后，背景神秘。相信通过立案调查，真相很快会大白。说了那么多，其实最值得我们思考的是，如此混乱的平台和公司，竟然安然无恙地从2014年活到了2018年。这其中有监管的问题，有媒体的问题，也有投资者自己的问...

标签: 发布日期:2018-06-20 09:00:02 Catid:479 Status:6

177. 银监会出台政策补短板：银行理财监管套利空间将收窄 [95%]

...刚性兑付等方面。“银行理财可通过场内债券回购等方式提高杠杆水平，甚至还有部分通过代持、抽屉协议等模式进一步放大杠杆，加大潜在风险。”王丽娟说。 王丽娟说，在投向上，银行理财资金经过层层通道，实现了多种形式的投资，所投资产可能风险极高。同时，由于存在“资金池”操作，银行理财未能实现真正的风险隔离，并且目前普通投资者也还...

标签:银行理财 发布日期:2017-05-10 09:34:00 Catid:565 Status:6

178. 电商竞争进入 “全维度博弈时代”，玺承集团特训营聚焦股权设计与法律合规，助力企业筑牢发展根基 [95%]

...书、股东名册、工商登记及股东权利行使记录，是认定股东资格的五大核心证据，尤其在股权代持场景下，需特别注意规避名义股东与隐名股东的双重风险。 Day2：构建法律合规 &ldqu...

标签: 发布日期:2025-08-26 03:14:20 Catid:1940 Status:6

179. 正厅级官员变“房叔” 坐拥36套房产却谎称无房 [94%]

...5套，在自治区任职时购买12套，购房支出3700余万元。上述房产无一在其名下，均是亲属或朋友代持。此外，文民还出售房产14套，获利近千万元。上述50套房产中，40套房产是用非法收入购买。此外，文民出租房产还非法获利600多万元。 文民不仅对投资房产有极大的爱好，对手表也非常热衷。据了解，文民先后收受40余块手表，其中最贵的一块手表百达翡丽价值人民币30多...

标签:房产 发布日期:2020-07-28 07:24:18 Catid:565 Status:6

180. “庆渝年”第二季上演 李国庆当当二次“擦枪走火” [94%]

...目前俞渝持有当当52.23%的股份；李国庆持有22.38%；俞渝和李国庆的孩子持股18.65%，由父母各自代持50%；当当的两家合伙公司分别持有3.58%和2.93%的股份。天津骞程企业管理咨询合伙企业（有限合作）和天津微量企业（有限企业）管理咨询合伙企业的执行事务合伙人就是当当的合伙公司。 由于当当已经退市，李国庆、俞渝以及目前当当管理团队的持股比例并无公开信息可查...

标签:当当 李国庆 发布日期:2020-07-08 11:39:09 Catid:566 Status:6

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