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171. 银保监会通报：有资金违规流入股市、投向房地产领域 [99%]

...向房地产领域、“两高一剩”限制性领域等；发行的金融产品超出内控水平和管理能力、尽职管理不到位等。同时，还通报了结构性存款、委托贷款、银信业务、银保业务、信保业务及投资者保护等方面存在的突出问题。 三、如何全面准确理解此次通报的要求？ 此次通报没有提新的监管要求，所提要求均为对现行监管规定的重申和强调。理解通报...

标签:银保监会 房地产 发布日期:2020-07-15 10:18:15 Catid:565 Status:6

172. 超日、海鑫为何难破产：还在期望政府兜底 [99%]

...报道指出，其保荐机构中信建投最初在为“11超日债”提供担保时，并没有对担保物履行尽职调查，导致现有担保物存在权利瑕疵而形同虚设，而有效担保物却没有被列入担保范畴。“要看中介机构是否尽职尽责，风险提示是否到位，如果真的没有这些问题，才能认为中介机构也无需承担责任。”中山证券有限责任公司债券融资总部张寻远告诉中国经济导报记...

标签:企业 政府 破产 发布日期:2014-07-16 12:46:36 Catid:37 Status:6

173. 山东银行业：新机制助力普惠金融服务齐鲁大地 [98%]

...业部、三农金融事业部或其他牵头普惠金融业务的专门部门，综合运用资源倾斜、绩效考核、尽职免责等措施，构建专业化的普惠金融服务机制。城市商业银行、农村商业银行、村镇银行、民营银行等241家地方法人银行机构，结合自身定位，利用人缘、地缘优势立足本源、下沉重心、服务当地，普惠金融服务能力持续提升。县域和农村地区基础金融服务发展迅速，基本实现乡...

标签: 发布日期:2024-04-07 01:23:01 Catid:1932 Status:6

174. 最高人民法院发布财务造假典型案例 [98%]

...在抽样调查中对于昌某股份公司可能涉嫌关联交易的业务，未予重点关注，就此未进行充分的尽职调查，亦未结合在尽职调查过程中获得的信息，对信息披露文件中证券服务机构出具专业意见的重要内容进行审慎核查和必要的调查、复核，亦存在过错。判决：昌某股份公司赔偿投资者全部损失，大某会计师事务所、东某证券分别在10%和5%的范围内承担连带赔偿责任。

标签: 发布日期:2024-06-26 03:04:04 Catid:565 Status:6

175. 中建政研EOD模式深度分析系列文章3:EOD项目入什么库,是不是一定要入库 [98%]

...中央项目库中符合放贷条件的项目和生态环境部门推荐的其他生态环保重大工程项目优先开展尽职调查、优先进行审查审批、优先安排贷款投放、优先给予优惠利率、优先给予延长贷款期限等优惠信贷政策支持”。经过近1年的筹备,2022年3月28日生态环境部办公厅发布《入库指南》,金融支持生态环保项目储备库开始正式运行。金融支持生态环保项目储备库是中央生态环保项目...

标签: 发布日期:2023-06-02 10:34:34 Catid:1940 Status:6

176. 以 AI 重构老城园区的产业服务逻辑，灵犀科技 × 东城科创集团数智化产业服务平台建设实践 [98%]

.../p> （三）投融资服务：让专业判断建立在可溯源的信息之上 平台运用 RAG 溯源技术，将尽职调查报告初稿的准备时间由 3 个工作日压缩至约 3 小时，报告中的每一条结论都可以点击回溯至原始信息源。在此基础上，平台实现投资机构偏好与融资企业画像的双向匹配，并对被投企业的经营风险进行实时预警。 （四）政策匹配：由被动受理转向主动服务 平台动...

标签: 发布日期:2026-10-09 05:27:47 Catid:1940 Status:6

177. P2P资金全面托管，就安全了吗？ [98%]

...台实质性接入这一系统;另外，平安银行寻求P2P资金托管客户的同时，也会对这些平台做好前期尽职调查，这一定程度上算是对平台的一次考验。　　何谓全面托管?　　目前银行对P2P的资金托管，大致分为两种模式，一种是风险备用金托管，另一种是P2P资金全面托管。主要参与的银行大致有招商银行、交通银行和平安银行。真正大举进入P2P领域的其实只...

标签:P2P 资金全面托管 平安银行 发布日期:2014-06-13 07:10:37 Catid:565 Status:6

178. 深圳动态提高小微贷款不良容忍度2个百分点 [98%]

...款容忍度，可在平均不良贷款率基础上提高2个百分点;同时推动制定小微企业金融服务从业人员尽职免责办法，由客观原因造成风险、损失的，予以免责。 　　截至去年底，深圳银行业不良贷款余额193亿元，不良率为0.78%。据此静态计算，新规实施后，该地区小微贷款不良率最高可以达到2.78%。 　　一直以来，深圳银行资产质量都要优于全国水平，去年底其不良率低...

标签:小微贷款 不良容忍度 深圳 发布日期:2014-05-28 05:46:58 Catid:565 Status:6

179. 情系税务蓝 为师亦为范 [97%]

...情防控“最美逆行”优秀志愿者。 张恒说，8年教师经历塑造了他尽职尽责的素养、甘为人梯的追求，也影响和带动了如今从事的税务工作。他不论在县局基层分局、办公室，还是市局办公室、机关党办、稽查局、机关服务中心，抑或是担任县税务局纪检组长，都尽心尽力地工作、甘为人梯地奉献。 2019年5月，张恒担任自贡...

标签: 发布日期:2020-09-11 04:57:34 Catid:575 Status:6

180. 证监会对四宗案件作出行政处罚和市场禁入 其中涉兴业证券 [97%]

...公开发行股票并在创业板上市过程中，未按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《保荐人尽职调查工作准则》要求，对欣泰电气应收账款和银行存款情况进行审慎核查，出具的发行保荐书和财务自查报告中存在虚假记载。兴业证券作为主承销商，在欣泰电气公开发行股票过程中，未审慎核查公开发行募集文件的真实性和准确性，未发现招股意向书和招股说明书中的有关财...

标签:欣泰电气 兴业证券 新华都信 发布日期:2016-08-01 03:10:07 Catid:565 Status:6

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