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1781. “利剑”出鞘：中信银行数字风控识破“假老板”真面目 [100%]

...;异样”，民警赶赴网点核实情况后，将该客户带走。经了解，该客户涉嫌倒卖银行卡，实施金融犯罪行为，等待他的将是法律的严惩。 近年来，为更好地防范与电信网络诈骗相关的金融犯罪行为，各地人民银行、公安机关及时发布风险账户特征、共享涉案账户数据，中信银行通过强化宣导，组织一线员工苦练“火眼金睛”，柜面堵截风险事件取得了可喜成...

标签: 发布日期:2021-12-20 01:27:47 Catid:479 Status:6

1782. 推动企业信用评价融合发展 筑牢全国统一大市场信用根基 ——基于模型互通、数据互联与报告互认的路径探索 [100%]

...限共享”迈向“深度互补”仍面临多重瓶颈。一是数据标准体系不兼容。公共信用与金融信用信息基础数据库在数据项定义、字段格式、更新频率等方面差异显著，跨部门数据共享仍存在壁垒。二是数据质量参差不齐。公共信用数据存在部分领域字段缺失、更新滞后、信用修复跨系统不同步等问题；偿债信用数据则面临企业财务信息真实性、不同机构指标口径不统一...

标签:企业信用状况综合评价体系课题 远东资信 发布日期:2026-05-22 12:52:37 Catid:1518 Status:6

1783. 聚焦高质量，“诚信江苏”提挡加速 [100%]

...复”，则会处处受制。 “依托大数据平台，我们与法院、税务、交通运输、社保、金融等多个部门实行数据交换，建立失信联合惩戒的互通机制，形成监管合力。”江苏省市场监督管理局有关负责人介绍，此前在扫黑除恶行动中，江苏省市场监管局与江苏省委政法委和江苏省地方金融监管局加强互通平台信息，对失信企业予以警示并上报黑名单，让失信企业无处...

标签:诚信江苏 提挡加速 发布日期:2020-08-24 12:48:24 Catid:1828 Status:6

1784. 南京楼市新政：保障无房家庭购房需求 假离婚行不通 [100%]

...政策解读。 《通知》共提出9项措施，涉及房产、发改、公安、规资、建设、市场监管、金融监督等多个部门，旨在综合运用多重手段，确保精准施策，坚决贯彻落实“房子是用来住的、不是用来炒的”定位，稳定市场预期，支持刚性需求，规范行业秩序，促进南京房地产市场平稳健康发展。 新政大力保障无房家庭的刚需购房需求。为优先保障本市户籍无房家...

标签: 发布日期:2020-07-23 02:32:52 Catid:1830 Status:6

1785. 强化社会主义核心价值观 引领证券行业文化建设新实践 [100%]

...效益，积极维护市场秩序，增强核心竞争力，增强行业凝聚力，提升行业形象与公信力，促进金融资源的合理配置与经济社会的协调发展。 （一）增强证券经营机构竞争力 自由、平等、公正等价值观在证券机构内部营造出开放包容、公平竞争的工作环境。员工在这样的氛围中能够充分发挥自身才能，敢于提出创新想法和建议，不同部门、不同岗位之间的协作更加顺...

标签: 发布日期:2025-09-15 01:59:35 Catid:566 Status:6

1786. 民间借贷利率24%的司法保护上限是否太高？最高法回应 [100%]

...面，提出了三十一条贯彻意见。 其中，在促进要素市场化配置方面，《意见》提到，促进金融和民间资本服务实体经济，修改完善民间借贷司法解释，大幅度降低民间借贷利率的司法保护上限，坚决否定高利转贷行为、违法放贷行为的效力。 此前，最高人民法院民间借贷司法解释对于民间借贷的利率设定了24%的司法保护上限。借贷双方约定的利率未超过年利率24%，...

标签:最高法 民间借贷 发布日期:2020-07-22 02:58:57 Catid:565 Status:6

1787. 中国城市竞争力报告NO.20：制度转型对中国城市经济高速发展起决定作用 [100%]

...例。 中国社会科学院财经战略研究院院长何德旭为会议致辞，中国社科院学部委员、国家金融与发展实验室理事长李扬作特别演讲，清华大学教授、中国城市百人论坛秘书长（联合）毛其智主持开幕式和特别演讲。中国社会科学出版社党委书记、社长赵剑英作新书首发致辞，中国科学院地理研究所研究员方创琳、清华大学建筑学院研究员龙瀛、中国社会科学院城市与竞争...

标签: 发布日期:2022-12-28 05:51:05 Catid:1828 Status:6

1788. 陕西实施食品药品安全“黑名单”惩戒机制 [100%]

...监管。将“黑名单”信息推送至陕西省信用信息平台和国家总局信用平台，由相关行政机关和金融机构在政府采购、以及其他公共资源交易和政府公共服务项目中，对涉及信贷、担保、融资等金融活动中，申请办理行政审批、新增项目、用地、进口关税配额等事项中，授予荣誉称号、给予政府优惠、新的科技项目扶持资金申报以及资金扶持等工作中，依法采取限制措施；禁止...

标签: 发布日期:2017-12-05 09:31:50 Catid:478 Status:6

1789. “严监管”背景下金融业创新要依法合规 [100%]

7月7日，大成律师事务所主办了《金融严监管下的争议解决之道——“金融创新”中的风险应对》论坛。在论坛上，与会专家表示，金融行业进入“严监管”时代，防范和化解金融风险并没有否定金融创新，但未来金融创新更强调依法合规，避免一些规避监管的“伪创新”。中国银行业协会首席法律顾问卜祥瑞将当前的金融创新归纳为金融工具创新、金融市场创新、金...

标签: 发布日期:2018-07-08 09:49:15 Catid:479 Status:6

1790. 按揭贷违规套路深 监管还需保持高压态势 [100%]

...地产领域风险、地方政府债务违约风险等等。 9月5日，为进一步规范北京地区房地产市场金融秩序，巩固前期房地产市场调控成果，北京银监局、人行营业管理部联合印发《北京银监局人行营业管理部关于开展银行个人贷款资金违规进入房地产市场情况检查的通知》，要求辖内银行业金融机构针对个人经营性贷款和个人消费贷款开展自查工作，重点检查“房抵贷”...

标签:贷款 风险 违规 涉房 发布日期:2017-12-19 05:16:12 Catid:1161 Status:6

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