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1761. 山西斩断一向境内外贩卖银行账户黑灰产业链 涉案7000余万元 [100%]

...)记者3日从山西省晋城市公安局获悉，晋城警方斩断一条为境内外网络诈骗和赌博犯罪提供对公银行账户的黑灰产业链，在全国各地抓获6名犯罪嫌疑人，涉案账户流水7000余万元。 今年9月初，晋城警方在工作中发现一条线索，晋城市存在为境内外洗钱团伙提供公司对公账户的犯罪团伙，于是立即召开专题会议进行线索研判，经过系列排查、缜密分析，最终锁定犯罪嫌疑人...

标签: 发布日期:2020-11-03 04:20:26 Catid:565 Status:6

1762. 第三方支付强监管延续 今年罚单已超30张 [100%]

...30张，逾25家支付公司“踩雷”。今年以来，支付行业最大“罚单”也于近日诞生——中国人民银行深圳市中心支行对智付电子支付有限公司开出的罚单显示，没收违法所得约1108万元，并处罚款约1453万元，罚没金额合计约2561万元。公告显示，经查实，智付支付为境外多家非法黄金、炒汇类互联网交易平台提供支付服务，通过虚构货物贸易，办理无真实贸易背景跨境外汇支...

标签: 发布日期:2018-05-22 09:00:14 Catid:479 Status:6

1763. “山寨期货”借助电信网络骗取上亿资金 [100%]

...团”的网页，开通了“恒指期货账户”，并存入40万元。网页上承诺“客户资金存在香港瑞士某银行，可自由出入”。可没想到，不到一星期，张女士就亏了38.95万。对此，“讲师”却责怪她下单太慢，资金太少，称要想把本金赚回来，“只有投入更多”。随后的两个月，张女士又陆续投入了150余万元，结果血本无归。此后，张女士到正规金融机构咨询此事，获悉这...

标签: 发布日期:2018-07-19 08:04:05 Catid:479 Status:6

1764. 崇明信访部门解决企业“被注册”困局 [100%]

...查情况、身份证遗失补办情况、被许可人设立申请材料真实性调查情况、被许可人税务纳税和银行账户开户申请、银行账户流水情况"等证据材料，证实了申请材料中孙女士的签字并非其本人的签字、被许可人设立委托代理人及其他相关人员未见过孙女士本人、被许可人银行账户申请材料上没有孙女士签字等信息。这些证据终于可以证明被许可人提供虚假注册申请材料骗取...

标签: 发布日期:2019-03-06 06:14:53 Catid:478 Status:6

1765. 开门：破解投融资的双重难题 [100%]

...空谈。一方面是民间资本快速壮大，缺乏合理引导，另一方面中小企业面临着融资难题，民资银行的发展难以推进。新“36条”破民间投资“弹簧门”5月25日，国务院国资委发布《关于国有企业改制重组中积极引入民间投资的指导意见》。此后，《关于鼓励和引导民间投资健康发展的若干意见》(简称新“36条”)的42个实施细则相继出台。在经济下行压...

标签:民间 资本 进入 发布日期:2012-12-27 08:24:28 Catid:565 Status:6

1766. 京沪楼市明显降温！业内预计上海房贷政策存进一步收紧可能 [100%]

...价屡遭打压。继北京楼市“定向加息”后，上海房贷也开始收紧。 上海部分银行上调首套房贷利率 记者从多家银行获悉，5月1日起，北京市房贷利率普遍提高。首套房房贷执行基准利率、不再有任何折扣；二套房房贷执行基准利率的1.2倍。上海房贷开始收紧，其中部分中小股份制银行已将首套房贷利率从9折上调到95折，但二套房目前仍执行1.1倍基...

标签:北京 楼市 房贷 利率 　　 发布日期:2017-05-03 09:37:09 Catid:479 Status:6

1767. 中国央行试点黄金进出口“非一批一证”特许制 [100%]

...息 中国央行、海关总署联合决定在北京、上海、广州、南京、青岛、深圳海关开展《中国人民银行黄金及黄金制品进出口准许证》“非一批一证”试点工作，将于2016年6月1日起施行，届时持有“非一批一证”《准许证》的法人可以在有效期内、不超过规定数量和批次报关使用该《准许证》。 全文如下： 中国人民银行 海关总署公告〔2016〕第9号

标签:央行 黄金进出口 发布日期:2016-05-04 06:04:01 Catid:565 Status:6

1768. 央行加大金融机构反洗钱监管力度 [100%]

...德中心支公司因违反《反洗钱法》被处以21万元罚款。央行贵阳中心支行11月8日公告显示，中国银行六盘水分行也因违法《反洗钱》相关规定被罚款30万元，两名负责人员合计罚款8万元。另外，11月1日-6日，央行系统依法对国家开发银行大连市分行、云南玉龙农村商业银行、哈尔滨银行重庆涪陵支行、泰宁县农村信用合作联社、农业银行运城分行、华夏人寿保险股份有限公司凉...

标签: 发布日期:2018-11-13 08:15:00 Catid:479 Status:6

1769. 二维码支付再起波澜 银联否认启动商业应用 [100%]

...线下扫码支付。同时，经过前期的技术研发，中国银联二维码支付系统已开发完成，目前正与银行商讨合作推广事宜。　　中国银联相关负责人《每日经济新闻》记者表示，基于二维码支付安全性问题尚未得到彻底解决，中国银联在市场上从未启动过二维码支付的商业应用。 　　即便二维码支付因安全问题被央行叫停，记者了解到，包括支付宝和部分银行并未放弃...

标签:支付 二维码 中国银联 发布日期:2014-07-07 05:41:27 Catid:1159 Status:6

1770. 央行再整顿第三方支付 汇付天下等部分业务被叫停 [100%]

...所有存量商户和受理终端按规定进行全面清理。” 　　今年3月，央行下发《中国人民银行关于银行卡预授权风险事件的通报》(以下简称“通报”)，要求从4月1日起，包括汇付天下、易宝支付、随行付、富友、卡友、海科融通、盛付通、捷付睿通在内的8家机构全国范围内暂停接入新商户。另外，中国银联旗下的银联商务、广东嘉联两家将被要求自查。 　　...

标签:商户 机构 支付 业务 发布日期:2014-09-12 06:13:17 Catid:1159 Status:6