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1741. 央行：丈夫受贿妻子洗钱成家庭腐败典型模式 [100%]

...各项机制改革，修炼好内功，不断提升反洗钱工作的效率和水平。 　　李东荣对下一阶段金融机构和支付机构做好反洗钱工作提出了五方面具体要求。一是坚持以风险为导向，继续攻坚克难，完善内控制度和系统建设。二是密切关注和跟踪国际反洗钱监管制度变化，建立统一高效的洗钱风险管理体系，做好跨境交易风险防范工作。三是高度重视反恐怖融资工作。四是强化...

标签:洗钱 反洗钱 风险 工作 发布日期:2014-08-22 03:14:54 Catid:565 Status:6

1742. 127号文挤压同业业务规模水分 [100%]

　　央行、银监会、证监会、保监会、外汇局日前联合发布《关于规范金融机构同业业务的通知》(“127号文”)对同业业务规模进行限定，将促使银行在今年继续挤压“水分”。　　127号文要求单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%。同时，单家商业银行同...

标签:127号文 发布日期:2014-05-19 05:58:51 Catid:565 Status:6

1743. 每周债评 [100%]

...相关部委就加强债券市场跨市场监管执法达成初步共识并积极稳步推进相关工作。在2017年全国金融工作会议之后，从补齐监管短板、健全金融监管体系、优化监管资源配置、守住不发生系统性金融风险的底线出发，由中国人民银行、证监会、国家发展改革委等部委加快推动相关工作。有监管部门相关人士透露，此次《意见》出台是加强债券市场统筹，更...

标签:债市 统一执法 发布日期:2018-12-12 02:49:46 Catid:37 Status:6

1744. P2P网贷清理整顿进入攻坚阶段 头部网贷机构加快转型 [100%]

...当前，头部网贷机构转型情况主要有两种，一是转型为助贷机构，即与商业银行、信托公司等金融机构合作开展助贷业务；二是转为互联网小贷公司。此外，头部网贷平台也可以将高净值客户导流给银行、信托等金融机构，增加平台收入，为转型提供更多的资金支持—— 最近，拍拍贷宣布，正式升级为信也科技集团，英文名称为FinVolution Group，升级后的集团旗下包...

标签:网贷机构 发布日期:2019-12-04 11:42:00 Catid:1830 Status:6

1745. 金融开放“国11条”：信用带动明显，利好保险行业 [100%]

中国经济导报、中国发展网记者|杨虹 金融对外开放再提速。日前，国务院金融稳定发展委员会办公室推出了11条关于进一步扩大金融业对外开放的有关举措（以下简称“国11条”）。其中保险方面，在本次涉及的对外开放措施较多，可谓收到了“大礼包”。如“放宽外资保险公司准入条件，取消30年经营年限要求”、“允许境外金融机构投资设立、...

标签:金融对外开放 保险业 保险行业 保险资产管理 信用评级 发布日期:2019-08-14 03:47:54 Catid:565 Status:6

1746. 马蔚华：关于大力发展普惠金融的提案 [100%]

　　关于大力发展普惠金融的提案　　全国政协委员永隆银行董事长招商银行前行长马蔚华 　　[提案摘要] 　　长期以来，我国金融服务门槛较高，金融服务出现一定程度的覆盖“真空”，金融行业“服务半径”未能有效延伸，占大多数的农村乡镇、贫困人群和小微企业的金融需求难以得到有效满足。有鉴于此，党的十八大三中全会做出发展普惠...

标签:金融 服务 发展 发布日期:2014-03-03 05:25:57 Catid:565 Status:6

1747. 《中国(上海)自由贸易试验区条例》8月1日起实施 [100%]

...性法规、创制性法规的性质于一身。《条例》共9章57条，从管理体制、投资开放、贸易便利、金融服务、税收管理，到综合监管、法治环境等方面，对推进自贸试验区建设进行了全面的规范。 　　条例有几大亮点。其一，明确规定自贸试验区建设要坚持“自主改革”的指导思想，努力聚焦制度创新的重点领域和关键环节，积极运用现行法律制度和政策资源，改革妨...

标签:上海 自贸区 基本法 自由贸易 发布日期:2014-07-28 04:03:10 Catid:565 Status:6

1748. 广期所开展2025年期货助力绿色金融发展活动 [100%]

中国发展网讯 记者皮泽红报道 6月26日至28日，在第14届中国（广州）国际金融交易博览会（下简称金交会）期间，广州期货交易所（下简称广期所）通过实物展览、展板展示、视频直播等多种形式，全面展现广期所服务绿色转型发展的成果，着力宣传中国期货市场高质量发展重要成果。同时，广期所联合广东证监局、广东证券期货业协会、期货日报社等机构，以...

标签: 发布日期:2025-07-01 01:43:52 Catid:566 Status:6

1749. 支付宝、微信转账遇拦截 坚持转还是等 [100%]

...到，这背后实则是机构为反诈反洗钱设置的防护网，意在为潜在风险资金交易进行限制，保护金融消费者的资金安全。 冷静排查 网购的鞋子走到半道又被召了回去、丢失的快递赔偿要打开视频软件“共享屏幕”、注销贷款账户信息竟然还需再次贷款转账……这样一桩桩一件件真实的诈骗案例，不少人都遇到过。 例如，来...

标签:支付宝转账 微信转账 发布日期:2022-08-15 10:56:01 Catid:565 Status:6

1750. 部分银行变相"高息揽储"? 监管层或将动手… [100%]

...全年新增规模仅为1.8万亿元。 结构性存款，从定义上来看是指在普通存款的基础上，运用金融衍生工具，将投资与利率、汇率、股票价格、商品价格、信用、指数及其他金融类或非金融类标的物挂钩的金融产品，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。 增长的背后或是违规操作 结构性存款属于银行的表内业务，分有保本和不保本两种，利...

标签:存款 结构性 银行 保本 发布日期:2018-05-16 09:00:00 Catid:479 Status:6

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