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1741. “利剑”出鞘：中信银行数字风控识破“假老板”真面目 [100%]

...;异样”，民警赶赴网点核实情况后，将该客户带走。经了解，该客户涉嫌倒卖银行卡，实施金融犯罪行为，等待他的将是法律的严惩。 近年来，为更好地防范与电信网络诈骗相关的金融犯罪行为，各地人民银行、公安机关及时发布风险账户特征、共享涉案账户数据，中信银行通过强化宣导，组织一线员工苦练“火眼金睛”，柜面堵截风险事件取得了可喜成...

标签: 发布日期:2021-12-20 01:27:47 Catid:479 Status:6

1742. 银行卡全面升级芯片卡 出售磁条卡违法又危险 [100%]

...申请办理注销，把旧卡磁条剪坏，谨防个人信息泄露”。 出售银行卡涉嫌违法 据金融业内人士透露，以往有不法分子利用回收的银行卡从事诈骗、洗钱、藏匿财产等违法犯罪活动，甚至利用回收的信用卡进行非法套现，而让原卡主偿还不法分子刷卡套现留下的债务。法律专业人士还提示：出借银行账户违反了《人民币银行结算账户管理办法》第六十五条规定：&ld...

标签:银行卡 发布日期:2015-04-05 08:33:18 Catid:565 Status:6

1743. 拟取消学历要求 有监管经验者豁免测试 [100%]

...历和监管经验的人员豁免测试；从工作经历、管理经验等方面细化经营管理能力要求，为引进金融科技等领域专业人才，适度放宽工作经历限制。 最后取消学历要求及推荐人制度。同时强化了就诚信合规的要求，完善负面清单管理。 之所以作出这些变革，缘于新证券法的施行以及“放管服”改革的持续推进。中国人民大学法学院教授刘俊海认为，新证券法与&l...

标签:学历要求 放管服 发布日期:2020-11-27 11:40:36 Catid:565 Status:6

1744. 降杠杆：市场“说了算”，政府“不兜底” [100%]

...如何降低企业债务负债率，使其在经济转型过程中轻装上阵？如何守住不发生系统性、区域性金融风险的底线？ 近日，国务院印发《关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》及附件《关于市场化银行债股转股权的指导意见》，明确要以市场化、法治化方式降低企业杠杆率，开展市场化债转股，以有效防范和化解债务风险，助推经济转型升级。 七大途径化解债务存量...

标签:供给侧改革 去杠杆 债务违约 发布日期:2016-10-12 03:08:52 Catid:565 Status:6

1745. 福布斯公布最佳银行榜 C位出境者有啥气质？ [100%]

中新网3月20日电 近日，福布斯发布了最新的世界最佳银行榜(World’s Best Banks)，荷兰金融服务巨头ING集团表现亮眼，领跑众多银行。同时，在此次评选中，中国有17家银行机构入选，除了大型银行、股份制银行外还有4家城商行，股东公司为ING集团的北京银行亦在其中。 值得注意的是，世界最佳银行榜所考察的信任、条款、客户服务、数字化服务、财务顾问5个维度，...

标签:世界最佳银行榜 发布日期:2019-03-21 09:20:04 Catid:1159 Status:6

1746. 海通证券：致广大尽精微 海通证券助力企业债券市场健康可持续发展 [100%]

...trong>：一直以来，国家发展改革委企业债券在服务实体经济、推动高质量发展和稳经济稳金融等方面发挥了不可或缺的重要作用。针对服务实体经济，海通证券2021年做了哪些努力？ 李一峰：海通证券企业债券融资业务始终以服务实体企业为初心，以促进产融结合为目标，通过发挥“一...

标签: 发布日期:2022-08-25 03:11:00 Catid:37 Status:6

1747. 固体饮料冒充特医奶粉 国家市场监管总局：彻查！从重处罚！ [100%]

...o;倍氨敏”并非奶粉，而是固体饮料。 5月13日午间，永兴县委宣传部方面在接受《国际金融报》记者采访时表示，永兴县已成立由永兴县市场监督管理局、县卫健局等相关职能部门组成的工作专班，对爱婴坊母婴店依法依规进行全面调查，调查结果将及时向社会公布。 此外，记者一并采访到了“倍氨敏”的生产方湖南唯乐可健康产业有限公司(下称“湖南...

标签:固体饮料 冒充特医奶粉 发布日期:2020-05-15 08:25:40 Catid:1830 Status:6

1748. 人民日报驳斥“汇率操纵国”言论：乱贴标签终将自食其果 [100%]

...，美国财政部将中国列为“汇率操纵国”。这种损人又害己的行为，不仅会严重破坏国际金融秩序，引发金融市场动荡，还将大大阻碍国际贸易和全球经济复苏，最终会自食其果。 正所谓“欲加之罪，何患无辞”，美国一手在全球挥舞关税大棒，造成众多国家汇率大幅波动，另一手又到处乱扣“汇率操纵国”的帽子，逼迫相关国家接受美国所谓“合...

标签:汇率操纵国 美国 中国 人民币汇率 发布日期:2019-08-07 11:47:13 Catid:565 Status:6

1749. 开年首月罚没近9亿 贷款违规入楼市等乱象面… [100%]

...变成常态。同业、理财的违规操作、违规办理票据业务、资金违规流入股市楼市等成为银行业金融机构“吃”单的高发“罪状”。业内专家表示，2018年银行业监管部门将继续保持高压态势，尤其是对于大案要案，将坚持依法、顶格处罚，不设上限。但在打击存量违规的同时，要严控增量标本兼治。监管发力毫不手软银监会官方信息显示，截至记者发稿时止，2018年以...

标签: 发布日期:2018-02-12 09:01:23 Catid:482 Status:6

1750. 苏南消费返利骗局暗流涌动 专家呼吁合力监管 [100%]

...开始抱团维权，警方已经介入调查。 以镇江为例，2013年至2016年2月，该市检察机关共办理金融犯罪案件42件，其中非法吸收公众存款数量过半，达23件之多。镇江市检察院检察委员会专职委员周绪平认为，涉众型金融犯罪呈高发态势，已成为危害经济秩序、诱发群体性事件的重要因素，亟需采取有效措施防范和化解金融风险。 镇江丹阳市金融办相关人士接受采访时表...

标签:金融 公司 返利 记者 非法 发布日期:2016-09-18 10:59:34 Catid:105 Status:6

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