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161. 上海警方成功将“合盘金服”非法吸收公众存款案主犯押解回沪 [95%]

...经查，2017年3月至案发，上海合盘金融信息股份有限公司未经许可，通过“合盘金服”平台，以高额回报为诱饵，向社会不特定公众非法吸收资金。该公司关联公司孚汇资产管理（上海）有限公司、上海豪沃金融信息服务有限公司、岭尚（上海）科技发展有限公司通过“孚汇资产”、“金蜂财富”、“网格金服”平台向社会不特定公众非法吸收资金，上述公司实际负责人张某仁...

标签: 发布日期:2018-11-19 05:19:29 Catid:478 Status:6

162. 湖北省仙桃市工商局开展金融风险宣传教育月活动 [95%]

...法集资高发领域进行风险提示。重点审查、清理借贷、理财、投资类广告，对宣传保本保利、高额回报、消费返利等内容的违法广告加大清理力度。 据了解，宣传教育的方式主要是深入农村、社区等基层组织，以悬挂宣传条幅、LED广告牌展示、张贴海报、发放宣传单、设置宣传展板、入户宣传等方式，向群众宣传非法集资犯罪的特征、主要表现形式、常用手段及参与非法...

标签:湖北省仙桃市 发布日期:2018-05-29 09:04:48 Catid:565 Status:6

163. 银保监会：警惕“保单分红”骗局 [95%]

...能是提供风险保障，消费者应提高自我防范意识，谨慎办理退保或保单质押。不要受所谓的“高额回报”蒙蔽，不与所谓的“代理人”签订私下协议，不轻易将所持保单、个人身份证件等出示或委托他人，以免在不知情的情况下“被退保”或“被理财”。这位负责人说，消费者如遭遇自称保险公司人员的“分红”邀约，可以通过保险公司网站、统一客服电话等正式渠道查...

标签: 发布日期:2018-05-29 09:00:04 Catid:479 Status:6

164. 非法集资发案数高企 10种“理财”项目需警惕 [95%]

...为幌子的；二是以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；三是以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子的；四是以私募入股、合伙办企业为幌子，但不办理企业工商注册登记的；五是以投资“虚拟货币”“区块链”等为幌子的；六是以“扶贫”“慈善”“互助”等为幌子的；七是在街头、商超发放广告的；八是以组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群...

标签: 发布日期:2018-04-29 08:30:33 Catid:479 Status:6

165. 银保监会披露互保销售的三大风险 [95%]

...息”产品暗藏骗局。一些不法分子利用互联网平台虚构保险产品或保险项目，或承诺高额回报引诱消费者出资，或冒用保险机构名义伪造保单，往往涉嫌非法集资，给消费者造成经济损失。 对此，中国银行保险监督管理委员会提示保险消费者，购买互联网保险时，应留意以下方面：一是阅读条款，谨防误导宣传。二是评估需求，合理选择产品。三是擦亮眼睛，...

标签:保险 产品 条款 消费者 发布日期:2018-04-26 02:13:32 Catid:1161 Status:6

166. 上海率先出台针对长期人身保险专业中介业务监管指引 [95%]

...有以下行为：发布有关从业人员收入或者其他利益的误导性广告；向被招募人员承诺不合理的高额回报；以交纳费用或者购买保险产品作为入职条件；以购买保险产品作为发放执业证书的条件；以直接或间接发展人员的数量或其销售业绩为从业人员计酬的主要依据。 《指引》还要求，中介机构应落实对下属分支机构及相关从业人员的管理责任，不得采取出租、出借、转让...

标签:保险 中介 人员 从业 发布日期:2018-01-10 05:24:27 Catid:1161 Status:6

167. 广东潮州市潮安区警方抓获集资诈骗百多万嫌犯 [95%]

...华、方某娇等人集资，期限届满无法支付集资款。后林某銮又以投资生意等名目为由，并许以高额利息回报，通过以借还息的方式，先后诈骗被害人方某雪、陈某华、方某娇、曾某娇、陈某源、曾某彬、陈某和、方某钿等人资金共计人民币1300800元，2017年7月林某銮潜逃不知去向。 该局经侦大队通过深入了解摸查，得知犯罪嫌疑人林某銮在潮州市绿榕南路经营一家美容店，...

标签:民警 机场 发布日期:2017-11-21 06:05:31 Catid:565 Status:6

168. 湖南长沙近年来最大非法集资案侦破 涉案12亿元 [95%]

...可控范围。 “MMM金融互助社区”利用网络非法集资，吹嘘月收益30%、年收益23倍的高额收益;打着养老服务的幌子，收取“会员费”、“保证金”，并承诺还本付息或给付回报等方式非法吸收公众资金……通报会上，雨花区还发布了民间投融资中介机构、网络借贷机构、虚拟理财、房地产行业、私募基金、地方交易场所、相互保险、养老机构、&ldqu...

标签:非法 集资 案件 发布日期:2017-05-17 02:23:30 Catid:105 Status:6

169. “共享空间”或将是下一个投资热点 [95%]

...屋租赁利润会逐渐降低并且保持在较低的水平。仅仅依靠“租赁模式”将无法让企业获得高额回报。下一个阶段，从事联合办公业务的公司更应在“服务模式”上有所突破。如在基础空间建设之上，配套提供服务和内外部资源，更具自发性地为联合办公空间提供内生动力。就当下而言，在国内共享空间市场中，一些以服务和资源为特色的共享空间社区已初露头角。...

标签:共享空间 优客工场 发布日期:2017-03-29 04:01:00 Catid:1159 Status:6

170. 工商总局和商务部提醒严防利用预付卡非法集资 [95%]

...消费”等名义向社会公众吸收资金。 工商总局提醒，此类运作模式实际上是变相承诺高额回报，违背消费服务的价值规律，资金运转难以长期维系，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。请广大公众切实提高风险意识，理性审慎投资、消费，防止利益受损，同时，对发现的违法犯罪线索，可积极向有关部门反映。 而针对消费者反映的预付卡市场乱象问题，商...

标签:消费 预付卡 资金 发布日期:2016-10-24 05:32:53 Catid:565 Status:6

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