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161. 银保监会提示：防范租借信用卡风险，正确办理使用信用卡 [100%]

...险之三：埋下违法犯罪隐患 持卡人出租或出借信用卡可能会被实际使用人或犯罪团伙用于非法套现、洗钱、转移诈骗资金、电信网络诈骗等违法行为，出租人、出借人也可能需承担相应的法律责任。 最高法、高检两院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》第十一条明确规定“收购、出售、出租单位支付账户的...

标签: 发布日期:2022-09-23 04:21:19 Catid:565 Status:6

162. 税务总局公布六起打击“三假”违法行为典型案例 [100%]

...门已将团伙主犯舒某等人刑事拘留，主犯唐某已被批准逮捕。 三、四川破获“1.29”非法开票软件案。截至2020年10月，四川警税联合破获了一起非法制作、大肆贩卖开票软件和发票的特大案件。经查，该团伙利用制作非法开票软件和出售假发票牟利。目前已捣毁虚开发票窝点3处、非法开票软件制贩窝点4处，查获非法开票软件4405套、现场抓获犯罪嫌疑人11人，查实涉...

标签:“三假”典型案件 假企业 假申报 假出口 发布日期:2020-12-07 02:25:06 Catid:565 Status:6

163. 梅州市组织开展统一行动 打击破坏野生动物资源违法行为 [100%]

...环境。将按照“强化宣传教育，规范管理秩序，打防结合，预防为主”的要求，重点打击非法捕猎野生动物、非法驯养野生动物；非法经营、加工、收购、出售、运输野生动物及其制品等违法行为，旨在坚决遏制和依法打击各类破坏野生动物资源的违法犯罪行为，全力抓好新冠肺炎疫情防控工作，确保人民群众生命健康安全，维护社会稳定，为人民群众营造一个健康安全...

标签:新冠肺炎 野生动物 发布日期:2020-02-10 09:34:23 Catid:1855 Status:6

164. 广州警方铁拳战“疫” 严厉打击各类涉疫违法犯罪活动 [100%]

...劫等扰乱市场秩序的违法犯罪行为；二是严厉打击制售假劣药品、医疗器械、医用卫生材料和非法收购、运输、出售野生动物等违法犯罪行为。三是各警种、各区分局对全市涉疫各种违法犯罪第一时间调查处理，刑侦部门抽调力量成立专班，建立“五快”机制，对疫情防控期间发生的涉疫情违法犯罪案件，无论数额多少、情节轻重，都要按照“快受理，快立案、快侦...

标签:广州 涉疫违法 发布日期:2020-03-02 07:09:58 Catid:1828 Status:6

165. 猎杀濒危野生动物？乱排污水？上海人大启动生态环境司法保障专项监督 [100%]

...多样性的案件为306件，占比约为64%，案件类型既有走私珍贵动物、珍贵动物制品的犯罪，又有非法猎杀、出售濒危野生动物的犯罪，还有非法狩猎、非法捕捞等犯罪，数据表明，生物多样性保护的形势依然严峻。 本市在环境资源司法保障方面还存在哪些问题？市高院相关负责人表示，目前无论是立法还是司法实践，对环境公益诉讼资金性质和使用方式尚无明确规定，各地...

标签: 发布日期:2020-03-31 10:35:31 Catid:478 Status:6

166. 剑指“支付黑灰产” 多部门重拳出击 [100%]

...、公安部等部门密集部署，严防银行等金融机构、支付机构为跨境赌博、电信诈骗等犯罪提供非法支付结算服务。业内人士表示，支付监管力度持续加码，有助于构筑金融业支付结算安全防线，阻断电信诈骗等网络黑产的犯罪渠道。 6月8日，央行发布《中国人民银行关于加强支付受理终端及相关业务管理的通知（征求意见稿）》，拟针对买卖终端、虚假商户等现象，以及...

标签:支付黑灰产 重拳出击 发布日期:2020-06-10 04:58:10 Catid:1830 Status:6

167. 华晨案、永煤案在列！证监会公布20起违法案例 这些上市公司、机构被点名 [100%]

...某、市场操盘手胡某控制使用101个证券账户，通过连续交易、对倒等手法操纵中昌数据股价，非法获利1147万元。 李某等人操纵“金逸影视”股票价格案是一起证券监管部门与公安机关联合查办的操纵市场违法犯罪典型案件。2019年，李某等人动用约9亿元资金操纵“金逸影视”股价，非法获利1亿余元。2021年，操盘手、配资中介等35名涉案人员被追究刑事责任。

标签: 发布日期:2022-04-02 10:21:17 Catid:565 Status:6

168. 涉及诈骗嫌疑人4人，涉案参保人员35人 [100%]

...陆某、阮某等药贩长期在泰康路瑞金二路和西藏南路瞿溪路等地向参保人以药价50%左右的价格非法收购医保药品，之后将所收购药品出售给“上家”。“上家”在收购价的基础上加价10%左右，通过物流方式分销给武汉、成都等地的贩药集团。 2016年4月8日凌晨，静安警方与市医保监督所联合开展收网行动，在陆某住处当场查获尚未发往外地的各类医保药品3220盒...

标签:嫌疑人 诈骗 人员 发布日期:2016-07-05 10:36:00 Catid:483 Status:6

169. 国办发文：切实做好长江流域禁捕有关工作 [100%]

...内基本平衡。加快配备禁捕执法装备设施，提升执法能力。四是开展专项整治行动，严厉打击非法捕捞行为。沿江各省（直辖市）要成立由公安机关、农业农村（渔政）部门牵头，发展改革等部门和单位参加的联合指挥部，统筹推进各项执法任务。对重大案件挂牌督办，加强行政执法与刑事司法衔接。五是加大市场清查力度，斩断非法地下产业链。各地要聚焦水产品交易市场...

标签:长江流域 发布日期:2020-07-09 03:59:58 Catid:565 Status:6

170. 农业农村部通报3起违法调运引发的非洲猪瘟疫情 [100%]

...、刘某等从事仔猪贩运的团伙，长期租用江苏省连云港市灌云县一废弃养猪场，专门从事仔猪非法收购贩卖活动。3月5日，该团伙从湖北省钟祥某公司购买仔猪294头，先运至灌云县，后销往泸州叙永县，部分仔猪出现死亡，经检测非洲猪瘟病毒核酸呈阳性。 三、河南省三门峡市渑池县查获外省违法调运仔猪检出非洲猪瘟疫情 3月9日，渑池县洪阳镇一猪场从外省违法调...

标签:非洲猪瘟疫情 农业农村部 发布日期:2020-04-24 06:58:41 Catid:1855 Status:6

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