大约有400项符合查询结果，库内数据总量为712,079项。（搜索耗时：0.0276秒） [XML]

161. 海南“黑老大”被执行死刑：涉案20亿 原公安局长充当“保护伞” [100%]

...性质组织案首犯黄鸿发执行死刑。该案是海南建省以来，组织成员最多、盘踞时间最长、攫取非法利益最多、社会影响最大、社会高度关注的黑社会性质犯罪案件。 海南一中院于2020年1月10日作出一审判决，依法判决黄鸿发犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意杀人罪、非法持有枪支弹药罪、行贿罪等18项罪名，数罪并罚，决定执行死刑，剥夺政治权利终身，...

标签:黑老大 发布日期:2020-07-30 11:56:43 Catid:1830 Status:6

162. 一年半非法集资500多亿元 疯狂“e租宝”黑幕大起底 [100%]

一年半内非法吸收资金500多亿元，受害投资人遍布全国31个省市区……1月14日，备受关注的“e租宝”平台的21名涉案人员被北京检察机关批准逮捕。 “e租宝”平台实际控制人、钰诚集团董事会执行局主席丁宁，涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款、非法持有枪支罪及其他犯罪。 这个曾风靡全国的网络平台真相究竟如何？钰诚集团一众高管头顶种...

标签:起底 多亿 年半 黑幕 发布日期:2016-02-01 11:39:59 Catid:105 Status:6

163. 债券市场利益输送 三大“黑洞”透视 [100%]

...差5000多万元。经进一步调查，发现了易方达基金经理马喜德等人涉嫌挪用任职公司巨额资金并非法获利的重大案件线索。 利益输送的另一种形式是“代持”。一般是大型金融机构负责债券交易的工作人员将本机构的债券，以现券交易的方式卖给农信社、城商行等机构，待后者持有一段时间、债券价格有较大幅度上涨后，再指令这些机构将债券以买入价格加上持有期...

标签:债券市场 黑洞 利益 三大 热点 发布日期:2015-01-29 03:56:50 Catid:82 Status:6

164. 正龙再拍虎，别拿刑诉程序置气 [100%]

...罪事实，建立在过往的证据体系之上，依据当时的法律法规。提起申诉的理由无非是原来证据非法、办案人员在案中有犯罪行为、发现新证据证明判决有误等等。换言之，申诉角度必须立足于原来审判的证据和程序之上。 当我们重新把眼光置于原来的案件本身，其涉嫌的无非两个罪名：其一、诈骗罪。即使正龙此次拿出来的照片是真的，是否能够证明当年所公示的木质虎...

标签:周正龙 刑诉程序 老虎 发布日期:2015-02-11 09:39:47 Catid:565 Status:6

165. 青海“隐形首富”竟是煤盗？14年盗采获利150亿，父子政商通天，没人敢管？ [100%]

...，马少伟执掌的青海省兴青工贸工程集团有限公司（简称兴青集团），在聚乎更煤矿涉嫌无证非法采煤14年，获利超百亿元。其破坏性开采行为，将当地天然珍贵的生态环境推向无法挽救的深渊。 更神奇的是，在中央通报、媒体曝光、政府追查问责的“围堵”之下，兴青集团疯狂的开采行为竟从未受到过一丝撼动。 作为青海首屈一指的“隐形首富”，马...

标签:采矿 煤盗 发布日期:2020-08-14 03:05:41 Catid:565 Status:6

166. 债券市场掀起打黑风暴 [100%]

...差5000多万元。经进一步调查，发现了易方达基金经理马喜德等人涉嫌挪用任职公司巨额资金并非法获利的重大案件线索。 利益输送的另一种形式是“代持”。一般是大型金融机构负责债券交易的工作人员将本机构的债券，以现券交易的方式卖给农信社、城商行等机构，待后者持有一段时间、债券价格有较大幅度上涨后，再指令这些机构将债券以买入价格加上持有期...

标签:债券 市场 发布日期:2015-01-29 04:01:10 Catid:37 Status:6

167. 最高检聚焦金融大案，上海“打虎工匠”出马 [100%]

...开评价、预测及推介，并于节目首播后一直二个交易日内抛售相关股票，交易金额约4000万元，非法获利70余万元，影响十分恶劣。长安街知事在发布会现场注意到，办理朱炜明案的是上海市检察院第一分院检察官、被称为“打虎工匠”的顾佳，他还曾查办涉案上亿元的“电老虎”冯军案。冯军于2011年12月出任上海市电力公司总经理、党委副书记，是电力系统的...

标签: 发布日期:2018-07-12 04:52:01 Catid:483 Status:6

168. 澳门特区出台新规打击洗钱 持银联卡在ATM取钱要刷脸 [100%]

...门的交易和取现。2015年末，澳门金融管理局上线了“国内银行卡在线监控系统”， 打击非法跨境金融活动。去年12月，澳门金管局发布公告称，为进一步加强国内银行卡境外柜员机取款的规范，从12月9日起对国内银行卡于澳门柜员机提款设立额度，每次(不是每日)提款最高金额定为5000澳门元或港元。 单卡年度限额10万元 公告强调，国家外汇管理局...

标签:银行卡 ATM取钱 发布日期:2017-05-09 06:20:21 Catid:565 Status:6

169. 祁连山非法开采事件五大疑云：虚假文件如何夺得千亿矿权？ [100%]

...河上游源头、青海湖水源涵养地局部生态遭到严重破坏。自2006年至今，该企业涉嫌从木里煤田非法采煤2600多万吨，获利约150亿元，企业董事长被称为青海“隐形首富”和“西霸天”。 该事件经《经济参考报》披露后引起广泛社会关注，舆论呼吁深挖彻查背后的监管“黑洞”和不法利益链条。青海省委省政府调查组初步认定，涉事企业涉嫌违法违规、破...

标签:祁连山 非法开采 发布日期:2020-08-19 02:45:02 Catid:565 Status:6

170. 应急管理部公布4起安全生产举报典型案例 [100%]

...定，山东省应急管理厅于2023年3月予以奖励人民币11.7万元。 案例二：举报未经许可非法经营危险化学品 2022年12月，浙江省瑞安市应急管理局接到群众电话举报，反映瑞安市潘岱街道一房屋内非法储存危险化学品。按相关程序，瑞安市应急管理局对举报内容进行核查。经查，某涂料店在未持有危险化学品经营许可证以及其他危险化学品生产、储存或带储...

标签: 发布日期:2023-05-12 11:42:54 Catid:565 Status:6

相关搜索:

持有 持有人 未持有 持有股份 债券持有人 持有量