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161. 中国电信重拳出击通讯信息诈骗专项行动 [100%]

...送，提高对网络改号及不符合规范号码的发现、核实、监测、定位和拦截能力。全面落实国际虚假主叫号码拦截，2015年12月份一个月拦截国际来话“+86”非法主叫近100万次。 技术手段建设方面，为加强反制能力、第一时间发现处理违法诈骗行为，中国电信多地分公司探索加快建设语音诈骗反制平台，以达到涉嫌诈骗话务的及时发现和处置。江苏公司研发的防境外电...

标签:中国电信 重拳 诈骗 专项 行动 发布日期:2016-02-25 07:21:32 Catid:1159 Status:6

162. *ST 华泽重组案调查落定 国信证券违法领罚2800万元 [100%]

...显示，国信证券在*ST华泽重组案中存在以下三项违法事实：一是华泽钴镍2013年和2014年年报存在虚假记载、重大遗漏。二是国信证券出具的《华泽钴镍恢复上市保荐书》、《华泽钴镍重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之持续督导工作报告书》和《华泽钴镍重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易之2014年度持续督导工作报告书》存在虚假记载、重大遗漏。三是国...

标签: 发布日期:2018-06-22 09:00:13 Catid:479 Status:6

163. 拉上全家一起贪，合肥热电集团原董事长贪污受贿获刑17年半 [100%]

...公司原总经理武某联系，对接资金到账事宜。工程分公司与管网运行分公司通过与施工方签订虚假工程合同、虚增工程量的方式，共计套取工程款人民币26.98万元转入凌某的银行账户，凌某取现后发放给集团领导班子成员。 2013年至2017年，汪昌跃安排热电集团群团工作部原部长张某等人采取虚假手段，以发放职工奖金的名义套取公款52.5万元，发放给集团领导班子成员。据...

标签:贪污 合肥 发布日期:2019-10-15 01:10:52 Catid:565 Status:6

164. 税务部门查处一批冒用个人身份信息涉税案件 [100%]

...嫌冒用大学生身份信息的北京某设计咨询公司立案检查，查明其冒用某高校25名大学生身份信息虚假申报的事实。 检查期间，该公司财务人员采用各种方式与税务机关反复周旋，企图蒙混过关。对此，北京税务稽查部门突击询问，周密取证，详细比对，紧盯冒用信息违法事实。在确凿证据面前，该公司实际控制人对违法行为最终供认不讳。经查实，该公司实际控制人的同...

标签:税务部门 个人身份信息 涉税案件 发布日期:2020-06-22 11:37:26 Catid:565 Status:6

165. “假买真退”怎么成了快递业的一门“好生意”？ [100%]

...验证短板，加强对物流行业的监管和规范 阅读提示 近期，“羊毛党”虚假下单后退款赚取运费险的现象屡见不鲜。一些快递网点公开招揽“退件业务”、派发任务指标，有快递员为完成指标“倒贴钱”。对此，专家建议，应补上对退货行为的验证短板，加强对物流行业的监管和规范。 “这个退货件的快递单号上明确写着‘第525个...

标签:快递业 发布日期:2024-08-23 10:07:36 Catid:1830 Status:6

166. 保监会开展网络互助保险业务专项整治 摸清风险底数 [100%]

...品的区别，未诱导公众产生可获得风险保障刚性赔付预期的平台;二是违规使用保险术语，存在虚假、误导宣传或其他不规范行为，但未诱导公众产生刚性赔付预期的平台;三是诱导公众产生刚性赔付预期，或存在以保险费名义向社会公众收取资金并非法建立资金池等行为的平台。其中，二、三类网络互助平台为本次专项整治对象，第三类网络互助平台为重点整治对象。

标签:保监会 金融风险 风险底数 发布日期:2016-12-26 04:01:46 Catid:565 Status:6

167. 借贷广告屡毁三观，道歉就可了事？ [100%]

...民族优秀传统文化的规定。 她向中新网表示，《广告法》第四条明确规定，广告不得含有虚假或者引人误解的内容，不得欺骗、误导消费者。“在该广告中，并没有表明借款后是否有利息，利息为多少，如何偿还等内容，没有做到准确、清楚、明白。根据《广告法》第二十八条，广告以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的，构成虚假广告。” 另，根...

标签:借贷广告 京东金融 发布日期:2020-12-21 12:33:27 Catid:1830 Status:6

168. 场外配资卷土重来 多个投资者股票被强平还负债几十万 [100%]

...候，他们会引导你做股票以外的投资，而其中的投资陷阱重重。大量配资平台存在虚假宣传和虚假信息记者调查发现，场外配资宣传的成功案例有虚假宣传嫌疑，平台宣传的有合作关系的券商、银行并未与之合作记者随机通过百度、搜狗、QQ等不同渠道上所示的配资平台，分别以简配资、永利配资、牛金所、牛米网、宝尚配资、巨牛盈...

标签: 发布日期:2018-09-26 09:45:20 Catid:479 Status:6

169. 万福生科欺诈发行多主体获罚 成立专项基金补偿投资者 [100%]

...及湖南博鳌律师事务所等三家中介机构及相关责任人员涉嫌未勤勉尽责，出具的相关材料存在虚假记载，后续分别被立案调查。　　经查明，万福生科为了达到公开发行股票并上市条件，根据董事长兼总经理龚永福决策并经财务总监覃学军安排人员执行，2008年至2010年分别虚增销售收入约1.2亿元、1.5亿元、1.9亿元，虚增营业利润约2851万元、3857万元、4590万元。　　上...

标签:万福生 专项基金 发布日期:2014-11-10 08:17:41 Catid:565 Status:6

170. 工信部严抓通讯信息诈骗等问题 规范实名登记 [100%]

...息，工信部今日发布通知，各转售企业应立即开展自查自纠，在1个月内，对前期未实名登记、虚假登记的电话号码，完成用户身份信息补登记等工作。 近期，移动转售号码实名登记工作落实不到位，垃圾短信、骚扰电话和通讯信息诈骗等问题突出。 通知要求，转售企业要严格执行电话用户真实身份信息登记要求，依法保护电话用户真实身份信息，应加强对实体、网...

标签:实名登记 发布日期:2016-05-02 11:33:27 Catid:565 Status:6

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