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161. 海尔消金积极宣贯反洗钱知识 与广大消费者共筑金融安全防线 [91%]

...院查处了一起利用“口令红包”洗钱的案件。犯罪嫌疑人吴某组织多人抢红包，资金来自电信网络诈骗，抢红包者扣除佣金后将剩余款项退回吴某账户，吴某再将资金转入上游诈骗分子账户。这种通过非银行支付结算通道转移赃款的模式，几乎可以同时实现诈骗和洗钱，已成为洗钱犯罪的新趋势。 每一位金融消费者，都是反洗钱战线上的重要一员。了解日常生活中...

标签: 发布日期:2024-12-31 04:41:01 Catid:1940 Status:6

162. 中国人寿天津市分公司开展“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [91%]

...国人寿天津市分公司搭建专属展位，邀请客户现场参观，积极向社会公众宣传防范非法集资、电信诈骗等金融防范知识，进一步展现了公司作为驻津央企的责任与担当。 今年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，也是中国人寿保险股份有限公司上市20周年，中国人寿天津市分公司将持续为天津市民提供优质的金融保险服务，进一步扩大普惠金融知识宣传范围，深入...

标签: 发布日期:2023-07-13 11:41:40 Catid:1868 Status:6

163. 联通好服务 用心为客户—江汉联通政企客户经理黄鑫送服务进校园 [91%]

...提供报到咨询、事项指引、搬运行李、校园卡办理等系列服务，并在教室内为新生们详细讲解电信诈骗常见案例与防诈知识。 一位远道而来的家长感激地说：“孩子在外地上学很容易受网络诈骗，中国联通的防诈宣传及时给孩子上了开学第一课，感谢中国联通的贴心服务，为中国联通点赞。

标签: 发布日期:2023-11-02 11:29:57 Catid:1940 Status:6

164. 建设银行聊城分行：组织开展“我们的节日·重阳”主题活动 [91%]

...建行情谊。走入乡村，化身“温暖使者”，向聊城市韩集镇陈栾村的农民朋友们讲解防范电信诈骗金融知识，为20户老乡们送上“湾宝”吉祥物。走入聊城市鸿福敬老院，开展志愿服务活动，为老人送上生活必需品，帮助老人打扫卫生、整理衣物，传递建行温暖情谊。 “老吾老，以及人之老”，聊城分行将持续践行国有大行使命担当，履行社会责任，满...

标签: 发布日期:2023-10-23 02:58:53 Catid:1923 Status:6

165. 建设银行宜春市分行开展“普及金融知识守住钱袋子”金融知识普及活动 [91%]

...确借贷观念。同时，围绕“虚拟货币投资收益高？小心被骗！”、“守住钱袋子 防范电信网络诈骗”、“AI换脸技术 多留心眼防诈骗”等主题，宣讲不良校园贷典型案例，提示同学们防范不良校园贷、套路贷等非法借贷侵害。活动现场学校同学们积极学习相关金融风险知识，纷纷表示通过此次教育学习收获良多，将树立科学理财观念养成理性消费行为。宣传...

标签: 发布日期:2023-06-20 11:53:28 Catid:566 Status:6

166. 春节期间山西晋中市社会大局安全稳定 [91%]

...构成犯罪的依法打击。结合岁末年初治安特点和人民群众反映强烈的突出问题，针对性加大对电信网络诈骗和“盗抢骗”“黄赌毒”“食药环”等违法犯罪打击力度，有力维护了良好治安秩序，着力提升人民群众安全感和满意度。

标签: 发布日期:2023-01-31 12:46:12 Catid:1828 Status:6

167. 金融支持深圳高质量发展十件大事 [91%]

...反洗钱职能优势助力防范化解相关领域风险隐患 2023年，人民银行深圳市分行深化电信网络诈骗“资金链”治理，发挥反洗钱调查协查积极作用促进我市防范化解相关领域风险。一是组织辖内商业银行积极防控电信网络诈骗风险，始终坚持“精准研判、精细操作、精确打击”，深圳涉案账户数量同比下降约50%。二是坚持银警联动常态化，协助公安机关抓...

标签:深圳人民银行 发布日期:2024-01-17 02:04:59 Catid:1504 Status:6

168. 数禾科技构建严密消保防线 全力助推金融消保战略升级 [91%]

...深度挖掘和智能分析,实现对潜在风险的预警与防控,有效降低了用户的受骗风险。还呗通过打击电信诈骗和打击虚假援助等方式,还呗已经识别存在受诈风险用户3万人,提醒并阻断交易用户6千人,防止用户受骗金额超过1亿元。 还呗的一系列反诈举措,是数禾科技运用科技硬实力来捍卫消费者权益的一个缩影,展现了数禾科技在金融科技领域的深厚积淀与创新能力。数禾科技今...

标签: 发布日期:2024-03-18 02:17:58 Catid:1940 Status:6

169. 合力守护你我的网络家园 [91%]

...一步普及网络安全常识。 此外，针对百姓关注的热点问题，有关部门还围绕法治、金融、电信等重点领域和青少年等重点群体，在全国各地开展了一系列形式新颖、内容丰富的主题宣传活动，不断推动网络安全宣传接地气、聚人气，让网络安全理念深入人心。

标签: 发布日期:2023-09-18 09:58:09 Catid:566 Status:6

170. 山东保险机构：保障金融权益，助力美好生活 [90%]

...消费者的互动沟通，强化预警防范措施，积极运用多层次风险防范技术，有效识别网络钓鱼、电信诈骗、交易欺诈等行为，致力于构建完善的风险防控体系和服务体系，保护客户的财产安全，切实维护消费者的合法权益。 典型示例五：服务经济社会，服务民生保障 2024年末，威海的李女士将一面致谢的锦旗送到太平洋财险的营业点，以感谢保险公司对自己小微外贸企...

标签: 发布日期:2025-03-14 03:53:26 Catid:1932 Status:6

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