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161. 专家热议“数字人民币试点探索与实践” [100%]

...层面，目前数字人民币发展面临这双离线交易、软硬钱包、母子钱包、智能合约等带来的潜在洗钱风险，推动数字人民币高质量发展，需要优化升级当前的反洗钱监管体系：一是在制度层面完善数字人民币的法币属性和反洗钱的规章制度；二是在实施层面明确双层运营体系或2.5层合作机构的反洗钱权责范围和报告义务；三是在技术层面通过技术赋能提升数字人民币反洗钱报告...

标签:数字人民币 风险防控 数字经济 发布日期:2023-08-29 01:01:33 Catid:565 Status:6

162. 个人购汇重申6大禁令 留意别入“关注名单” [100%]

...的重要推手。而出借自己年度总额协助他人购汇的行为，规避了外汇局真实性管理，甚至成为洗钱、逃税、腐败资金转移等的渠道，必须从严管理。 　　被列入“关注名单”２年无便利化购汇额度 除了重申购汇要求，此次外汇管理部门还明确了对于违规购汇个人的处罚，提高违规违法行为成本。 外汇局明确，对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱...

标签:购汇 个人 外汇 管理 发布日期:2017-01-05 10:33:52 Catid:945 Status:6

163. 新突破！平安银行量子计算斩获2023 IDC大奖 [100%]

...="500" style="border: 0px;" /> 此次平安银行脱颖而出，斩获大奖的项目是量子计算在反欺诈、反洗钱的探索应用，这也是国内金融机构首次将量子算力用于反欺诈、反洗钱的算法研究。 平安银行在早前深度自研的基础上，确立了量子计算可落地的金融场景，与量子计算龙头企业本源量子共同研究传统算法到量子算法的转化与实践，在未来量子计算机真机实现商业化落地之...

标签: 发布日期:2023-09-12 10:30:43 Catid:1940 Status:6

164. 李强主持召开国务院常务会议 [100%]

...虑的汇报 讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》 新华社北京1月22日电　国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议，研究全面推进乡村振兴有关举措，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，听取资本市场运行情况及工作...

标签: 发布日期:2024-01-23 09:33:29 Catid:565 Status:6

165. 黑客勒索要比特币，绝不是你想的“赎金”那么简单 [100%]

...uo;赎金”，而真正希望得到的是上个头条，搞个大新闻？“因为这次勒索根本就没有一个洗钱的环节，勒索是不成立的。”亓兵说。 “如果你熟悉比特币的发展历程的话，会发现一个问题。”亓兵认为，此前比特币的上涨都伴随着新闻的大量报道和传播，而这段时间比特币已达到了历史最高值，若全球比特币的大庄家联手，炮制新闻，便可借势炒高比特币...

标签:交易 区块 比特币 发布日期:2017-05-21 10:55:00 Catid:565 Status:6

166. 助力全球买卖家跨境贸易便利化，XTransfer国际化服务全球上线 [100%]

...贸生意的关键一步，就是跨境支付。相对于大型企业有传统银行的贴身服务，由于近年全球反洗钱合规监管力度持续加强，中小微外贸企业则面临着开户难、收款难、成本高等难题。XTransfer为中小微外贸企业量身打造了B2B外贸金融全功能平台，提供包括外贸跨境收付款、本地收付款、汇兑服务、风控服务、理财、融资和客户管理等在内的综合解决方案，让中小微企业享受到和...

标签: 发布日期:2024-01-30 02:56:16 Catid:1940 Status:6

167. 陈伟才：电信诈骗 运营商和银行是帮凶 [100%]

...p>　　01　　股东(团伙总头目) 负责出资、组建话务团伙、购买改号网络电话线路，购买洗钱、取款公司的“有偿取款服务”，并操控各分支团伙实施诈骗。　　02　　话务团伙 负责建话务窝点，招聘培训话务人员、物色雇佣网络电话技术人员、对接改号网络电话线路。通过电话诈骗，得逞后向洗钱、取款公司传递信息。　　03　　洗钱、取款...

标签:电信 诈骗 银行 发布日期:2014-03-12 06:40:50 Catid:1159 Status:6

168. 度小满2023年ESG报告：为38万人提供电诈防范提醒服务 [100%]

...构建全面细致的合规管理体系，全方位守护用户数据与隐私安全，保护知识产权，积极履行反洗钱和反电信诈骗等义务。2023年，度小满为38万余人提供电诈防范提醒服务，并持续开展反诈宣传活动，累计覆盖2,500余万人次。 近年来，AI大模型等新技术不断创新，既为消费者权益保护提供便利，也对数据安全和个人信息保护带来挑战。在此背景下，度小满发挥技术优势，持...

标签: 发布日期:2024-05-16 02:38:16 Catid:1940 Status:6

169. 普及金融知识 共享美好生活——中荷人寿天津分公司开展“金融知识普及月”系列活动 [100%]

...了业务办理的便民绿色通道，同时配置专业服务人员和基础服务设施。此次宣传活动同时与反洗钱宣传月联动开展，拍摄“荷您说风险”警示短片，揭露洗钱风险的常见骗术，为广大保险消费者做风险警示。 9月13日，天津分公司全员借助早、夕会时间共同观看了红色金融史宣传短片，将金融知识学习和党史学习教育工作紧密结合，营造学习红色金融史的良好氛围，...

标签: 发布日期:2021-09-24 04:04:57 Catid:1940 Status:6

170. 网售“特价”机票诈骗团伙落网 称“成功率是10%” [100%]

...男子汪某科伙同李某(另案处理)组建了一个诈骗团伙。该诈骗团伙内设有网络技术组、话务组、洗钱组等小组，通过设立诈骗网站推销“特价”机票的方式，冒充票务中心客服人员，骗取他人的购票款及银行卡内存款。 汪某科作为话务组负责人，在海南省澄迈县一农场内租用了一间平房作为窝点。汪某科购买了作案所需的电脑、网银密码卡等工具，并通过QQ，向在广...

标签:诈骗 机票 发布日期:2016-11-10 10:16:30 Catid:1159 Status:6

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