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161. 拼多多回应“差评”：将起诉差评并索赔1000万元 [100%]

...网记者 陈楠）5月26日凌晨，营销机构“差评”发布一条题为《拼多多店铺沦为博彩网站洗钱平台，单店日洗钱50万！》的资讯。 拼多多公司表示，此为彻头彻尾的虚假不实文章，对拼多多公司造成极大商誉损失，将对该营销机构发起法律诉讼，索赔1000万元人民币，诉讼所得将全部捐助给打击禁限售和网络灰黑产的公益事业。 拼多多公司风控相关负责人表示，...

标签:拼多多 发布日期:2019-05-28 10:01:23 Catid:1159 Status:6

162. 专家热议“数字人民币试点探索与实践” [100%]

...层面，目前数字人民币发展面临这双离线交易、软硬钱包、母子钱包、智能合约等带来的潜在洗钱风险，推动数字人民币高质量发展，需要优化升级当前的反洗钱监管体系：一是在制度层面完善数字人民币的法币属性和反洗钱的规章制度；二是在实施层面明确双层运营体系或2.5层合作机构的反洗钱权责范围和报告义务；三是在技术层面通过技术赋能提升数字人民币反洗钱报告...

标签:数字人民币 风险防控 数字经济 发布日期:2023-08-29 01:01:33 Catid:565 Status:6

163. 个人购汇重申6大禁令 留意别入“关注名单” [100%]

...的重要推手。而出借自己年度总额协助他人购汇的行为，规避了外汇局真实性管理，甚至成为洗钱、逃税、腐败资金转移等的渠道，必须从严管理。 　　被列入“关注名单”２年无便利化购汇额度 除了重申购汇要求，此次外汇管理部门还明确了对于违规购汇个人的处罚，提高违规违法行为成本。 外汇局明确，对虚假申报、骗汇、欺诈、洗钱...

标签:购汇 个人 外汇 管理 发布日期:2017-01-05 10:33:52 Catid:945 Status:6

164. 人保寿险黑龙江省分公司开展“保障金融权益 助力美好生活”金融教育宣传活动 [100%]

...懂的语言，耐心为现场群众答疑解惑。宣讲团特别关注老年人、青少年等易受骗群体，加强反洗钱、反非法集资及适老化等宣传，向老年人群发放了内容丰富的宣传折页，提升银龄群体识别金融诈骗的能力。无论是消保知识的解读，还是理财风险的提示，都得到了现场群众的热烈反响。

标签: 发布日期:2025-09-17 04:48:11 Catid:1940 Status:6

165. 新突破！平安银行量子计算斩获2023 IDC大奖 [100%]

...="500" style="border: 0px;" /> 此次平安银行脱颖而出，斩获大奖的项目是量子计算在反欺诈、反洗钱的探索应用，这也是国内金融机构首次将量子算力用于反欺诈、反洗钱的算法研究。 平安银行在早前深度自研的基础上，确立了量子计算可落地的金融场景，与量子计算龙头企业本源量子共同研究传统算法到量子算法的转化与实践，在未来量子计算机真机实现商业化落地之...

标签: 发布日期:2023-09-12 10:30:43 Catid:1940 Status:6

166. 李强主持召开国务院常务会议 [100%]

...虑的汇报 讨论《中华人民共和国原子能法（草案）》和《中华人民共和国反洗钱法（修订草案）》 新华社北京1月22日电　国务院总理李强1月22日主持召开国务院常务会议，研究全面推进乡村振兴有关举措，审议通过《关于促进即时配送行业高质量发展的指导意见》，研究部署推动人工智能赋能新型工业化有关工作，听取资本市场运行情况及工作...

标签: 发布日期:2024-01-23 09:33:29 Catid:565 Status:6

167. 黑客勒索要比特币，绝不是你想的“赎金”那么简单 [100%]

...uo;赎金”，而真正希望得到的是上个头条，搞个大新闻？“因为这次勒索根本就没有一个洗钱的环节，勒索是不成立的。”亓兵说。 “如果你熟悉比特币的发展历程的话，会发现一个问题。”亓兵认为，此前比特币的上涨都伴随着新闻的大量报道和传播，而这段时间比特币已达到了历史最高值，若全球比特币的大庄家联手，炮制新闻，便可借势炒高比特币...

标签:交易 区块 比特币 发布日期:2017-05-21 10:55:00 Catid:565 Status:6

168. 助力全球买卖家跨境贸易便利化，XTransfer国际化服务全球上线 [100%]

...贸生意的关键一步，就是跨境支付。相对于大型企业有传统银行的贴身服务，由于近年全球反洗钱合规监管力度持续加强，中小微外贸企业则面临着开户难、收款难、成本高等难题。XTransfer为中小微外贸企业量身打造了B2B外贸金融全功能平台，提供包括外贸跨境收付款、本地收付款、汇兑服务、风控服务、理财、融资和客户管理等在内的综合解决方案，让中小微企业享受到和...

标签: 发布日期:2024-01-30 02:56:16 Catid:1940 Status:6

169. 陈伟才：电信诈骗 运营商和银行是帮凶 [100%]

...p>　　01　　股东(团伙总头目) 负责出资、组建话务团伙、购买改号网络电话线路，购买洗钱、取款公司的“有偿取款服务”，并操控各分支团伙实施诈骗。　　02　　话务团伙 负责建话务窝点，招聘培训话务人员、物色雇佣网络电话技术人员、对接改号网络电话线路。通过电话诈骗，得逞后向洗钱、取款公司传递信息。　　03　　洗钱、取款...

标签:电信 诈骗 银行 发布日期:2014-03-12 06:40:50 Catid:1159 Status:6

170. 度小满2023年ESG报告：为38万人提供电诈防范提醒服务 [100%]

...构建全面细致的合规管理体系，全方位守护用户数据与隐私安全，保护知识产权，积极履行反洗钱和反电信诈骗等义务。2023年，度小满为38万余人提供电诈防范提醒服务，并持续开展反诈宣传活动，累计覆盖2,500余万人次。 近年来，AI大模型等新技术不断创新，既为消费者权益保护提供便利，也对数据安全和个人信息保护带来挑战。在此背景下，度小满发挥技术优势，持...

标签: 发布日期:2024-05-16 02:38:16 Catid:1940 Status:6

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