大约有2,000项符合查询结果，库内数据总量为720,338项。（搜索耗时：0.1256秒） [XML]

161. 中纪委严打外逃贪官 避免抵消国内反腐力度 [100%]

...p>　　从近几年的重大腐败案件来看,“外逃贪官”向境外转移非法所得财产最常采用的是洗钱手段,比如在境外注册空壳公司等方式掩盖巨额资金的划转、取得或使用。 　　我国的洗钱罪通常仅限定于“协助”上游犯罪人掩盖或者转移犯罪收益的行为,但贪污受贿者自行通过洗钱向外国转移财产是不被单独定罪的,只被作为贪污受贿罪的情节在量刑时予以考虑。

标签:追赃 外逃 工作 发布日期:2014-06-17 03:13:23 Catid:565 Status:6

162. 上海自贸区：资本项目可兑换趋向显现 [100%]

...积的集聚。 　　同日，央行上海总部还发布《关于切实做好中国(上海)自由贸易试验区反洗钱和反恐怖融资工作的通知》，措施包括：为自贸区建立健全反洗钱内部控制制度;提供资金监测与分析系统支持;强化客户实际控制人或交易实际收益人的尽职调查，以及与风险水平相符的客户风险处置措施;加强对自由贸易账户与主体的监测和分析，资金划转的背景审查;强化创新业...

标签:管理 外汇 上海自贸区 发布日期:2014-03-03 05:51:28 Catid:565 Status:6

163. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [100%]

...调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人。 　　此外，保监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:保监会 互联网保险 财险 发布日期:2014-04-17 03:13:50 Catid:565 Status:6

164. 财险寿险网销 不得承诺保本保收益 [100%]

...调保险公司完成责任追究172起案件，涉及367人。　　此外，保监会还积极做好反欺诈、反洗钱、处置非法集资“三反”工作，组织行业向公安机关移送涉嫌车险欺诈案件2375起，涉案金额1.37亿元，挽回经济损失7580万元;对6.7亿元股本资金来源、4531家新设保险公司及其分支机构反洗钱制度进行反洗钱审查，对1万多名高管进行反洗钱培训测试;组织行业开展处置非法集资...

标签:互联网 保险 稽查 保险公司 发布日期:2014-04-17 04:14:42 Catid:565 Status:6

165. 度小满承办重庆小贷行业金融消保培训会议 分享合规实务经验 [100%]

... 0px;" /> 会上，度小满法律合规部相关负责人就消保体系化建设框架与治理、预防和遏制反洗钱、电信诈骗治理思路等法律合规实务课题进行经验分享，向行业输出专业的法律合规能力。作为重庆小贷行业近年来最大规模行业培训，会议覆盖了120余家小贷机构，线上线下近千人参会。 自成立以来，度小满重视消费者权益保护工作，2021年3月15日，度小满成立消费者权益...

标签: 发布日期:2023-12-04 12:04:10 Catid:1940 Status:6

166. 支付宝、微信转账遇拦截 坚持转还是等 [100%]

...果遇到了，千万不要慌，北京商报记者8月14日从多方采访了解到，这背后实则是机构为反诈反洗钱设置的防护网，意在为潜在风险资金交易进行限制，保护金融消费者的资金安全。 冷静排查 网购的鞋子走到半道又被召了回去、丢失的快递赔偿要打开视频软件“共享屏幕”、注销贷款账户信息竟然还需再次贷款转账……这样一桩桩一件...

标签:支付宝转账 微信转账 发布日期:2022-08-15 10:56:01 Catid:565 Status:6

167. 当古商城邂逅金融“警”色——招商银行淄博分行开展5·15金融消费者权益保护宣传活动 [100%]

...周村古街搭建了金融知识宣传点，摆放了防范非法集资、识别电信诈骗、保护金融权益、新反洗钱知识等内容的宣传展板和宣传折页，在大街两侧悬挂了“远离非法集资 拒绝高利诱惑”“远离洗钱犯罪 守护经济安全”等宣传横幅，给古色古香的街巷添加了一抹金融“警”色。 创新宣教模式，宣教知识入人心 为了让金融知识宣传更接地...

标签: 发布日期:2025-05-28 04:22:02 Catid:1932 Status:6

168. 传递保险温度 发挥金融光热——中荷人寿北京分公司开展“7.8全国保险公众宣传日”系列活动 [100%]

...人寿北京分公司进入石景山区古城现代嘉园社区开展“7.8全国保险公众宣传日”活动及反洗钱宣传活动。工作人员在活动现场向热心观众介绍洗钱概念、分享洗钱案例，解释了妥善保管个人身份证件、账户信息、及时更新个人信息的重要性，鼓励在场群众提高洗钱风险防范意识、远离非法集资和黑社会势力。一位71岁高龄的老人拥有53年党龄，听到风险提示后，表示受益...

标签: 发布日期:2021-07-20 05:11:22 Catid:1940 Status:6

169. 奋进 “十五五” 保险让前行更有底气 —— 人保寿险六盘水中心支公司走进广场商圈开展 7・8 保险公众宣传活动 [100%]

...ownload="true" /> 本次活动紧扣年度主题奋进 “十五五” 保险让前行更有底气，围绕反洗钱、风险减量、养老保障、新市民服务、防灾减灾、反诈消保等进行宣传。 人民广场人流密集，老年居民、户外劳动者较多，人保寿险六盘水中心支公司针对性开展适老化金融科普，细致讲解长期护理保险、养老商业保险保障作用，拆解养老理财、代理退保、电信诈骗典型套...

标签: 发布日期:2026-07-20 04:47:42 Catid:1940 Status:6

170. 骗人370万还谎称也是受害人 女骗子获刑13年 [100%]

骗人370万还谎称也是受害人 骗局被拆穿，骗子获刑13年 从被电话告知涉嫌洗钱大案，账户资金必须冻结，到有人上门收取存折、存单，要求配合案件调查，短短5天，77岁的杨奶奶和老伴存折、存单上的370万余元存款全部被人转走。让人意想不到的是上门取钱的骗子却坚称自己也是被害人。原来，这竟是早已预设好的脱罪套路。近日，骗子被判刑13年，并处罚金15万...

标签:骗子 发布日期:2019-11-25 09:51:16 Catid:1830 Status:6

相关搜索:

洗钱活动 涉嫌洗钱 现场检查反洗钱 反洗钱知识手册 反洗钱法 强化合规反洗钱意识