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161. 非法买卖银行卡 挂失盗现被判刑 [100%]

...em;">中国发展网收买、非法提供信用卡，用于网上敲诈勒索、洗钱等违法活动，是很多犯罪分子的惯用伎俩。4月28日，湖北麻城市法院以收买、非法提供信用卡信息罪，掩饰、隐瞒犯罪所得罪，盗窃罪分别判处程某、李某有期徒刑。 2019年5月，李某在四川省某银行办理出银行卡、U盾后，以260元的价格转卖给程某，程某再将李某的银行...

标签:非法买卖 银行卡 发布日期:2020-04-29 02:57:15 Catid:1828 Status:6

162. 骗人370万还谎称也是受害人 女骗子获刑13年 [100%]

骗人370万还谎称也是受害人 骗局被拆穿，骗子获刑13年 从被电话告知涉嫌洗钱大案，账户资金必须冻结，到有人上门收取存折、存单，要求配合案件调查，短短5天，77岁的杨奶奶和老伴存折、存单上的370万余元存款全部被人转走。让人意想不到的是上门取钱的骗子却坚称自己也是被害人。原来，这竟是早已预设好的脱罪套路。近日，骗子被判刑13年，并处罚金15万...

标签:骗子 发布日期:2019-11-25 09:51:16 Catid:1830 Status:6

163. 10亿元大案：经济法学研究生开网络赌场 [100%]

...有限公司”“杭州英远森实业有限公司”等多个公司的对公账户，犯罪分子通过“洗钱”进行资金流转或直接给参赌人员提现。 “这里一定涉及到一个巨大的利益集团。”为此，龙泉警方高度重视，抽调经侦、网警、派出所等警力成立了“709”专案组展开调查。 犯罪分子通过架设通道层层“洗钱”规避监管 为查清...

标签:赌博 诈骗罪 发布日期:2019-11-22 04:13:38 Catid:1830 Status:6

164. 中国金融科技走向世界：以AI攻克风控难题，让中小微惠享稳定安全的金融服务 [100%]

...境结算和风控体系，但对于面向中小微企业的B2B跨境支付，长期面临全球风控标准不统一、反洗钱风控难度大的挑战。2017年成立于上海的XTransfer，敏锐捕捉到这一市场痛点，专注于为中小微企业提供安全合规、高效、低成本的跨境支付解决方案，以科技为桥梁，链接中外大型金融机构和中小微企业，打造了以中小微企业为中心的数据化、自动化、互联网化和智能化的反洗钱风...

标签: 发布日期:2025-06-13 02:49:47 Catid:1828 Status:6

165. "娱乐节目中奖"系列诈骗案告破 受害人遍布20余省 [100%]

...多个省(区、市)。” 据统计，在案件侦办过程中，专案组共调取银行开户和转账、POS机洗钱及网银转账数据单1.3万余份，同时还调取1.1万余个涉案网络账户和30余万条通话记录，通过多方取证固定了犯罪证据。 在警方提供的“何某被诈骗案流程示意图”上，记者看到银行卡开卡人员、POS机和网银洗钱人员、“客服”人员、网络技术人员和“幕后老板...

标签:诈骗案 受害人 节目 娱乐 余省 发布日期:2016-06-20 10:55:42 Catid:105 Status:6

166. 红通人员彭旭峰的逃亡人生：境外5处房产 受贿2亿多 [100%]

...quo;红通人员”彭旭峰的逃亡人生 受贿近2.4亿元、境外5处房产、亲弟弟被控受贿洗钱、“身边人”先后落马……被称为2017年行政级别最高(副厅级)的“外逃巨贪”、长沙轨道交通集团(以下简称“长沙轨交集团”)董事长彭旭峰贪污受贿细节清晰浮出水面。 《中国经济周刊》记者近期获得多份涉“红通人员”(编者注：通过发布...

标签:红通人员 发布日期:2019-07-10 09:00:24 Catid:565 Status:6

167. 央行三定方案公布，互联网金融、金融科技创新业务归谁管？ [100%]

...统计司、支付结算司、科技司、货币金银局、国库局、国际司(港澳台办公室)、征信管理局、反洗钱局、会计财务司、内审司、人事司、党委宣传部(党委群工部)。 　　在央行内设机构的变化中，最为引人关注的是宏观审慎管理局成立。 从公布的“三定”方案看，宏观审慎管理局一方面继承了原本货币政策二司的职责，另一方面新增了制订宏观审...

标签: 发布日期:2019-02-03 03:07:05 Catid:565 Status:6

168. 欧科云链OKLink产品重磅升级 已与超过50家企业达成合作 [100%]

...得重大业务进展，升级后的产品线涵盖：Web3一站式数据分析平台区块链浏览器(Explorer)，链上反洗钱解决方案链上AML(Onchain AML)，以及助力监管的链上天眼(Chaintelligence)。 据悉，OKLink与各机构的合作涉及Web3数据分析、生态环境构建、链上资产安全、链上反洗钱方案、安全技术研究、行业标准构建等各个方面，以期助力整个行业的合规化发展进程。 OKLink充分运用在行业...

标签: 发布日期:2023-07-21 10:22:18 Catid:1940 Status:6

169. XTransfer在2024香港金融科技周展示跨境金融创新，助力全球B2B跨境贸易便利化 [100%]

...src="http://upload.chinadevelopment.com.cn/2024/1101/1730448487689.jpg" border="0" alt="image001" /> 打造反洗钱风控基础设施，助力中小微企业合规地全球展业 由于B2B跨境贸易链路涉及大量的线下环节，具有交易数据分散以及非结构化的特点，同时叠加B2B跨境贸易进一步呈现小型化、碎片化的趋势，其反洗钱风控环节的难度系数更高，中小微企业难以获得优质的跨境金融服务...

标签: 发布日期:2024-11-01 05:07:29 Catid:566 Status:6

170. 人保寿险云南省分公司开展金融知识“五进入”活动 [100%]

...及银行保险机构消费者权益保护管理办法、贷款、保险投保、非法金融陷阱、防范非法集资、洗钱、套路贷、电信诈骗等方面的知识。重点聚焦老年人群体进行金融知识宣讲，提升老年人的风险防范意识。 在“进企业”中，玉溪江川...

标签: 发布日期:2024-06-03 05:48:36 Catid:1940 Status:6

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