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161. 支付机构去年收63张罚单 其中6张均超千万元 [100%]

...究院院长于百程对《证券日报》记者表示，大多数支付机构违法类型具有一定的行业普遍性。合规问题背后，一方面与行业竞争压力增大，支付公司的内控漏洞有关；另一方面也反映监管对合规性的要求更加严格和深入。 “对拥有大量真实商户的收单机构来说，如何在现有条件下，治理反洗钱顽疾是需要机构重视的问题。”博通咨询金融业资深分析师王蓬博告诉《...

标签: 发布日期:2023-01-06 10:43:15 Catid:566 Status:6

162. 中国光大银行积极践行外汇展业改革 不断提升服务实体经济质效 [100%]

...贸、服贸项下汇款、信用证、结售汇、贸易融资等10余个交易品种。其中，光大银行为19家外汇合规风险等级一类企业凭外汇收付指令办理业务135笔，单笔业务全流程最快仅需10余秒，极大地提高了企业外汇业务办理质效。 外汇展业改革是国家外汇管理局落实中央金融工作会议精神、提高跨境贸易与投融资便利化水平、防范跨境资金流动风险而推出的一项系统性、基础性和...

标签: 发布日期:2025-02-24 04:52:26 Catid:1932 Status:6

163. 陕西：柞水税改激活县域动能 [100%]

... 陕西省商洛市柞水县聚焦政策落地“最后一公里”，通过精准化服务推送、合规监管引导、绿色发展赋能、动态模式创新等多维度举措，将税收政策与县域发展实际深度融合，以具体措施推动政策从“纸上”落到“实处”，以量化成果彰显服务效能，为市场主体减负增力，为县域经济高质量发展注入持续“税动力”。 精准推送惠...

标签:柞水县 发布日期:2025-08-21 04:23:29 Catid:1830 Status:6

164. 先做企业家再做慈善家 [100%]

...社会责任最基本的要求。此次论坛上发布的《2014中国企业社会责任趋势研究报告》提出，合规管理是回归企业社会责任的基础。该报告认为，一直以来合规管理并未达到充分重视，过去几年，政府加大反腐败、反垄断、反不公平竞争和反价格歧视的力度，外部市场环境更趋有序和规范，企业应将合规管理作为企业社会责任甚至是生存发展的前提，避免“一处违规，处处...

标签:责任 企业 发布日期:2013-12-03 07:56:55 Catid:565 Status:6

165. 交易商协会：高质量推进评级机构信用评价工作 助力企业债券市场健康发展 [100%]

...行为指标主要考察受评机构在评级业务开展中出现的失信失职行为及社会征信状况，包括业务合规和失信失职行为管理情况、在全国信用信息共享平台或其他监管机构、自律机构的不良记录等负面行为处置情况。服务实体经济指标主要考察受评机构业务制度与人才队伍建设情况，包括“履职能力建设”“债券业务开展”和“内控机制”等7项指标。省级发展改...

标签: 发布日期:2022-09-22 10:42:05 Catid:37 Status:6

166. 德州市诚信榜样之李蕾：以诚信立心以专业致远 [99%]

...致诚税务师事务所的掌舵人，李蕾始终把诚信作为企业生存发展的生命线，将“诚信立身、合规立业、专业立行”确立为核心发展理念，把诚信建设从口号上升为战略。她主导构建了覆盖业务承接、流程管控、质量审核、客户保密、员工管理的全链条诚信管控体系，将依法执业、客观公正、守信履约融入合同管理、业务风控、服务标准、保密管理、员工自律、社会责任六...

标签: 发布日期:2026-05-26 03:25:04 Catid:1923 Status:6

167. 西安浐灞国际港：循着合规轨道 企业在“一带一路”加速向前 [99%]

...家税务总局税收宣传中心指导，陕西省委网信办、国家税务总局陕西省税务局联合主办的“合规经营 诚信纳税——看税收走基层”主题网评活动走进西安浐灞国际港。作为中国第一个不沿边、不靠海的内陆港所在地，这里涌现出一批批以合规为轨的企业，推动着“钢铁驼队”运载“中国制造”走出国门、通达欧亚。 钢铁铸强心：在守法合规...

标签: 发布日期:2025-09-29 08:57:51 Catid:2215 Status:6

168. 评级行业进入规范有序发展阶段 [99%]

...场发行主体的多元化水平，促进评级机构在市场机制和监管要求的双重督促下，不断提升内控合规水平，提高评级质量，优化评级分布，并最终提高评级行业的整体公信力。 据介绍，面对新形势、新要求、新格局，中证鹏元将继续坚持“规范化、专业化、国际化、科技化”的发展战略，坚守“技术领先，服务全球，让评级彰显价值”的发展理念，苦练内功，...

标签: 发布日期:2021-12-15 10:51:16 Catid:566 Status:6

169. 上市公司存款丢失应一查到底 [99%]

...旧落在上市公司与银行等金融机构上，上市公司是否已做好资金定期审查，银行又是否做到了合规性核实？　　近年来，很多现金流充裕的上市公司常因存款利率过低而遭诟病，这些公司充当了银行的金主，存款也变成了人情存款。从内控角度而言，上市公司低利率存款本身不尽合理，如果该笔存款被利益相关方挪作他用，而上市公司基于某种原因不愿详尽披露，就会...

标签: 发布日期:2014-10-21 07:47:56 Catid:484 Status:6

170. 我们打探出“它”入“榜”三年的背后原因！ [98%]

...销工作中，我们将以更严格的标准要求自己，提高业务素质、健全内控制度、防范信用风险和合规风险，进一步强化承销和存续期阶段的服务质量。努力保持排名前十的位置，成为具备综合优势、管理先进、信誉卓著、受人尊敬、健康发展的国内一流证券公司。我们将以这次评价结果为契机，抓住机会、努力奋进，为推动企业债券市场健康、稳定、可持续发展贡献自己的一份...

标签:债券承销业务 企业债券 信用评价 发布日期:2019-01-03 05:43:04 Catid:37 Status:6